证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-002 吉林华微电子股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024年3月19日 1 / 1 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事会秘书孙 铖先生提交的辞任报告。孙铖先生因身体健康原因，申请不再担任公司董事会秘书职 务。孙铖先生辞任公司董事会秘书职务后，仍将继续在公司从事证券及资本市场相关 工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，孙铖先生的 辞任报告自送达公司董事会之日起生效。在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由 公司董事、CEO（首席执行官）于胜东先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规 定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 孙铖先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息披露、 投资者关系管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了 重要作用。公司董事会对孙铖先生任职期间为公司所做贡献表示衷 ...

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-001 吉林华微电子股份有限公司 2、贷款额度：人民币70,000,000.00元； 3、贷款期限：十八个月，2024年2月18日至2025年8月4日（具体以与银行协商 签订的合同为准。）； 4、贷款抵押物：公司名下位于吉林市高新区深圳街99号的部分房产【吉林市不 动产登记中心颁发的不动产权证书为"吉（2017）吉林市不动产权第0060835号"】， 共有宗地面积22,520.73平方米，房屋建筑面积14,893.43平方米。 1 / 2 关于将部分房屋抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月5日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 二十次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事4人。董事长夏增文先生因个人身 体原因未参会，经半数以上董事共同推举，由董事赵东军先生行使董事长职责。出 席会议的董事经审议全票通过了《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋抵押 贷款的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、抵押贷款基本 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0017 号 综上，公司未及时回复监管函件并履行信息披露义务，也未按 1 监管要求及公司公告承诺的时限提供相关文件，违反了《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 13.1.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书孙铖作为信息披露具 体负责人，未能勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条，《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.1.7 条等有关规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对吉林华微电子股份有限公司及时任董事会秘书孙铖予以监管 警示。 关于对吉林华微电子股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 吉林华微电子股份有限公司，A 股证券简称：华微电子，A 股证 券代码：600360； 孙 铖，吉林华微电子股份有限公司时任董事会 ...

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号： 2023-034 吉林华微电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 剩余被质押股份数量（股） | 100,000,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 46.66% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.41% | ● 本次部分股票解除质押后，上海鹏盛累计质押股份数量为100,000,000 股，占其持有公司股份总数的46.66%，占公司总股本的10.41%。 公司于 2023 年 11 月 14 日接到控股股东上海鹏盛的通知，上海鹏盛将其持 有的部分公司股票办理解除质押担保业务，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为第一大股东 | | | | 是 | | 本次解除质押股份数量（股） | | 30,000,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | 14.00% | | | 占公司总股本比例 | | | 3.12% | | | 解除质押时间 | 20 ...

作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,依据《公 司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,基于客观公正的立场, 我们对公司第八届董事会第十九次会议审议的下列事项发表意见如下; 吉林华微电子股份有限公司独立董事关于 2015年第一季度报告、2015年半年度报告及 2015 年第三季度报告更正的独立意见 (本页无正文,为《吉林华微电子股份有限公司独立董事关于 2015年第一季度 报告、2015 年半年度报告及 2015 年第三季度报告更正的独立意见》之签字页) 独立董事: 2023 年 11 月 3 日 本次涉及的《2015年第一季度报告、2015年半年度报告及 2015年第三季度 报告更正》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号 -- 财务信息 的更正及相关披露》等有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,符合相关 法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或公司股东(特别是中小股东) 利益的情况。我们一致同意对《2015年第一季度报告、2015年半年度报告及 2015 年第三季度报告》进行更正。 (本页无正文,为《吉林华微电子股份有限公司独立董事关于 2015年第 ...

吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于对上海证券交易所信访投诉相关事项监管工 作函回复的独立意见 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"、"公司"）于近期收 到《关于对上海证券交易所信访投诉相关事项监管工作函》（以下简称《工作函》）， 作为公司独立董事，我们根据《工作函》的要求，对公司有关情况进行了了解和 核查。基于独立判断立场，就《工作函》有关事项发表独立意见如下： 1.前期公告显示，2015 年 8 月 19 日，曾涛、陈笑蕊、陶文波分别以 0.33 亿元、0.67 亿元、2.44 亿元受让梁志勇、王庆志直接或间接持有的上海鹏盛股 权，资金来源均为自有及自筹资金，并非来自上市公司。信访投诉材料显示，2015 年 8 月 17 日至 8 月 18 日，你公司尾号 2560 的工商银行账户通过北京傲志众达 科技发展有限公司、北京傲尊信息技术有限公司、北京三阳今日科技有限公司向 上海奔赛尾号 0111 的招商银行账户合计转账 3.3 亿元，上海奔赛于 8 月 19 日 分别向曾涛、陈笑蕊、陶文波尾号 2231、6933、0375 的招商银行账户转入 0.33 亿元、0.67 亿元、2.44 亿元，与其支 ...

