上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0491 号 关于吉林华微电子股份有限公司 董事和高级管理人员变动事项的问询函 2024 年 5 月 10 日盘后，你公司提交披露公告称，代行董事长职 责的董事赵东军、代行董事会秘书职责的董事兼 CEO 于胜东在被提 名为董事候选人后，因个人原因放弃参选。至此，包括独立董事在 内，你公司现任全部 5 名董事均不参选新一届董事。此外，前期你 公司先后公告董事会秘书孙铖因身体原因辞任、董事长夏增文因身 体原因无法履职。鉴于你公司董事和高级管理人员变动异常，根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条，请你公司及相关方认真核实并 补充披露以下信息。 1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原 因暂时无法履职，公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文 未对公司 2023 年年报确认签字；孙铖辞去董事会秘书职务后仍继续 在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方 式，在此前后是否、能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身 体状况和履职能力，是否将 2023 年年报等重要议案送达其本人。如 1 是，详细说明 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-018 吉林华微电子股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉 林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》、《吉林 华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提 案》的议案。由于公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东 先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先 生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人，本着提高会议效率、 减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年 年度股东大会审议。 1 / 7 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 9 日在公司 本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议通知 于 2024 年 5 月 9 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏 增文先生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会 议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 并一致通过了如下决议： 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-017 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-016 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离 值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月6日、5月7日、 5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所 交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称上海鹏盛） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12 ...

2、经核实,本人及本人控股的公司董事、监事、高级管理人员、股东及其一致 行动人没有买卖贵公司股票的情况。 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 人在此作出如下说明: 1、本人及本人控股的公司目前不存在以下安排,包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重庆交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人不存在对股票价格 可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 实际控 ...

