无锡商业大厦大东方股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏无锡商业大厦集团有限公司，现提名居晓林先生、董慧女士、郑 永强先生为无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与无锡商业大厦大东方股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订版） （2023 年【】月【】日【】股东大会通过） 第一条 宗旨 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事 长一人。 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使下列职权： (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（"《治理准则》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2023-043 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 大东方关于修订《公司章程》的议案 | | √ | | 2 | 大东方关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | √ | | 3 | 大东方关于修订《董事会议事规则》的议案 | | √ | | 4 | 大东方关于修订《监事会议事规则》的议案 | | √ | | 5 | 大东方关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | √ | | 累积投票议案 | | | | | 6.00 | 关于选举董事的议案 | | 应选董事（6）人 | | 6.01 | 林乃机 | | ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 修订版） （2023 年 11 月 9 日八届十五次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一 ...

（上述职工代表监事候选人简历详见"附件"。） 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 附件： 职工代表监事简历 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－042 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司近期收到公司集团工会《关于无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届 监事会职工代表监事委派函》，经公司职工代表大会无锡商业大厦大东方股份有 限公司职工代表团组长会议及相关决议，民主选举推选陈僖先生、刘治国先生、 郭叶女士出任无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会职工代表监事，届 时将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同 组成公司第九届监事会，任期三年。 陈僖先生，1968 年 11 月出生，本科学历，经济师。1995 年 6 月至 1999 年 9 月任无锡商业大厦工艺品商场经理，1999 年 10 月至 2009 年 7 月任无锡商业 大厦大东方百货名 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－040 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表 决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案： 1、大东方关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 2、大东方关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 3、大东方关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 4、大东方关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将本议案 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订版） （2023 年【】月【】日【】股东大会通过） 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，现依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章建立本独立董事工 作制度（以下简称"本制度"）。 一、独立董事的提名、选举、更换 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事，独立董事的提名、选举和更换应当按照法律、法规、规章、规范 性文件的规定规范地进行。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 上海证券交易所在收到前条所述材料后五个交易日内，对独立董事候选人的任 职资格和独立性进行审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事 会应当在股东大会上对该独立董事候选人被上海证券交易所提出异议的情况作出 说明，并 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－039 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、其他说明 公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求，继续实施本次回购股份计划， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为920,818万元，同比增长16.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,881万元，同比下降159.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是参股公司权益法核算的投资收益减少[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为263,540万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为263,540,246.13元，较去年同期增加372.04%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-385,718,772.34元，较去年同期改善22.27%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为102,001,600.17元，较去年同期改善123.57%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-20,176,926.04元，较去年同期改善98.02%[21] 资产状况 - 总资产为5,860,187,155.67元，同比增长1.06%[5] - 公司流动资产总额为1,043,516,097.39元，较上一年同期略有下降[14] - 公司非流动资产合计达到4,816,671,058.28元，较上一年同期有所增长[15] - 公司流动负债合计为1,814,638,309.69元，较上一年同期有所增加[15] - 公司非流动负债合计为604,989,621.87元，较上一年同期略有增长[16] - 公司所有者权益合计为3,440,559,224.11元，较上一年同期有所增长[16] 其他 - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、资金占用费等，总额为15,171,926.85元[7] - 所得税影响额为3,961,414.16元，少数股东权益影响额为-3,845.13元[8] - 报告期末普通股股东总数为37,151股，前十名股东中江苏无锡商业大厦集团有限公司持股数量最多[10] - 2023年前三季度公司营业总收入为2,684,470,661.41元，较去年同期增长14.89%[17] - 2023年前三季度公司营业利润为165,700,343.35元，较去年同期下降25.03%[17] - 2023年前三季度公司净利润为135,821,996.09元，较去年同期下降31.32%[18]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－038 3、报告期末门店分布情况 一、商业零售门店分布及变动情况 1、报告期内门店新增情况（7-9 月） 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要 求，现将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 无。 2、报告期内门店减少情况（7-9 月） | 地区 | 经营业态 | 门店名称 | 物业 | 建筑面积 | 减少时间 | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权属 | (㎡) | | 说明 | | 江苏 | 食品专卖 店 | 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司 毛岸集贸市场店 | 租赁 | 14 | 2023-07-21 | 注销 | | 湖北 | 便利店 | ...