山西华阳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《山西华阳新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和 《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司担任独立董 ...

重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-055 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

1 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-054 山西华阳新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2023 年 10 月 26 日 召开的第八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具 体修订内容如下: | 序号 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十五条 | 第八十五条 | | | 公司董事会、监事会、单独或者 | 公司董事会、监事会、单独或者合 | | | 合并持有公司已发行股份 1％以上的 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 股东可以提出独立董事候选人。 | 东可以提出独立董事候选人，提名人不 | | | | 得提名与其存在利害关系的人员或者 | | | | 有其他可能影响 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-052 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第八次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入192,932,914.29元，较上年同期增长4.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -91,663,424.41元，较上年同期减少5,084.77%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -91,824,056.07元，较上年同期减少9,055.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -113,471,829.01元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为353,142,856.57元，较上年度末减少20.88%[13] - 本报告期末总资产为1,063,173,254.45元，较上年度末减少0.83%[13] - 基本每股收益为 -0.1782元/股，较上年同期减少5,050.00%[13] - 稀释每股收益为 -0.1782元/股，较上年同期减少5,050.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1785元/股，较上年同期减少9,025.00%[13] - 加权平均净资产收益率为 -22.93%，较上年同期减少23.33个百分点[13] - 营业收入较上年同期增加4.94%，达192932914.29元[25] - 营业成本较上年同期增加26.67%，为202484309.03元[25] - 销售费用较上年同期增加607.08%，为3229251.95元[25] - 管理费用较上年同期增加49.17%，达26248656.58元[25] - 财务费用较上年同期增加66.15%，为9534999.25元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.05%，为142605897.24元[25] - 2023年6月30日公司资产总计106.32亿元，较2022年12月31日的107.20亿元下降0.83%[71][72][73] - 2023年6月30日流动资产合计3.58亿元，较2022年12月31日的3.67亿元下降2.65%[71] - 2023年6月30日非流动资产合计7.06亿元，较2022年12月31日的7.05亿元增长0.12%[72] - 2023年6月30日负债合计7.10亿元，较2022年12月31日的6.26亿元增长13.48%[72][73] - 2023年6月30日流动负债合计3.40亿元，较2022年12月31日的3.99亿元下降14.60%[72] - 2023年6月30日非流动负债合计3.70亿元，较2022年12月31日的2.27亿元增长63.34%[72][73] - 2023年6月30日所有者权益合计3.53亿元，较2022年12月31日的4.46亿元下降20.88%[73] - 2023年6月30日母公司资产总计7.18亿元，较2022年12月31日的6.60亿元增长8.87%[74] - 2023年6月30日母公司流动资产合计2.35亿元，较2022年12月31日的1.67亿元增长40.48%[74] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.84亿元，较2022年12月31日的4.93亿元下降1.84%[74] - 2023年上半年营业总收入192,932,914.29元，2022年同期为183,857,408.28元，同比增长4.93%[76] - 2023年上半年营业总成本242,192,948.51元，2022年同期为184,268,179.42元，同比增长31.43%[76] - 2023年上半年营业利润为 -97,565,638.65元，2022年同期为3,388,875.98元，同比下降3013.57%[76] - 2023年上半年净利润为 -91,663,424.41元，2022年同期为1,838,868.72元，同比下降5006.76%[77] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1782元/股，2022年同期为0.0036元/股，同比下降5005.56%[77] - 2023年流动负债合计95,011,827.89元，2022年为146,546,526.76元，同比下降35.17%[75] - 2023年非流动负债合计168,249,323.45元，2022年为68,777,729.90元，同比增长144.63%[75] - 2023年负债合计263,261,151.34元，2022年为215,324,256.66元，同比增长22.26%[75] - 2023年所有者权益合计455,193,128.26元，2022年为444,575,596.23元，同比增长2.39%[75] - 2023年母公司净利润为10,617,569.75元，2022年为 -4,475,286.77元，同比增长336.36%[79] - 2023年上半年综合收益总额为10,617,569.75元，2022年同期为 - 4,475,286.77元[80] - 2023年上半年经营活动现金流入小计99,667,199.41元，2022年同期为69,851,094.37元；现金流出小计213,139,028.42元，2022年同期为84,935,923.17元；现金流量净额 - 113,471,829.01元，2022年同期为 - 15,084,828.80元[80][81] - 2023年上半年投资活动现金流入小计132,623,847.45元；现金流出小计34,479,805.46元，2022年同期为154,501,872.79元；现金流量净额 - 34,479,805.46元，2022年同期为 - 21,878,025.34元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计281,300,000.00元，2022年同期为165,900,000.00元；现金流出小计138,694,102.76元，2022年同期为61,082,773.95元；现金流量净额142,605,897.24元，2022年同期为104,817,226.05元[81] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5,345,737.23元，2022年同期为67,854,371.91元；期末余额78,701,835.25元，2022年同期为236,734,964.00元[81] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计50,675,720.30元，2022年同期为1,204,327.55元；现金流出小计68,481,102.17元，2022年同期为17,383,812.59元；现金流量净额 - 17,805,381.87元，2022年同期为 - 16,179,485.04元[82] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计150,298,964.13元，2022年同期为198,684,070.61元；现金流出小计167,421,879.33元，2022年同期为148,879,779.51元；现金流量净额 - 17,122,915.20元，2022年同期为49,804,291.10元[82] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计200,000,000.00元；现金流出小计140,502,755.55元，2022年同期为6,624,930.62元；现金流量净额59,497,244.45元，2022年同期为 - 6,624,930.62元[82] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额24,568,947.38元，2022年同期为26,999,875.44元；期末余额28,690,535.34元，2022年同期为117,165,266.90元[82] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 93,221,124.41元[83] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计485,302,781.69元，2022年上半年末为481,906,214.93元[84] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计455,193,128.26元，2022年上半年末为463,014,381.01元[87][88] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为121,111.12元，其他营业外收入和支出为111,915.62元，所得税影响额为72,395.08元，合计为160,631.66元[15] 市场行业数据 - 2023年全球铂族金属市场规模将达到5980.8亿元，中国铂金消费占全球近30%[18] - 《全球铂族金属年鉴2023》预计2023年铂金实物缺口扩大至29.7吨（95.3万盎司），价格上涨7%，增至1030美元/盎司[18] - 2023年钯金市场出现22吨（70.7万盎司）缺口，预计价格下跌28%，年均价降至1520美元/盎司[18] - 预计2023年铂金回收供应总量恢复10%[18] - 按照2025年可降解塑料替代率50%估计，需求量将达到531万吨[18] - 2023年上半年生物降解新材料行业产能利用率仅为10%左右[22] 公司业务产能情况 - 公司铂网产品年产能力为2500kg[19] - 公司年处置含贵金属废催化剂能力为1000t[19] - 公司具备生产6万吨/年PBAT母料、4万吨改性材料和4万吨制品加工能力[19] - 公司具备6万吨/年PBAT母料、4万吨改性材料和4万吨制品加工能力[21] - 6万吨/年PBAT项目试生产45天，生产PBAT产品5008吨[24] 公司财务报表项目变动情况 - 货币资金本期期末数为78,701,835.25元，占总资产比例7.40%，较上年期末变动-6.36%，主要是支付原材料款所致[29] - 应收票据本期期末数为17,892,577.60元，占总资产比例1.68%，较上年期末变动39.38%，主要是贵金属业务以承兑方式结算货款增加所致[29] - 应收账款本期期末数为103,755,321.29元，占总资产比例9.76%，较上年期末变动65.47%，主要是贵金属业务货款增加所致[29] - 预付款项本期期末数为7,133,663.80元，占总资产比例0.67%，较上年期末变动788.37%，主要是生物降解业务预付电费及天然气款增加所致[29] - 存货本期期末数为123,965,779.56元，占总资产比例11.66%，较上年期末变动-30.90%，主要是原材料及在产品减少所致[29] - 长期借款本期期末数为344,370,000.00元，占总资产比例32.39%，较上年期末变动72.12%，主要是新增中期银行贷款所致[29] - 以公允价值计量的金融资产（其他非流动金融资产）期初数和期末数均为1,695,480.13元[30] 公司业务风险情况 - 生物降解新材料业务面临政策影响、市场开拓、产能过剩、产品升级换代等风险[31] - 贵金属回收利用业务面临贵金属价格波动及资金占用较高、落后竞争对手等风险[31] 公司股东大会及换届情况 - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月10日召开，审议通过多项议案，包括修订公司章程、议事规则等[34] - 2023年1月10日公司完成换届选举，产生第八届董事会和监事会成员[38] - 2023年3月15 - 16日第二次临时股东大会审议多项向特定对象发行股票相关议案等[35] - 2023年5月23 - 24日年度股东大会审议2022年度董事会、监事会等工作报告及利润分配预案等议案[36][37] 公司利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[40] 公司环保相关情况 - 华盛丰公司排污许可证有效期限为2022年12月15日至2027年12月14日[41] - 华盛丰公司2017年新建项目具备环境影响报告书等，危险废物经营许可证有效期限为2022年1月26日至2027年1月2

