公司动态 - 城建发展第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》[2] - 城建发展第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[2]

公司动态 - 城建发展于2025年8月15日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，城建发展市值为102亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，城建发展的营业收入构成为：房地产开发(房屋销售)占比73.5%，房地产开发(土地一级开发)占比23.68%，租赁收入占比2.22%，其他业务占比0.31%，物业管理占比0.19% [1] 市场表现 - 城建发展当前股价为4.91元 [1]

董事会决议公告 - 第九届董事会第二十二次会议于公司六楼会议室召开 应参会董事7人全部出席 董事长齐占峰主持会议[1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过书面及电子通讯方式送达全体董事[1] 关联交易议案 - 公司与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体投资北京市内房地产项目 地价款及开发建设资金总额不超过55亿元[1] - 金第公司系北京住总集团控股子公司（持股90.91%） 住总集团为公司控股股东全资子公司 本次交易构成关联交易[1] - 关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决 表决结果5票赞成0票反对0票弃权[3] 合作投资模式 - 合作各方以现金支付竞买保证金和地价款 竞得土地后共同设立项目公司并由公司控股[2] - 项目公司注册资本按地价款100%实缴 股权比例按实际投入资金比例确定[2] - 股东增资减资须按同比例进行 开发资金优先通过开发贷款融资解决[2] 资金安排 - 股东按股权比例向项目公司提供资金支持 公司总借款额度不超过30亿元[2] - 股东可根据项目进度按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金[2] 审议程序 - 本议案已通过公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议[3] - 须提交公司2025年第二次临时股东会审议 授权有效期自股东会通过之日起一年[2][3] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案获7票全票赞成[3]

会议基本信息 - 股东会召开时间为2025年9月1日14点30分 现场会议地点为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议参与主体 - 股权登记日为2025年8月25日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600266）有权出席会议 [4] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记 个人股东需持股东账户及身份证办理登记 [4] 会议联络方式 - 登记联系电话为010-82275598 传真为010-82275533 联系部门为董事会秘书部 [5][7] - 会议审议议案已通过第九届董事会第二十二次会议审议 具体内容详见2025年8月16日披露的2025-41公告 [2]

市场扩张和并购 - 公司与金第公司合作投资北京房地产项目，资金不超55亿元[2][3][8] 股权结构 - 住总集团持有金第公司90.91%股权，城建集团持有公司45.51%股权[3][6] 决策通过情况 - 2025年8月14日独立董事会议3票赞成通过合作议案[3][12] - 2025年8月15日董事会5票赞成通过合作议案[3][12] 资金相关 - 公司总借款额度不超30亿元，占最近一期经审计净资产14.49%[10][15] - 项目公司注册资本金按地价款100%实缴[8] 财务资助 - 公司及控股子公司对合并报表外单位财务资助余额426,687.44万元，占比19.18%[15] - 公司无逾期未收回的财务资助情况[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点30分在北京市朝阳区北土城西路11号召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[5][6] 议案相关 - 股东会审议公司与关联人合作投资房地产项目议案[8] - 应回避表决的关联股东为北京城建集团有限责任公司[9] - 对中小投资者单独计票的议案为此房地产项目议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月25日[16] - 登记时间为8月26日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 其他信息 - 登记地点在北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部[18] - 联系电话010 - 82275598，传真010 - 82275533[21] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[11][14] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[14]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-41 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会 议通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长齐占 峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案 公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称"金第公 司"）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目， 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55 亿元。 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称"住 ...

投资合作 - 公司与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体投资北京市内房地产项目 [1] - 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元 [1] 股权关系 - 金第公司系住总集团控股子公司 住总集团持有其90.91%股权 [1] - 住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司 [1]

A股市场整体表现 - A股三大指数全线翻红，沪指涨0.17%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.75%，全市场超4200只个股上涨 [1] - PEEK材料板块涨幅居前，房地产、建材、基本金属等板块跟涨，银行、保险、汽车板块震荡调整 [1] - 港股三大指数均跌超1%，恒生指数跌1.27%，恒生国企跌1.44%，恒生科技跌1.27% [2] 港股主要个股表现 - 京东集团-SW跌4.08%，总市值3825亿港元 [3] - 美团-W跌3.78%，总市值7321亿港元 [3] - 阿里巴巴-W跌3.12%，总市值22513亿港元 [3] - 理想汽车-W跌2.30%，总市值2000亿港元 [3] 房地产板块表现 - 地产股开盘拉升，衢州发展涨停10.04%，信达地产涨停9.92%，光大嘉宝涨5.12% [4][5] - 金地集团涨3.37%，总市值180亿元，华发股份涨2.29%，总市值135亿元 [5] - 政策面：海南取消普通住宅和非普通住宅标准，北京优化住房限购政策 [8] 建材板块表现 - 国际复材涨停19.92%，宏和科技涨停10.01%，中材科技涨停10.00% [6][7] - 山东玻纤涨6.93%，旗滨集团涨3.47%，福莱特涨2.06% [7] PEEK材料概念股表现 - 新瀚新材涨12.59%，华密新材涨12.41%，中欣氟材涨7.98% [9][10] - 行业驱动因素：人形机器人需求增长带动PEEK材料应用，汽车轻量化趋势加速 [11] 有色金属板块表现 - 菲利华涨11.93%，诺德股份涨停10.06%，金田股份涨停10.05% [12][13] - 东阳光涨停10.01%，宝武镁业涨4.37%，盛和资源涨5.11% [13]

地产股市场表现 - 8月15日地产股开盘拉升 信达地产涨停[1] - 万通发展涨幅超5% 光大嘉宝 特发服务 金地集团等跟涨[1] - 涉及房企包括金融街 城建发展 荣盛发展 中华企业等[1]