会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月12日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月8日书面发出[1] - 公司董事会公告日期为2024年7月13日[6] 审议事项 - 审议通过回购股份预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 审议通过变更注册资本暨修订公司章程预案，提交审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

公司变更 - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[1] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[1] 后续安排 - 事项将提交2024年第三次临时股东大会以特别决议审议[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-25000万元[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26000万元到-34000万元[3][10] - 上年同期利润总额为-9956.19万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8666.62万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9116.87万元[14] - 上年同期每股收益为-0.06元/股[14] 公司下半年发展策略 - 2024年下半年公司将继续开展降本增效等工作[16] - 2024年下半年公司将大力处置资产改善现金流[16] - 2024年下半年公司将推进商业模式转型升级[16] - 2024年下半年公司将加大出海力度拓展国际市场[16]

回购提议 - 2024年7月8日公司收到控股股东美克集团提议回购股份函件[1] 回购方案 - 回购A股，通过上交所集中竞价交易，全部用于注销[2] - 实施期限为股东大会通过方案之日起12个月内[2] - 资金总额5000 - 10000万元，来源为自有或自筹[2] - 回购价格上限不超董事会决议前30个交易日均价150%[2] 股东情况 - 美克集团提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间无减持计划，截至公告日无增持计划[5]

会议信息 - 公司董事会2024年6月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年7月5日在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份720,110,820股，占公司股份48.6711%、有表决权股份50.1121%[7] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意720,070,820股，占99.9944%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》反对40,000股，占0.0056%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》弃权0股，占0.0000%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月5日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人11人，所持表决权股份占比50.1121%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案获通过[3] - A股表决同意票数720,070,820，占比99.9944%[4] 律师见证情况 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为张云栋、张晓武[5] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[5]

股权质押 - 美克集团持股488,449,350股，占总股本33.01%，质押比例100%[1] - 本次补充质押26,162,755股，占持股5.36%，占总股本1.77%[1] - 未来半年到期质押26,310.36万股，占持股53.87%，对应融资余额45,050万元[5] - 未来一年到期质押28,959.86万股，占持股59.29%，对应融资余额49,073万元[5] 财务数据 - 2024年3月末资产负债率80.99%，流动比率81.97%，速动比率57.03%，现金/流动负债比率12.56%[9] - 2024年3月末可利用授信858,448万元，对外担保186,860.9万元[9] - 2023年关联交易金额2,661.98万元[11][12] - 2023年上市公司为美克集团担保79,880万元，美克集团为上市公司担保86,410万元[12] - 2023年资产总额1,392,502.32万元，负债总额1,083,025.03万元，营收835,482.60万元，净利润 -48,704.55万元[11] - 2024年3月末资产总额1,489,614.36万元，负债总额1,206,453.41万元，营收167,449.59万元，净利润 -21,246.97万元[11] 其他情况 - 截至2023年12月31日，上市公司与美克集团相互担保金额为担保余额[13] - 2023年除关联交易及担保外无其他交易行为[13] - 截至公告日，控股股东累计质押比例超80%[13] - 美克集团具备资金偿还能力，无平仓风险[13] - 美克集团将通过多元化融资渠道偿还到期股权质押融资[13]

股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份[12] - 2024年6月17日完成回购42544400股，占比2.88%[12] - 回购价1.97 - 2.77元/股，支付9945.02万元[12] 股份注销 - 拟将回购股份注销，总股本减至1436998137股[13] - 注册资本减至1436998137元[13] 股东大会 - 2024年7月5日10:30开二临时股东大会[8] - 审议变更回购股份用途并注销议案[10]

股权质押 - 美克集团持有公司股份488,449,350股，已质押462,286,595股，占公司总股本31.25%，占其持股94.64%[1] - 本次美克集团质押股份4,900.00万股，占其所持股份比例10.03%，占公司总股本比例3.31%[1] - 美克集团未来半年及一年内到期质押股份26,310.36万股，占其所持股份比例53.87%，占公司总股本比例17.78%，对应融资余额45,040.00万元[4] 财务数据 - 2023年美克集团资产总额1,392,502.32万元，负债总额1,083,025.03万元，营业收入835,482.60万元，净利润 -48,704.55万元[9] - 2024年3月末美克集团资产总额1,489,614.36万元，负债总额1,206,453.41万元，营业收入167,449.59万元，净利润 -21,246.97万元[9] - 2024年3月末美克集团资产负债率80.99%，流动比率81.97%，速动比率57.03%，现金/流动负债比率12.56%[7] 关联交易与担保 - 2023年美克集团及其下属公司与上市公司关联交易金额合计2,661.98万元[9][10] - 截至2023年12月31日，上市公司为美克集团提供担保余额79,880万元，美克集团为上市公司提供担保余额86,410万元[10] 其他情况 - 美克集团可利用金融机构授信额度858,448.00万元，无重大或有负债和债务逾期违约记录，对外担保186,860.90万元[7] - 截至公告日公司控股股东累计质押股份数量占其持股比例超80%[11] - 美克集团具备资金偿还能力不存在平仓风险[11] - 美克集团将通过多元化融资渠道偿还到期股权质押融资[11]

担保情况 - 公司为美克集团1.5亿元贷款业务提供担保，累计担保额度8.472亿元[2] - 截至公告日，为美克集团实际担保余额7.982亿元，任意时点不超8亿元[2] - 公司及全资（控股）子公司担保余额16.28449亿元，占比44.15%[10] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额8.30249亿元，占比22.51%[10] - 公司无逾期对外担保[2] 美克集团财务数据 - 2023年资产总额139.250232亿元，负债108.302503亿元，净资产30.947729亿元[5] - 2023年营业收入83.54826亿元，净利润 - 4.870455亿元[5] - 2024年3月底资产负债率超70%[2] - 2024年3月31日资产总额148.961436亿元，负债120.645341亿元，净资产28.316095亿元[5] - 2024年1 - 3月营业收入16.744959亿元，净利润 - 2.124697亿元[5]