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-049 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度计提大额资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提大额资产减值损 失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的资 产和财务状况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据 减值测试结果，二季度相应计提资产减值损失 3,434.49 万元,半年度累计计提 4,646.33 万元。 二、本次计提资产减值损失事项的具体说明 公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测试结果，二季度对 存货计提存货跌价准备 3,434.49 万元。 （一）计提存货跌价准备的依据 依据《企 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-050 | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财务审计委员会 | 王东升、杨志军、薛建平 | 王东升 | 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责 权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相关规 定执行。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 山西华阳新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会财务审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于董事会财务审计委员会人员调整的议 案》。为保障财务审计委员会的有效运行，董事会同意对董事会财务审计委员会人员进 行调整，调整情况如下： 调整前: | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财 ...

二、对《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》 的独立意见： 1. 经审核，公司 2023 年半年度与财务公司的关联交易是基于公司正常经营活动和 发展的需要，遵循公平、自愿、诚信的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性 的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 2. 财务公司严格按银监会规定经营，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业 执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司各项监管指 标均符合监管要求，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间开 展存款金融服务业务的风险可控。我们同意通过《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，通过查验阳泉煤业集团财务有限责 任公司(以下简称"财务公司")《营业执照》、《金融许可 证》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报 表，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同收购原四通集团财务公司重组设立，接 受中国银行保险监督管理委员会（现为：国家金融监督管 理总局）监管的非银行金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日, 财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团 出资占注册资本的 65.51%，华阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-048 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第七次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 （三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交 ...