蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (臧恒昌先生) 2023 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 本人作为公司独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023 年度参与公司编制定期报告过程中，本人通过出席公司会议、现场调研、 与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和 企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监 督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。 关于独立性的说明 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-005 蓝星安迪苏股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事在第八届董事会第一次独立董事专门会议中审议通过了该议案， 认为本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避 表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易 对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全 体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响， 对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大 的依赖。因此，同意将上述议案提交董事会审议。 公司审计、风险及合规委员会就该议案发表专项意见如下：公司2023年度日常 关联交易所涉及业务均为正常的经营性往来，遵守了公开、公平、公正及市场化定 价的原则，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。公司2024年度预 计的 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 第 1 页，共 3 页 第 2 页，共 3 页 | 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 围 | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | | | 中化集团财务有限责 任公司 | 与本集团同受本 集团最终控股方 | 1,200,000,000 | 2.6%-3.05% | 260,000,000 | 640,000,000 | 430,000,000 | 470,000,000 | | | 控制 | | | | | | | | 合计 | / | / | / | 260,000,000 | 640,000,000 | 430,000,000 | 470,000,000 | 附件：蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 第 3 页，共 3 页 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务 收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他 证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、 仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁 和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威 华振 2022 年本公司同行业上市 ...

经核查独立董事丁远先生、Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士、臧恒昌先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》中关于独立董事独立性的相关要求。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事丁远先生、Caroline Grégoire Sainte- Marie 女士、臧恒昌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 蓝星安迪苏股份有限 ...

关于蓝星安迪苏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：蓝星安迪苏股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61958799 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 关于蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400623 号 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其 ...

特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理王浩先生的书面辞职报告。具体情况如下： 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2024-001 公司副总经理王浩先生因个人原因，申请自 2023 年 12 月 31 日起辞去公司 副总经理职务。辞职后，王浩先生将不在公司担任任何职务。 王浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司 副总经理期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-033 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面决议的方式召开。董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 8 人，关联董事朱小磊先生回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志 刚先生召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 2023 年 12 月 22 日 1 1. 审议通过关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案 公司提名委员会提名并审核了副总经理候选人朱小磊先生的任职资格，认为 其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。公司董事会同意聘任 朱小磊先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2023-034 蓝星安迪苏股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会提名并审核副总 经理候选人的任职资格，发表审核意见如下：经审核朱小磊先生的个人履历(简 历后附)及资料，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在 《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形；也 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。因此，同意将聘任朱小磊先 生为公司副总经理的议案提交董事会审议。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十六次会议审议并通过了 关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案，同意聘任朱小磊先生为公司 副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 关于聘任公司副总经理的公告 本公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为32.86亿元，同比下降8.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.78亿元，同比下降124.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.13亿元，同比下降126.30%[4] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降127.27%[5] - 稀释每股收益为-0.03元，同比下降127.27%[5] - 加权平均净资产收益率减少2.46个百分点，为0.45%[5] 资产状况 - 总资产为211.29亿元，较上年同期末下降1.00%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为3.45亿元[6] - 公司非流动资产合计为15,646,497,789元，较上年同期增加404,796,213元[14] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为29,516股，前十名股东持股情况中，中国蓝星（集团）股份有限公司持股最多，为1,709,387,160股[8] - 公司股东持有无限售条件流通股的数量中，中国蓝星（集团）股份有限公司持有最多，为1,709,387,160股[9] 现金流量 - 2023年第三季度公司净利润为亏损3.48亿人民币[16] - 综合收益总额为13.58亿人民币[17] - 基本每股收益为-0.01元/股[18] - 经营活动产生的现金流量净额为17.93亿人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.60亿人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.92亿人民币[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.62亿人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.58亿人民币[19]