辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范 运作，充分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-114 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日召开第十一届董事会第三次会 议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-099）。 近日，公司收到大华所出具的《关于变更辽宁曙光汽车集团股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 1 度财务报表及内部控制审计工作， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-113 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日收到公司常务副总裁奉孝君先生递交的辞职报告， 奉孝君先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后奉孝君 先生不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。奉孝君先生的辞职不会影响公司的正常运营。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-112 2、公司 2023 年三季度报告显示，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入为 96,200.62 万元，同比下降 27.74%；归母净利润为-2.48 亿元，同比增亏 0.62 亿 元。依据公司 2023 年 11 月份产销数据快报，截止 11 月末公司整车累计销量 同比减少 45.56%。请投资者注意投资风险。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日连续 2 个交易日涨停，累计涨幅达到 10.13%， 公司股价存在大幅波动的风险。敬请投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 公司 2023 年前三季度归母净利润为-2.48 亿元，同比增亏 0.62 亿元；截 止 11 月末公司整车累计销量同比减少 45.56%。请投资者注意投资风险。 公司电动皮卡的上市时间存在不确定性。请投资者注意投资风险。 公司股票被继续实施其他风险警示，2024 年是否能够消除其他风险警示 存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-111 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议是否有 效的 2 份案件以及是否可撤销的 2 份案件（请见公司公告临 2022-120 号），截至信息披露日，法院已对其中 2 份股东大会决议是否有效的 案件做出终审判决，终审判决结果为临时股东大会决议有效（详见公 司临 2023-065 号和临 2023-074 公告）；法院已对其中 1 份股东大会 决议是否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时股东大 会决议不可撤销（详见公司临 2023-020 号公告）；近期又对另外 1 份股东大会决议是否可撤销的案件（即本案件）做出准予原告华泰汽 车集团有限公司撤回起诉的裁定，请广大投资者注意投资风险。 "本院在受理原告华泰汽车集团有限公司被告辽宁曙光汽车集 团股份有限公司、第三人深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合 伙)、贾木云 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-110 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络文字互动的方式在上海证券交 易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 12 月 7 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《辽 宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告》（编号：临 2023-109）。2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00， 公司在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年第三季度业绩说明 会，公司总裁李全栋先生、独立董事于敏女士、副总 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-108 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年 11 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年 11 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 去年累计 | 增减% | | | 产 量 | 整车 | 客车 | 0 | 2 | -100.00% | 99 516 | | -80.81% 0.49% | | | | 皮卡 | 845 | 151 | 459.60% | 1428 1421 | | | | | | 特种车 | 14 | 8 | 75.00% | 245 218 | | 12.39% | | | | 合计 | 859 | 161 | 433.54% ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-109 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五)至 12 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

2023 年 12 月 5 日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司副总裁郝晓军先生递交的辞职报告，郝晓 军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后郝晓军先生将不 再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郝晓 军先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司对郝晓军先生在任职期 间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-107 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-106 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，辽宁 曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股 票自 2023 年 5 月 4 日起被叠加实施并被继续实施其他风险警示。详 见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风 险警示的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 "关于终止购买资产的议案"，决议终止相关关联交易购买资产事项。 针对该次相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议是否 有效的 2 份案件以及是否可撤销的 2 份案件（请见公司公告临 2022-120 号），截至信息披露日，法院已对其中 1 份股东大会决议是 否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时 ...