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉 相关事项的监管工作函》中相关问题的回复 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的 监管工作函》中相关问题的回复 尊敬的上海证券交易所上市公司监管一部: 贵所于近期下发了《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相 关事项的监管工作函》(上证公函【2023】1076 号,以下简称"工作 函"）。 会计师根据工作函的要求对相关的问题进行了核查,现回复如下: 前期公告显示,2015年1月至7月,公司及其子公司向上海奔 赛预付 5.37 亿元开展服务器代理经销业务;该业务终止后,上海奔 赛于 2015年7月至11月陆续向上市公司退还前述款项。但公司 2015 年半年报、三季报显示,预付款项科目余额分别仅为 0.68 亿元、0.80 亿元,均低于 2014年期末余额,货币资金科目余额分别为 10.87 亿 元、11.32 亿元,均高于 2014年期末余额,变动趋势与新增大额预付 的新业务开展情况不符。 请公司:(1) 补充披露 2015年半年报、三季报预付款项、货币 资金余额变动趋势与新增大额预付的情形不 ...

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-032 吉林华微电子股份有限公司 请公司：（1）全面核实并逐笔列示 2015 年 8 月 17 日至 8 月 19 日上述账 户间资金往来明细，并提供银行流水等证明材料；（2）补充披露受让方购股资 金来源于自有及自筹资金的具体依据、自筹资金的直接及最终拆借方名称，并说 明前期信息披露是否真实、准确；（3）结合前述问题，说明公司资金是否曾被 1 / 12 对上海证券交易所《关于吉林华微电子股份有限公司 信访投诉相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 尊敬的上海证券交易所上市公司监管一部： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"、"公司"）于近期收 到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的 监管工作函》（上证公函【2023】1076 号，以下简称"工作函"），公司收到《工 作函》后高度重视，立即组织人员进行了解核实。现就《工作函》所提内容及问 题回复说明如下： 1.前期公告显示，2015 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入393,613,939.08元，同比减少19.09%；年初至报告期末营业收入1,265,021,938.08元，同比减少17.60%[4] - 2023年前三季度营业总收入12.65亿元，较2022年前三季度的15.35亿元下降17.59%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,393,138.20元；年初至报告期末为21,590,332.88元，同比减少41.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,421,944.27元；年初至报告期末为15,894,184.59元，同比增加15.02%[4] - 2023年前三季度营业利润2240.07万元，较2022年前三季度的4255.35万元下降47.36%[16][17] - 2023年前三季度净利润2270.66万元，较2022年前三季度的3810.80万元下降40.41%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额130,362,786.81元，同比减少67.81%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,143,528,996.96元，2022年同期为1,511,305,121.79元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为130,362,786.81元，2022年同期为404,937,182.29元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6,300,000.00元，2022年同期为155,000.00元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -299,453,229.08元，2022年同期为 -281,341,805.92元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计660,757,481.24元，2022年同期为761,500,000.00元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为45,876,418.47元，2022年同期为 -156,021,038.37元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元；年初至报告期末均为0.02元，同比减少50.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.04元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产6,918,899,741.05元，较上年度末增加0.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,246,934,261.96元，较上年度末增加0.12%[5] - 2023年9月30日公司资产总计69.19亿元，较2022年12月31日的69.02亿元增长0.24%[13][14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计25.81亿元，较2022年12月31日的27.57亿元下降6.38%[13][14] - 2023年9月30日非流动资产合计43.38亿元，较2022年12月31日的41.45亿元增长4.65%[14] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加529,441.19元，为18,927,337.28元[21] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加529,441.19元，为6,902,670,699.39元[21] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计19.15亿元，较2022年12月31日的20.97亿元下降8.68%[14][15] - 2023年9月30日非流动负债合计17.54亿元，较2022年12月31日的15.60亿元增长12.44%[15] - 流动负债合计为2,097,223,584.86元[22] - 非流动负债合计为1,559,898,205.56元，较之前增加529,441.19元[22] - 负债合计为3,657,121,790.42元，较之前增加529,441.19元[22] - 应付票据为372,129,273.61元[22] - 应付账款为433,795,626.79元[22] - 合同负债为81,967,348.48元[22] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计32.50亿元，较2022年12月31日的32.45亿元增长0.15%[15][16] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,243,084,086.70元[23] - 少数股东权益为1,935,381.08元[23] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,245,019,467.78元[23] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,902,141,258.20元，较之前增加529,441.19元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数121,833人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，上海鹏盛科技实业有限公司持股214,326,656股，占比22.32%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目本报告期合计971,193.93元，年初至报告期末合计5,696,148.29元[6] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.36%，较上年增加0.42个百分点；年初至报告期末为0.67%，较上年减少0.47个百分点[5] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本12.64亿元，较2022年前三季度的15.01亿元下降15.84%[16] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额为22,731,897.19元，2022年同期为38,195,753.73元[18]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 25 日 分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第十 次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯表决方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告审核意见如下： 4、监事会保证公司 2023 年第三季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-031 吉林华微电子股份有限公司 第 ...