证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-031 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年度财 务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-024 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事 共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一 致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本报告尚需提交至公司 2 ...

公司编制的 2022 年度财务会计报表反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财 务状况及 2022 年度的经营成果；报表的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定；同意公司将编制的 2022 年度财务会计报表（草稿，未经审 计）及相关财务资料提交中审华进行审计。 美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"） 就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事李薇、沈建文、董事黄新组成，独立董事 李薇担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会 工作的专业知识和经验，主任委员（召集人）李薇为会计专业人士。 2023年12月，李薇因个人原因 ...

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临 2024-025 美克国际家居用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度公司实现 归属于母公司股东的净利润-463,110,673.71元，上年度结转未分配利润 2,039,776,579.84元，可供股东分配利润共计1,574,999,050.97元，其中：母 公司可供股东分配利润1,229,800,218.27元。 结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，经董事 会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利 润结转下一年度，公司2023年度不进行资本公积转增股本。 本利润分配预案尚需提交至公司2023年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行现金分红的情况说明 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2023年度实现 归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于对美克国际家居用品股份有限公司 2023年营业收入扣除情况的专项核查意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC证专字[2024]0251号 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称"上市 规则"）的要求，贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的扣除情况表发 表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职 业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市 规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。 我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 CAC ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-023 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 80,120 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 78,120 万元人 民币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-022 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-021 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,858,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6885 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月八日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于新增 2024 年度担保计划的议案 4 | | 议案二 | 关于公司为控股股东提供担保的议案 5 | 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表 决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本 次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。 下午会议部分： 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 美克国际家居用品股份有限公 ...