公司基本信息 - 公司名称为吉林华微电子股份有限公司，简称为华微电子[19] - 公司法定代表人为夏增文[19] - 公司注册地址和办公地址均位于吉林省吉林市高新区深圳街99号[20] - 公司网址为http://www.hwdz.com.cn，电子信箱为IR@hwdz.com.cn[20] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华微电子，股票代码为600360[20] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼，签字会计师姓名为奚晓茵、吴聪[20] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1741.76亿元，较上年下降10.82%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年下降36.16%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为312.24亿元，较上年下降36.49%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为326.22亿元，较上年末增长0.59%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.04元，较上年下降33.33%[21] - 公司2023年稀释每股收益为0.04元，较上年下降33.33%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.13%，较上年减少0.66个百分点[21] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.07%，较上年增加0.01个百分点[21] 公司经营策略 - 公司在采购管理方面对供应商资质和能力进行严格筛选，对采购产品进行抽样检验，以保证产品质量的稳定性[25] - 公司完善订单供货模式，细分为库存供给、库存供给+按订单生产、按订单生产三种模式，缩短订单交付周期，满足客户需求[25] - 公司持续加强内控建设，通过自我评估和整改完善内部控制风险数据库，防范经营风险，保证业绩持续稳定增长[25] 公司技术实力 - 公司坚持提升芯片制造能力为核心竞争力，持续优化工艺平台、丰富产品结构，缩短生产周期，提升产品质量和性能[26] - 公司通过数字化赋能管理效率，推动智能制造，优化芯片制造流程，提升研发、生产、交付系统效率[26] - 公司重视工艺管理平台建设，拓展业务范围，深入拓展新能源汽车、变频家电、工业控制、光伏等市场增长点[26] 公司产品和市场 - 功率半导体产业成为国民经济先导性、战略性、支柱性产业，公司在新能源汽车、光伏、工业控制等领域持续发展[27] - 公司拥有多条功率半导体生产线，核心技术领先，产品覆盖功率半导体器件全部范围，广泛应用于新能源汽车、光伏等领域[28] 公司研发创新 - 公司持续推进研发创新，加强知识产权保护，获得多项专利授权，不断完善产品结构，提升产品竞争力[29] - 公司完成多项技术开发，包括IPM、宽禁带半导体、IGBT、MOS、FRD、SBD、SCR及BJT等产品技术，广泛应用于各领域[29] 公司人才培养 - 公司拥有员工2,300余人，其中科技人员占比超过30%[32] - 公司将人才培养培训作为重点工作之一，以“务实高效”为指导思想，培训内容实用，按需开展，学用结合，有针对性地实施人才培训教育工作[96] - 公司组织各职能部门开展系统性的岗位专业技能和能力提升培训，通过线上与线下教学相结合的方式，开展计划管理、成本管控、6σ管理、项目管理等培训[96] 公司股东治理 - 公司严格按照相关法律法规规定，建立了有效的股东沟通渠道，确保股东享有平等权利[68] - 公司未发生大股东占用资金和资产的情况，保持独立经营能力，董事会和内部机构能够独立运作[68] - 公司董事会设立了四个专门委员会，为科学决策发挥重要作用，独立董事严格遵守法律法规，维护公司整体利益及中小股东权益[68] 公司环保责任 - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量达840,137吨，推动清洁能源应用与转换，助力国家“双碳”目标落地[119] - 公司一直致力于完善法人治理结构，坚持依法合规经营，并关注员工的工作、健康、安全，实现员工与企业的共同成长[119]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入4.96亿元，同比增长20.10%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入496,240,420.51元，较2023年第一季度的413,190,645.22元增长[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1555.30万元，同比增长198.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1116.27万元，同比增长130.90%[4] - 2024年第一季度营业利润为16,425,035.84元，2023年同期为7,041,430.89元[19] - 2024年第一季度净利润为17,208,549.71元，2023年同期为5,432,134.49元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.01元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.48%，较上年增加0.32个百分点[4] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -4936.73万元，同比下降641.76%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为349,360,862.99元，2023年同期为478,073,159.33元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -49,367,259.31元，2023年同期为9,112,322.63元[20][21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -74,937,689.05元，2023年同期为 -32,429,518.58元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为662,400,000.00元，2023年同期为468,557,481.24元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为295,183,474.61元，2023年同期为251,198,909.65元[21][22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为413,473.16元，2023年同期为 -206,109.01元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,151,605,628.10元，2023年同期为1,453,740,790.93元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产70.75亿元，较上年度末增长5.91%[5] - 2024年3月31日公司货币资金1,331,796,456.94元，较2023年12月31日的1,101,315,835.79元增长[15] - 2024年3月31日公司流动资产合计2,706,744,433.48元，较2023年12月31日的2,359,965,404.39元增长[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计4,368,553,792.10元，较2023年12月31日的4,320,519,913.90元增长[16] 负债相关 - 2024年3月31日公司负债合计3,792,293,697.01元，较2023年12月31日的3,414,690,779.36元增长[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.78亿元，较上年度末增长0.48%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计3,283,004,528.57元，较2023年12月31日的3,265,794,538.93元增长[18] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为110,604户[9] 股东持股变动相关 - 股东施建兴本报告期末信用账户持股较期初增加156,700股[12] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股9,481,635股，比例0.99%，期初转融通出借股份且尚未归还3,557,100股，比例0.37%，期末普通账户、信用账户持股10,025,635股，比例1.04%，期末转融通出借股份且尚未归还964,600股，比例0.10%[14] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股931,300股，比例0.10%，期初转融通出借股份且尚未归还200,800股，比例0.02%，期末普通账户、信用账户持股3,316,500股，比例0.35%，期末转融通出借股份且尚未归还120,300股，比例0.01%[14] - 2024年第一季度，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份且尚未归还120,300股，比例0.01%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计3,436,800股，比例0.36%[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本470,688,722.39元，较2023年第一季度的409,511,686.24元增长[18]

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号： 2024-004 吉林华微电子股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 截至本公告披露日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏盛"）持有公司无限售 流通股214,326,656股，占公司总股本的22.32%。 | 股东名称 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 是否为第一大股东 | | | 是 | | 本次解除质押股份数量（股） | 100,000,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | 46.66% | | 占公司总股本比例 | | | 10.41% | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 | | 19 日 | | 持股数量（股） | | 214,326,656 | | 一、股东股份被解除质押情况： 1 / 2 | 持股比例 | 22.32% | | --- ...

标题：关于吉林华微电子股份有限公司董事长暂时无法履职有关事项的监管工作函 证券代码：600360 证券简称：华微电子 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-02 处理事由：就公司董事长暂时无法正常履职有关事项明确监管要求 ...

吉林华微电子股份有限公司 关于推举董事赵东军先生履行董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期从董事长夏增文先生家 属处得知，董事长夏增文先生因身体原因，正在治疗和休养，暂时无法正常履行董 事长职责。为保证公司正常经营秩序，根据《公司章程》第一百一十七条"公司副 董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行 职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 事履行职务"的规定，2024 年 4 月 1 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议， 同意推举公司董事赵东军先生履行董事长职务，履职期限自董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满为止，履职期间董事长相关责任由赵东军先生承担。 上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理 体系，各项经营活动正常。 证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-003 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024年4月2日 1 ...