证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 我们接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"亚宝药业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 110A014192 号 无保留意见审计报告。 Grant Thornton 致同 nt Thornton 华|日 的同会计师事务所(特殊普通合心 日十京 朝阳区建国门外大街 ' -场5层 邮编 10000 86 10 8566 5588 1 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cn 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A009262 号 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-020 亚宝药业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 3、变更内容 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度财务报 告进行追溯调整，对亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并 满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更， 本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况 1、变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更的原因 鉴于新药研发过程周期长、环节多，容易受技术、审评、市场等各种因素影 响，具有较大的不确定性，根据《企业会计准则第 28 号——会 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入771,213,413.14元，同比减少3.66%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.71亿元，较2023年的8.00亿元下降3.66%[21] - 2024年第一季度营业收入393,411,041.92元，较2023年第一季度的355,800,619.14元增长约10.57%[34] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112,264,323.74元，同比增加4.51%[5] - 2024年第一季度净利润1.10亿元，较2023年的1.09亿元增长1.14%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.12亿元，较2023年的1.07亿元增长4.51%[22] - 2024年第一季度净利润144,106,908.40元，较2023年第一季度的82,330,918.76元增长约75.03%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额279,357,773.45元，同比增加195.85%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为279,357,773.45元，2023年同期为94,425,180.27元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额277,351,574.64元，较2023年第一季度的120,837,727.00元增长约129.52%[37] 资产变化 - 本报告期末总资产3,797,110,748.40元，较上年度末减少1.47%[6] - 2024年第一季度公司资产总计37.97亿元，较2023年的38.54亿元下降1.47%[16] - 2024年3月31日货币资金为665,683,814.65元，2023年12月31日为617,642,569.91元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为197,022.00元，2023年12月31日为0[15] - 2024年3月31日货币资金为498,013,630.50元，2023年12月31日为447,889,266.82元[30] - 2024年3月31日应收账款为13,158,752.11元，2023年12月31日为24,402,446.53元[30] - 2024年3月31日流动资产合计为1,630,929,441.95元，2023年12月31日为1,678,352,845.05元[31] - 2024年3月31日资产总计为3,846,969,237.87元，2023年12月31日为3,918,761,668.94元[31] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,916,775,722.64元，较上年度末减少2.00%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计29.31亿元，较2023年的29.93亿元下降2.06%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计3,097,931,528.85元，较2023年同期的3,125,501,731.93元减少约0.88%[32] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计8.66亿元，较2023年的8.60亿元增长0.58%[17] - 2024年第一季度末负债合计749,037,709.02元，较2023年同期的793,259,937.01元减少约5.57%[32] 财务科目变动比例及原因 - 应收款项融资变动比例为-38.80%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致[8] - 其他流动资产变动比例为-37.05%，主要系本期末预缴所得税减少所致[8] - 应付票据变动比例为-90.45%，主要系本期应付票据到期承付所致[8] - 应交税费变动比例为200.71%，主要系期末应交所得税增加所致[8] 投资活动现金流量净额变化及原因 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,000.66万元，主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致[8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,002,009.44元，2023年同期为 - 29,008,603.82元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1,346,418.58元，2023年第一季度为 -15,521,709.37元，亏损有所减少[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,075,273.97元，2023年同期为3,807,272.50元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -175,579,279.37元，较2023年第一季度的 -5,855,505.54元亏损大幅增加[38] 股份及股东情况 - 报告期末普通股数量为55,834股，表决权恢复的优先股股数量为0股[10] - 前10名股东中，山西亚宝投资集团有限公司持股94,300,000股，持股比例12.25%，质押46,700,000股[10] - 香港中央结算有限公司持股38,689,689股，持股比例5.02%[10] - 吴松祥持股9,863,899股，持股比例1.28%[10] - 王敏奎持股7,301,841股，持股比例0.95%[10] - 中信中证资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股5,837,041股，比例0.76%，期末持股4,702,951股，比例0.61%；期初转融通出借股份且尚未归还130,300股，比例0.02%，期末649,000股，比例0.08%[12] - 华远陆港资本运营有限公司期初普通账户、信用账户持股4,341,756股，比例0.56%，期末持股4,391,756股，比例0.57%；期初转融通出借股份且尚未归还50,000股，比例0.01%，期末为0[12] - 中信中证资本管理有限公司本报告期新增转融通出借股份649,000股，比例0.08%，期末相关股份数量合计5,837,041股，比例0.76%[14] 其他财务指标变化 - 2024年第一季度营业总成本6.45亿元，较2023年的6.77亿元下降4.67%[21] - 2024年第一季度销售费用2.01亿元，较2023年的2.39亿元下降15.13%[21] - 2024年第一季度研发费用3101.28万元，较2023年的2726.37万元增长13.75%[22] - 2024年第一季度营业利润1.37亿元，较2023年的1.30亿元增长4.93%[22] - 2024年第一季度综合收益总额为109,772,004.55元，2023年同期为108,515,275.98元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1528元/股，2023年同期均为0.1395元/股[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,697,890.55元，2023年同期为672,430,780.12元[26] - 2024年第一季度销售费用3,810,167.88元，较2023年第一季度的11,538,915.78元减少约67.00%[34] - 2024年第一季度研发费用17,239,354.39元，较2023年第一季度的21,078,231.83元减少约18.21%[34] - 2024年第一季度利息费用3,642,641.24元，较2023年第一季度的4,941,860.21元减少约26.29%[34]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了审查，致同所在从事证券业务资格等方面均符合中国 证监会的有关规定。同意续聘致同所作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，财务 报告审计费 65 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . a 目 家 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 t was and t Thornton 转信| 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年度会计估计变更 的专项报告 致同专字(2024)第 110A009263 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年度的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月24日出具了无保留意见审计报告(报告文号:致同审字 ( ...

亚宝药业集团股份有限公司 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 | (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 1 2023 年度独立董事述职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,本着恪 尽职守的工作态度,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,谨慎、合理地行使了 独立董事的职权,积极参加股东大会、董事会会议以及专门委员会会议,发挥本 人的专业特长,为公司的 ...

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 亚宝药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...