公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于对会计师事务所履职情况的评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所") 作为公司2023年度审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关要求,公司对大信事务所在审 计过程中的履职情况进行了评估。公司认为,大信事务所在资 质条件等方面合规有效,审计人员配置合理、履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见,履行了审计机构的职责。具 体情况如下: 一、资质条件 1. 机构信息 大信事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1号22层2206。大信事务所在全国设有32家分支机构,在香港 设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的 会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近30 年的证券业务从业经验。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信事 务所从业人员总数 4001人, ...

2023 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2023 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事 制度》的规定要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我具备履职所必要的专业资质和 能力，并在所从事的专业领域积累了丰富经验。我的具体情 况如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日(星期一)上午 9:00-10:00 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 28 日(星期四)至 4 月 3 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-012 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 98.88 亿元。本次利润 分配预案如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速 分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑 公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和 股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。派发现金红利总 额为 373,66 ...

赣粤高速监事会关于会计估计变更的说明 公司监事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更的原因 根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采 用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收 费期的总车流量，并据以调整以后年度应计提折旧，以保证 路产价值在经营期限内全部收回。 公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公 路未来车流量重新进行预测，根据交通运输部规划研究院出 具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，公司重 新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高 速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉铜高速公路单位车 流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日起开始按新确定的单位车 流量折旧额核算公司公路资产折旧。 根据《企业会计准则》规定，公司对所属路段未来经营 期内的车流量进行重新预测属于会计估计变更事项，应采用 未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。 本次会计估计变更影响 2023 年度合并会计报表项目及 影响金额如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 累计折旧减少 | 190,318,945.95 | | ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-011 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司 2024 年度日常关 联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要 提交股东大会审议。 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及 下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过 非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单 位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 6-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:兄 WUYIGE Certified Public Accountants 15/F XURVUAN International Tower No. 1 Zbichun Road, Haidian Dist. Belling, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 6-00008 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月22日出具大信审字[2024] ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"。 WUYIGE Cerlified Public Accountants & 1 닉 15/F. Xuevuan International Towe No. 1 Zhichun Road, Haldian Dist Belling, China, 100083 会计估计变更情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00007 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月22日出具大信审字[2024]第 6-00010 号标准无保留意见审计报告。在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵 公司编制的《江西赣粤高速公路股份有限公司会计估计变更情况专项说明》(以下简 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一部分 关于本报告 一、报告可靠性保证 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、报告内容 本报告是公司自 2008 年起连续第 16 年发布的社会责任 报告。本报告客观、规范、真实、详细地披露了 2023 年度公 司履行社会责任情况。 三、报告时间 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当追 溯以前年份。 四、编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会 科学院《中国企业社会责任报告编写指南》进行编写。 五、组织范围 本报告覆盖公司本部、子公司、直属单位及临时性机构。 1 六、数据来源 本报告中所引用的财务数据摘自公司《2023 年年度报 告》，其他数据来自公司内部整理完成。本报告所涉及货币 种类及金额均以人民币为计量单位。 公司于 1998 年 3 月经江西省股份制改革 ...