公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会和6次股东大会[3] - 选举孟佳聪担任公司第八届非独立董事[8] 独立董事履职 - 独立董事苏玲2024年董事会、提名及审计委员会会议出席率100%[4] - 2025年独立董事将继续履行职责提供专业意见[10] 会议审议 - 2024年3、4、8月董事会审议为控股股东提供担保预案[6][7] 财务相关 - 续聘中审华会计师事务所担任2024年度审计机构[8] - 2024年度财务报告审计费100万，内控审计费40万[8] - 公司财务报告及内控有效，无重大非财务内控缺陷[9] 信息披露 - 定期报告编制合规，真实准确完整[8] - 《2023年年度》及《2024年半年度业绩预告》披露程序合规[8]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会和6次股东大会[3] 人员履职 - 马晓军出席各会议无缺席[4] 担保审议 - 2024年多次审议为控股股东提供担保预案[7] 审计相关 - 2024年审核董事等2023年度薪酬合理[9] - 续聘中审华会计师事务所[9] - 2024年度财务报告审计费100万，内控审计费40万[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提意见[12]

知识产权 - 截至2024年末累计拥有国内外商标3000余件，授权专利4611件，软件著作权6件[10] - 2024年新申请外观设计专利44件，新授权专利152件，实用新型专利11件，发明专利申请6件，新授权实用新型专利30件[10] 用户数据 - 2024年美克美家会员交互4.4万人，会员营销贡献销售业绩4亿元，会员复购率达4%，占比总业绩近30%[20] 荣誉奖项 - 2024年恣在家获“2024杰出绿色质造奖”[11] - 2024年美克美家获CCTV《大国品牌》国牌盛典年度品牌[11] - 2024年Caracole品牌“未来视界躺椅”获美国国际尖峰设计奖[11] - 2024年美克美家获第十四届公益节【2024年度责任品牌奖】[14] - 2024年美克美家获中国慈善家杂志2024年度慈善盛典【年度责任品牌】[14] - 2024年美克家居获“2024年卓越家居品牌企业”等多项荣誉[23] - 2024年公司获每日财经新闻“2024年大消费行业最具成长上市公司”等多项权威殊荣[36][37] - 2024年美克美家再度入围《中国500最具价值品牌》榜单[64] - 美克美家自2012年入围以来连续13年品牌价值逐年递升[64] - 2024年美克美家品牌价值达322.36亿元，位列第320名[64] 公益活动 - 2024年公益活动全年落地10场，吸引300 + 会员参与，筹集善款20万元，捐助9所贫困山区学校[14] 业务活动 - 2024年推动824名会员参与以旧换新[14] - 2024年全国开展非遗类主题艺术营销活动13场，邀约维护客户200人[21] - 2024年美克洞學館举办多场文化艺术活动[50] - 2024年公司在习近平文化思想指引下举办多场展览进行文化宣传[51] - 2024年7月“艺术+AI+生活”新探索暨“虚苑版画新锐奖”获奖作品巡展发布会举行[55] 技术合作与研发 - 2024年5月美克美家心选商城上线AI大语言模型，9月初与人工智能大模型科技公司生数科技签署战略合作协议[19] - 2023年公司成功研发并推出AI室内设计生成工具“AI智家”和室内设计大语言模型“AI小美”[57] 公司运营 - 销售业务人员培训覆盖全国100多个城市[31] - 2024年公司披露定期报告4份、发布临时公告105份[34] - 2024年举办2场线上线下联动的业绩说明会及投资者集体接待日活动[34] - 2024年通过“上证e互动”平台处理投资者咨询21次[34] - 2024年公司及时启动并按计划进行回购股份事宜[36] 环保成果 - 2024年公司通过天津市“无废工厂”验收，多个产品获中国绿色产品认证金级和2024中国环境标志产品认证[40] - 2023年公司获批天津市经开区“无废企业”试点，2024年被天津经开区评为“无废企业”，被天津市评为“无废细胞”—“无废工厂”[44] - 2024年公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司被天津市生态环境局评为环境绩效B级企业[44] - 2024年美克国际家私加工（天津）有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司均被天津市生态环境局评为环境绩效B级企业[45] 未来计划 - 美克家居将启动《我的美克家居》全国AI绘画、设计大赛[60] - 美克家居完成C端商业模式全面升级[60] - 2024年美克美家将洞察和趋势融入新品，提供一体化生活方式服务[64]

