安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事刘信光述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘信光，男，63 岁，在职研究生，资本市场资深专家。 曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投 资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再 融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中 兴天恒能源科技（北京）股份公司和浙江银轮机械股份有限公 司独立董事。中国上市公司协会第二届独立董 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事涂娟述职报告 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人涂娟，女，53 岁，研究生学历，会计专业人才，三峡 大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主 任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）、湖北益 通建设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团 成员、宜昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、7次股东大会[2] - 2024年召开7次战略等各类委员会会议[2] 审计与薪酬 - 聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计机构[8] - 审议通过《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》[10] 股票相关 - 2024年开展第二轮股票激励计划[11] - 回购注销部分限制性股票，程序合法合规[10]

公司治理 - 2024年召开14次董事会、7次股东大会[3] - 独立董事出席董事会14次、股东大会1次[3] 审计与财务 - 不再续聘原会计师事务所，聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计机构[9] - 独立董事认为财务数据真实、完整、准确[8] 薪酬与激励 - 审议通过《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》[9] - 2024年开展第二轮股票激励计划[10] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允合理[7] - 审议回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[10]

安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 1 次，审慎行使表决权， 对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。对因工作冲 突未出席的股东大会，按要求履行了请假手续。 （二）参与董事会专门委员会、独董专门会议情况 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春黔，男，55 岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽 车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券 有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公 司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪 陵电力、成发科技 ...

安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月修订） 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事）等人员（以下简称上述人员）适用本 办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 董事会负责对上述人员进行考核并确定薪酬，董事会薪酬与 考核委员会及其工作小组负责具体实施。 第四条 薪酬标准 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； （二）董事兼副总经理为 0.9； （三）副总经理为 0.85； （四）财务负责人、董 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac E ■ [ ■ ■ ■ [ ■ 门 ■ I E F T E E ■ 口 F I T T T T T [ [ ■ II 目 录 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 安琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来情况汇总表 ■ 门 [ [ [ [ □ □ ■ T E E ■ ant Thornton 关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 T L F T 致同专字(2025) 第 420A005371号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了安琪酵母公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期即将于 2025 年 4 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会提名委员会对第十届 董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审 查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二 次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、 程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等 11 人为公司第十届董事会董 事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅 珍 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务总收入为15.13亿元[3][4][6] - 2024年酵母及深加工产品主营收入为10.85亿元[3] - 2024年制糖产品主营收入为1.27亿元[3] - 2024年包装类产品主营收入为0.41亿元[3] - 2024年食品原料主营收入为1.44亿元[3] - 2024年其他产品主营收入为1.17亿元[3] - 2024年线下销售主营收入为10.58亿元[2] - 2024年线上销售主营收入为4.55亿元[4] - 2024年国内主营收入为9.42亿元[6] - 2024年国外主营收入为5.71亿元[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入151.97亿元，同比增长11.86%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润13.25亿元，同比增长4.07%[1] - 2024年每股收益1.55元，同比增长4.73%[1] - 2024年酵母发酵总产量41.54万吨，同比增长10.21%[1] - 2024年抽提物产量14.64万吨，同比增长5.63%[1] - 2024年国际市场主营业务收入折算人民币57.12亿元，同比增长19.36%[3] 产品情况 - 2024年主导产品订单完成率均在99.5%以上[3] - 2024年公司主导产品一次合格率超99.7%[3] 项目进展 - 微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）[4] 会议审议 - 2024年公司召开14次董事会，审议通过80项议案[3] - 2024年召开九届三十一次至三十八次董事会，审议多项议案，涉及中试服务平台项目、对外担保、激励计划等[6][7] - 董事会战略委员会全年召开7次会议，审议通过20项议案[8] - 董事会审计委员会全年召开8次会议，审议通过27项议案[8] - 董事会薪酬与考核委员会全年召开3次会议，审议通过9项议案[9] - 董事会提名委员会全年召开1次会议，审议调整工作机构小组人员[9] - 全年召开独立董事专门会议6次，审议通过7项议案[11] - 全年召开7次股东大会，审议通过35项议案[11] 公司运营 - 公司全年发布202份公告，2023至2024年度信息披露工作获上交所最高评级A级[12] - 组织董监高参加各类培训20余场[13] - 2024年组织召开年度专项工作汇报会议并安排独立董事实地考察[15] - 公司通过多种方式加强与投资者良性互动并开展投资者教育保护工作[13] - 公司按规定使用募集资金，配合督导检查并定期披露专项报告[15] - 通过定期刊物向董监高通报关键证券等信息并提醒保密[15] 激励与分红 - 2024年授予974名激励对象1147.60万股限制性股票，授予价格15.41元/股[16] - 2024年累计回购1147万股，支付回购金额3.96亿元[16] - 2023年度每股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4.29亿元[16] 荣誉情况 - 公司荣获“全景网2023年度投资者关系金奖”等多项殊荣[13] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划完成第二个限售期股票解锁及部分回购注销[15]