重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-076 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-074 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 足公司下属公司日常经营资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东 大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加重庆曙光、黄海销售和鸿祺 销售为被担保人，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的公告》 （公告编号：临 2024-075）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事 规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明"的规定，会议通知 ...

激励计划投票征集 - 独立董事王旭征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权，时间为11月4 - 5日[3][4][12] - 征集人王旭未持股，亲属持有1万股[5] - 征集对象为10月31日登记在册并办手续的全体股东[11] - 征集方式为在指定媒体发公告[13] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月7日14点在丹东黄海汽车会议室召开[7] - 会议将审议激励计划、章程修订、担保等多项议案[21][22] - 王旭被授权出席并表决[20] 委托投票规则 - 委托投票需填委托书并提交文件至指定地址[14][15] - 有效委托需在征集时间内送达指定地点[15] - 重复授权以最后一次为准[16] - 授权后可参会但对征集事项无投票权[16]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）全资子公司重庆曙光车桥有限责任公司（以 下简称" 重庆曙光"）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简 称"黄海销售"）和丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称" 曙光汽贸"）的全资子公司丹东鸿祺汽车销售服务有限公司（以下 简称"鸿祺销售"），截至2024 年 9 月 30 日，重庆曙光、黄海销 售和鸿祺销售的资产负债率均超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司在 2024 年 度担保预计额度内，在保持担保额度不变的情况下，增加重庆曙光、 黄海销售和鸿祺销售为被担保人。截至本公告披露日，公司及下属 公司已实际为重庆曙光、黄海销售和鸿祺销售的担保余额均为0元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 0 | 1 | -100.00% | 53 | 62 | -14.52% | | | | 皮卡 | 229 | 30 | 663.33% | 1683 | 546 | 208.24% | | | | 特种车 | 4 | 89 | -95.51% | 129 | 176 | -26.70% | | 量 | | 合计 | 233 | 120 | 94.17% | ...

担保情况 - 为曙光半轴提供不超1350万元最高额抵押担保，担保余额2350万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160000万元，占净资产95.14%[10] - 对资产负债率高于70%子公司担保不超137710万元，低于70%不超10290万元，反担保预计12000万元[4] - 本次担保后，对资产负债率低于70%子公司担保余额9624万元，可用额度666万元[5] - 截至公告日，公司及子公司对其他子公司担保（含反担保）余额45406.70万元，占净资产27.00%[10] 曙光半轴情况 - 截至2024年8月31日，资产总额18164万元，负债总额9364万元，净资产8800万元[7] - 2024年1 - 8月营收7542万元，净利润373万元，资产负债率52%[7] - 注册资本5649.256616万元[6] 其他 - 担保期限自2024年9月27日起至2027年9月26日止[8] - 抵押物建筑面积分别为3554.22㎡和9285.35㎡[8] - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期对外担保情况[10]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（ 以下简称"公司 "）全资子公司辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（ 以下简称" 曙光底盘"）和丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下 简称" 曙光重桥"），截至2024 年 8 月 31 日，曙光底盘和曙光重 桥的资产负债率未超过70%。 曙光底盘和曙光重桥是公司的全资子公司，为满足其日常经营 资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度担保 预计额度内增加曙光底盘和曙光重桥为被担保人，2024 年度公司担 保预计额度未发生变化。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6月 27 日召开第十一届 董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于20 ...

监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会应当每六个月召开一次会议。监事可以根据情况提议召开 监事会临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体 监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求 意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高 级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经 1 提 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 1 （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高 级管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司 和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等国家法律法规及相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的子公司指公司直接或间接持有其 50%以上 股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司或其他组织。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独 立法人资格的分支机构。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作为公司的下属机构，公司对其实行统一管理，具有全面 的管理权。 ...