审计费用 - 2023和2024年度财务报告审计费均为100万元，内控审计费均为40万元[4] 审计工作时间线 - 2024年1月25日确定2023年度审计计划[1] - 2024年2 - 10月各节点审议通过相关财务报告并提交董事会[2][4][5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职提升运营质量维护股东权益[11]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年推进经营主体向自主经营管理转型[18] - 2025年建立“客户为中心”战略指导[18] - 2025年全面梳理现有流程[18] - 2025年用管理工具优化流程[18] 其他信息 - 董事长为冯陆且获董事会授权[19] - 财报于2025年4月28日发布[19]

业绩总结 - 2023年中审华事务所收入总额82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[2] - 2023年中审华上市公司审计客户23家，收费1848.80万元；挂牌公司83家，收费1177.60万元[2] 费用情况 - 公司2023年度财报审计费100万元，内控审计费40万元[5] - 公司确定2024年度财报审计费100万元，内控审计费40万元[5] 审计计划与报告审议 - 2024年1月25日审计委员会确定2023年度财报及内控审计计划[3] - 2024年4月15日审计委员会同意提交2023年度财报等报告审议[4][6] - 2024年8月22日审计委员会同意提交2024年半年度财报审议[6]

关联交易 - 2024年1 - 12月日常关联交易预计2139万元，实际1464.23万元[4] - 2025年出租房屋给美克集团预计50万元，上年43.43万元[4] - 2025年出租房屋给北京美克文创预计850万元，上年804.74万元[4] - 2025年提供劳务给美克集团预计5万元，上年3.08万元[4] - 2025年提供劳务给北京美克文创预计130万元，上年114.62万元[4] 企业财务 - 2024年1 - 9月美克集团营收79754.09万元，净利润 - 16084.76万元[6] - 2024年1 - 9月北京文创营收726.52万元，净利润 - 527.16万元[7] - 2024年1 - 9月艾利特公司营收1173.29万元，净利润55.64万元[8] - 2024年1 - 9月美克顺捷营收126045.13万元，净利润90.63万元[9] - 2024年1 - 9月乌鲁木齐轻爵酒店营收349.22万元，净利润 - 38.14万元[9] - 2024年1 - 9月美克置业（昌吉）营收59.73万元，净利润 - 315.88万元[10] 其他 - 美克置业（昌吉）为美克集团下属公司[10] - 公司及子公司与关联方交易价格按市场协商确定[10] - 公司主要业务对关联交易无重大依赖[11] - 关联交易不损害公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2023年中审华事务所经审计收入总额82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[2] - 2023年上市公司审计客户23家，审计收费总额1848.80万元[2] - 2023年挂牌公司审计客户83家，审计收费1177.60万元[2] 人员与资质 - 2023年末中审华事务所合伙人99人、注册会计师517人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人[2] 风险保障 - 截至2023年末，中审华事务所计提职业风险基金余额2601万元、购买的职业保险累计赔偿限额39081万元[3] 合规情况 - 中审华事务所近三年因执业行为受行政处罚1次等[3] - 近三年9名从业人员因执业行为受行政处罚2人次等[3] 未来展望 - 公司续聘中审华事务所为2024年度审计机构[2]

财务审计 - 审计报告对美克国际家居2024年度财务报表出具标准无保留意见[4] 往来资金 - 2024年北京美克文化创意产业有限公司期初往来资金余额357,640.73元，年度累计发生9,987,380.99元，期末余额9,225,122.71元[10] - 2024年美克投资集团有限公司期初往来资金余额113,697.50元，年度累计发生488,736.00元，期末余额602,433.50元[10] - 2024年乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司期初往来24200.00万元，累计发生290712.00万元，偿还110156.80万元，期末余额204755.20万元[21] 资金占用 - 2024年度非经营性资金占用总计期末占用资金余额为1,463,613,803.42元[12] - 2024年美克国际家私(天津)制造有限公司期初占用305,480,855元，年度累计发生641,300,686元，偿还59,538,506.97元，期末占用187,243,035.03元[11] 应收款项 - 总计应收款为450,082,905.42元，较之前增加317,829,914.79元[23] - 北京美克家居用品有限公司应收款为27,862,301.93元，较之前增加878,649.74元[22] - 美克国际家私（天津）制造有限公司应收款为305,480,855.59元，较之前减少335,827,731.38元[22]

会计政策变更概况 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[1][2][4] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[2] 变更影响 - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[1][4] - 能更客观反映财务状况和经营成果[4] 合规情况 - 变更无需审议，不损害公司及中小股东利益[1][4]