市场扩张和并购 - 公司与金第公司合作投资北京房地产项目，资金不超55亿元[2][3][8] 股权结构 - 住总集团持有金第公司90.91%股权，城建集团持有公司45.51%股权[3][6] 决策通过情况 - 2025年8月14日独立董事会议3票赞成通过合作议案[3][12] - 2025年8月15日董事会5票赞成通过合作议案[3][12] 资金相关 - 公司总借款额度不超30亿元，占最近一期经审计净资产14.49%[10][15] - 项目公司注册资本金按地价款100%实缴[8] 财务资助 - 公司及控股子公司对合并报表外单位财务资助余额426,687.44万元，占比19.18%[15] - 公司无逾期未收回的财务资助情况[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点30分在北京市朝阳区北土城西路11号召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[5][6] 议案相关 - 股东会审议公司与关联人合作投资房地产项目议案[8] - 应回避表决的关联股东为北京城建集团有限责任公司[9] - 对中小投资者单独计票的议案为此房地产项目议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月25日[16] - 登记时间为8月26日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 其他信息 - 登记地点在北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部[18] - 联系电话010 - 82275598，传真010 - 82275533[21] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[11][14] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[14]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-41 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会 议通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长齐占 峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案 公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称"金第公 司"）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目， 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55 亿元。 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称"住 ...

投资合作 - 公司与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体投资北京市内房地产项目 [1] - 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元 [1] 股权关系 - 金第公司系住总集团控股子公司 住总集团持有其90.91%股权 [1] - 住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司 [1]

A股市场整体表现 - A股三大指数全线翻红，沪指涨0.17%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.75%，全市场超4200只个股上涨 [1] - PEEK材料板块涨幅居前，房地产、建材、基本金属等板块跟涨，银行、保险、汽车板块震荡调整 [1] - 港股三大指数均跌超1%，恒生指数跌1.27%，恒生国企跌1.44%，恒生科技跌1.27% [2] 港股主要个股表现 - 京东集团-SW跌4.08%，总市值3825亿港元 [3] - 美团-W跌3.78%，总市值7321亿港元 [3] - 阿里巴巴-W跌3.12%，总市值22513亿港元 [3] - 理想汽车-W跌2.30%，总市值2000亿港元 [3] 房地产板块表现 - 地产股开盘拉升，衢州发展涨停10.04%，信达地产涨停9.92%，光大嘉宝涨5.12% [4][5] - 金地集团涨3.37%，总市值180亿元，华发股份涨2.29%，总市值135亿元 [5] - 政策面：海南取消普通住宅和非普通住宅标准，北京优化住房限购政策 [8] 建材板块表现 - 国际复材涨停19.92%，宏和科技涨停10.01%，中材科技涨停10.00% [6][7] - 山东玻纤涨6.93%，旗滨集团涨3.47%，福莱特涨2.06% [7] PEEK材料概念股表现 - 新瀚新材涨12.59%，华密新材涨12.41%，中欣氟材涨7.98% [9][10] - 行业驱动因素：人形机器人需求增长带动PEEK材料应用，汽车轻量化趋势加速 [11] 有色金属板块表现 - 菲利华涨11.93%，诺德股份涨停10.06%，金田股份涨停10.05% [12][13] - 东阳光涨停10.01%，宝武镁业涨4.37%，盛和资源涨5.11% [13]

地产股市场表现 - 8月15日地产股开盘拉升 信达地产涨停[1] - 万通发展涨幅超5% 光大嘉宝 特发服务 金地集团等跟涨[1] - 涉及房企包括金融街 城建发展 荣盛发展 中华企业等[1]

公司土地购置 - 新增购地位于安徽省合肥市本级合肥新站区北二环路以北、芦岭路以西 土地用途为普通商品住房用地(二类) [1] - 成交价格为98039.1263万元 合同签订日期为2025年8月13日 [1] - 供地方式为拍卖出让 合作方包括中国房地产开发合肥有限公司 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1999年 位于合肥市 主营业务为房地产业 [1] - 企业注册资本80329.1894万人民币 实缴资本47670.1159万人民币 [1] - 法定代表人宋德润 [1] 公司经营规模 - 对外投资企业32家 参与招投标项目3073次 [1] - 拥有商标信息30条 行政许可175个 [1]

股价表现 - 城建发展股价报4 78元 较前一交易日下跌0 02元 跌幅0 42% [1] - 当日成交量为381354手 成交金额1 82亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1531 26万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出3118 26万元 [2] 公司业务 - 主营业务为房地产开发与经营 涉及住宅 商业 写字楼等多种业态 [1] - 在北京地区拥有多个开发项目 同时参与城市基础设施建设 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营收254 42亿元 同比增长24 94% [1] - 拟每股派发现金红利0 05元 合计派发约1 04亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 除权除息日为8月22日 [1]

公司公告核心内容 - 合肥城建全资子公司新珀置业通过增资扩股方式引入投资者合肥高新控股集团有限公司 [1] - 合作双方将共同开发建设合肥市高新区GX202403号地块 [1] - 新珀置业已完成工商变更登记并取得新营业执照 [1] 子公司变更详情 - 企业名称变更为合肥新珀置业有限公司 [1] - 注册资本变更为14,285.7143万元人民币 [1] - 企业性质变更为其他有限责任公司 [1] - 经营范围涵盖房地产开发经营、建设工程施工、物业管理等业务 [1] 公司治理程序 - 该事项已经2025年7月9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过 [1] - 相关公告已于2025年7月12日在巨潮资讯网披露 [1] 工商登记信息 - 统一社会信用代码为91340100MAE946RA27 [1] - 企业住所位于安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心 [1] - 法定代表人变更为吴恒 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.05元，以总股本2,075,743,507股为基数，共计派发现金红利103,787,175.35元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 控股股东北京城建集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放 [6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取 [5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [5] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计税：1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.045元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.045元 [10] - 其他法人股东和机构投资者自行纳税，税前每股红利0.05元 [10] 时间节点 - 方案经2025年6月26日股东会审议通过 [2] - 公告发布日期为2025年8月14日 [12]