江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 全体独立董事经审议一致认为，风险持续评估报告充分 反映了江西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控 建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款等金融服务业 务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的 情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议 案提交公司董事会审议。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：胡炜 邹荣 廖义刚 2024 年 3 月 22 日 江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事于 2024 年 3 月 22 日在南昌市召开第八届董事会第一次独立董事专门会议， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。经全体独立董事 推举，会议由独立董事邹荣先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会人员充分审 议，会议表决通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》； 全体独立董事经审议一致认为，公司预计 2024 年拟发生 的日常关联交易均为因日常经营活动所需，通过非公开招投 标方式 ...

一、会计估计变更的原因 根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采 用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收 费期的总车流量，并据以调整以后年度应计提折旧，以保证 路产价值在经营期限内全部收回。 公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公 路未来车流量重新进行预测，根据交通运输部规划研究院出 具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，公司重 新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高 速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉铜高速公路单位车 流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日起开始按新确定的单位车 流量折旧额核算公司公路资产折旧。 2023 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审 议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站披露的《《粤高高速关于会计估计 变更的公告》。 赣粤高速董事会关于会计估计变更的说明 公司董事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下： | 受影响的报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 累计折旧减少 | 19 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日(星期一)上午 9:00-10:00 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 28 日(星期四)至 4 月 3 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年2 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年2月份车辆通行服务收入为305,651,035.53元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 94,487,391.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,094,603.98 | | 昌泰高速 | 62,055,670.98 | | 九景高速 | 58,383,675.49 | | 彭湖高速 | 10,240,838.37 | | 温厚高速 | 8,700,519.10 | | 昌奉高速 | 12,380,097.09 | | 奉铜高速 | 15,308,238.78 | | 合计 | 305,651,035.53 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改 ...

2024 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2024 年度第一期超短期 融资券（简称 24 赣粤 SCP001），发行规模为人民币 15 亿元，发行期 限为 180 日，起息日为 2024 年 3 月 8 日，发行利率为 1.97%。本次 募集资金 15 亿元已于 2024 年 3 月 8 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-007 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券 发行结果的公告 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 提示性公告 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司宣布，韩峰先生 任公司党委书记，推荐为公司董事长人选，不再担任公司总经理职务。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-006 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，公司召开干部大会，现将相关情况公告如下： 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快履行相 关法定程序。 特此公告。 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年1 月份车辆通行服务收入数据公告 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年1月份车辆通行服务收入为364,517,739.90元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 119,852,907.33 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 56,879,850.85 | | 昌泰高速 | 76,686,249.99 | | 九景高速 | 64,815,281.04 | | 彭湖高速 | 9,942,040.73 | | 温厚高速 | 9,107,206.48 | | 昌奉高速 | 12,959,777.08 | | 奉铜高速 | 14,274,426.40 | | 合计 | 364,5 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结 果及任期激励收入分配的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） ...

邹 宋 2024 年 2 月 5 日 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于经理层 2021-2022 年任期 经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》。 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年2月5日召开第八届董事会第二十三次会议,作为公司的 独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的 议案》进行了认真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议 案发表如下独立意见: 公司《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果 及任期激励收入分配的议案》提交董事会审议前,已经董事 会薪酬与考核委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议 和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。 ...

| | | | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年12 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年12月份车辆通行服务收入为294,813,350.50元。 单位：元 | 昌九高速 | 100,895,973.02 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 48,950,109.19 | | 昌泰高速 | 61,037,127.92 | | 九景高速 | 49,365,840.62 | | 彭湖高速 | 7,837,636.33 | | 温厚高速 | 8,276,241.08 | | 昌奉高速 | 10,172,831.66 | | 奉铜高速 | 8,277,590.68 | | 合计 | 294,813,350.50 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营 ...