美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 会议议程全部结束。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独 立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东 提供担保的预案，独立董事认为： 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 使 命 篇 1 · 使命担当 2023 年是美克家居企业文化的重塑之年。美克家居高管团队率先垂范、躬身入局， 聚焦关键核心业务领域，带领全体美克人以重走"独库公路"的勇气与毅力，运用好复盘 思维，激活内部组织活力，力出一孔，疯狂执行，将室内家居艺术进阶到全新的发展阶 段，矢志不渝地践行美好生活的造梦者与圆梦者的使命，不断将美好生活的梦想传递给每 一位消费者。美克美家再次激活品牌经典优势，提升品牌声量，坚持品牌表达，转变经营 思维，通过数字化营销模式，提升品牌形象，拓宽品牌发声宽度。公司在绿色生产、环境 保护、社区福利、公益事业等方面积极履行社会责任，树立了有担当、有责任、敢为人先 的企业品牌形象。 · 不忘初心 如今"家"是都市人最重要的专属场域，人们在这里生活、办公、学习、社交等消费 需求发生了很大的变化，家里的家居物品在满足功能属性的同时，更要兼具美感与情感的 投射。美克美家始终陪伴并见证着无数个中国家庭的变迁。通过科艺化的端到端供应能 力，以整合多维度视角开展业务，价值链中 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司年审会计 师事务所的履职情况进行评估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以 书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决 议： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 与会监事认为： （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管 理 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-029 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

关于美克国际家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：美克国际家居用品股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 中审华会计师事务所 CAC CPA UMITED LIABILITY PARTNERSHIP 话 (Tal): 86-22-88238268 10 A (fex): 86-22-23551 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0217 导 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) omage 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 关于美克国际家居用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0217 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东: 中串衣 通合伙) 中国注册会计师:石明霞 中国注册会计师:管成娟 2024 年 04 月 25 日 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司 2023年 12月 31 日合 ...

第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 美克国际家居用品股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）选聘会计 师事务所的流程，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》 ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、 ...

美克国际家居用品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 由公司第八届审计委员会审核及提议，并经公司第八届董事会第二十次会议、 2022 年度股东大会审议通过，同意续聘中审华事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了同意的 独立意见。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 沈建文，曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大 ...