本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称"黄 海进出口"）、公司控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以 下简称"黄海特种车"）、公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任 公司（以下简称"曙光汽贸"）的全资子公司丹东曙光新福业汽车销售 服务有限公司（以下简称"曙光新福业"）。截至本公告披露日，黄海 进出口、黄海特种车和曙光新福业的资产负债率均未超过 70%。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为黄海 进出口提供担保金额不超过 300 万元，公司和控股子公司丹东黄海汽 车有限责任公司（以下简称"黄海汽车"）为黄海特种车提供担保金额 不超过 220 万元人民币，曙光汽贸为曙光新福业提供担保金额不超过 260 万元人民币；截至本公告披露日，公司已实际为黄海进出口和黄 1 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-007 海特种车提供的担保余额分别为 0 元和 595 万元，黄海汽车已实际为 黄海特种车提供的担保余额为 0 元，曙光汽贸已实际为曙光新福业提 供的担保余额为 894 万元。 辽宁曙光汽车集 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应有 9 名 董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 1、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称"黄海进出口"） 是公司的全资子公司，为满足日常生产经营资金需求，黄海进出口拟 向工商银行丹东市元宝支行申请总计不超过 300 万元的融资授信额 度，公司为其提供连带责任保证担保。 3、丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称"曙光汽贸"）是 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-006 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称"黄海特种车"） 是公司的控股子公司 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-005 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大诉讼公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与天津美亚新能 源汽车有限公司（以下简称"天津美亚"）的买卖合同纠纷，向丹东市振安区 人民法院（以下简称"振安法院"）提起诉讼，并于 2024 年 2 月 5 日收到 振安法院送达的（2024）辽 0604 民初 170 号案件的《受理案件通知书》。 二、诉讼案件的事实与请求 （一）诉讼当事人 原告：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司的当事人地位：原告 涉案金额：6615 万元+利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司于 2024 年 1 月 31 日披露了 2023 年度业绩预告，已对该预付款项计提坏账准备 4128 万元，影响 金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。 被告：天津美亚新能源汽车有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况： 2022 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 1 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 量 | 整车 | 客车 | 1 | 2 | -50.00% | 1 | 2 | -50.00% | | | | 皮卡 | 467 | 11 | 4145.45% | 467 | 11 | 4145.45% | | | | 特种车 | 6 | 9 | -33.33% | 6 | 9 | -33.33% | | | | 合计 | 474 | 22 | 2054.55% | 474 | 22 | 2054.55% | | | | 其中：新能源客车 | 1 | 2 | -50.00% | 1 | 2 | -50.00% | | | 汽车零 部件 | 车桥（支） | 69437 | 29047 | 139.05% | 69437 | 29047 | 139.05% ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-003 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据生效的法院判决，公司正在积极与相关方进行沟通、协商， 研讨公司与天津美亚新能源汽车有限公司资产购买暨关联交易事项 的稳妥处置方案。目前解决方案仍未确定，内控否定意见能否消除存 在重大不确定性。 预计 2023 年度公司归母净利润仍为亏损，2023 年度会计师能 否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性。2024 年能否撤销其他风险警示存在重大不确定性。请广大投资者注意投资 风险。 一、被继续实施其他风险警示的情形 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的 《2022 年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000231 号)，涉及事 项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》 中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发出 会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际 表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》 和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选 举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委 1 员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-117 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据生效的法院判决，公司正在积极与相关方进行沟通、协商， 研讨公司与天津美亚新能源汽车有限公司资产购买暨关联交易事项 的稳妥处置方案。目前解决方案仍未确定，内控否定意见能否消除存 在重大不确定性。 截至 2023 年三季度，公司归母净利润仍为亏损，2023 年度会 计师能否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性。 2024 年能否撤销其他风险警示存在重大不确定性。请广大投资者注 意投资风险。 一、被继续实施其他风险警示的情形 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的 《2022 年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000231 号)，涉及事 项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-116 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日 1 附：连江先生、白晓亮先生简历 连江先生，男，1970 年 3 月出生，经济管理学士，本科学历。 曾任山东荣成曙光齿轮有限责任公司总经理；诸城市曙光车桥有限责 任公司总经理；公司副总裁、董事；公司车桥事业部副总经理、总经 理。现任公司副总裁兼车桥事业部总经理。 白晓亮先生，男，1969 年出生，硕士研究生学历，研究员级高 级工程师。曾任哈飞汽车工业集团零部件公司总经理、汽车制造厂厂 长、销售公司总经理、集团公司副总经理；华泰汽车集团副总裁，上 海联孚汽车集团副总裁；天津恒和集团董事、副总裁兼阿尔卑斯饮品 有限公司总裁；现任公司副总裁兼乘用车事业部总经理。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大事项收集和管理，保证公司信息披露及时、准确、完整、 充分，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上 海证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且 该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单 位、公司各部门、分支机构和子公司的有关人员，应及时将相关事项 向公司董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉 或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露 真实、准确、完整、及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露 ...