信息披露时间要求 - 暂缓披露期限一般不超2个月[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内完成[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内完成[11] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内完成[11] - 预计半年度经营业绩出现特定情形应在半年度结束后15日内预告[13] 业绩预告条件 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应进行业绩预告[12] - 预计年度经营业绩扣除相关收入后营业收入低于3亿元应进行业绩预告[12] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[22] 重大事件披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控公司情况发生较大变化属重大事件[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应披露[15] - 重大事件包括公司经营方针、投资、合同等多方面变化[15] 信息披露管理 - 公司董事会办公室负责信息披露管理工作[20] - 董事长是信息披露事务管理制度实施第一责任人[21] - 公司出现信息披露违规，处理结果需在5个工作日内报本所备案[21] 报告编制与披露 - 定期报告由总经理等编制，董事会审议，董事会秘书组织披露[22] - 定期报告经董事会审议通过，董事长签发，董事会秘书组织披露[31] - 临时报告文稿起草征得董事长或执行董事同意，董事会秘书组织披露[31] 其他规定 - 信息公开披露后，公司信息披露事务管理部门应在二个工作日内通报并登载信息[29] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[13][30] - 信息披露相关文件保存期限至少为10年[32] - 公司进行信息披露的时间和格式按《上海证券交易所股票上市规则》执行[33] - 本制度经公司董事会审议通过后实施[38]

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二五年 十月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………5 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………6 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………………7 | | 第二节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知……… ...

福建龙净环保股份有限公司 期货及衍生品套期保值管理制度 第二条 公司在期货市场只从事期货套期保值交易，不得进行期货投机交易。 本制度所称的期货套期保值是指在期货市场买进（或卖出）与现货数量相当，但 交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合 约，达到转移现货市场风险的功效。 第三条 公司开展商品期货与衍生品套期保值业务应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货与衍生品套期保值业务只允许进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易。 （二） 公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务。 （三） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务的期货品种，应当仅限于 公司生产经营相关的产品和原材料。 （四） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务，在期货市场建立的头寸 数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货 量。 （五） 期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的期货与 衍生品套期保值业务管理，健全和完善公司期货与衍生品套期保值业务管理机制， 确保 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[2] 各专门委员会构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，董事长任主任委员[7] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，独立董事任主任委员[10] - 审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士，设主任、联席主任[13] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[17] 会议相关规定 - 各专门委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] - 各专门委员会会议提前两日通知全体委员，主任委员不能出席可委托其他委员主持[8][11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议提前两日通知[15] - 薪酬与考核委员会根据需要召开会议，提前两日通知[20] 其他规定 - 审计委员会下设审计监察部为内部审计机构，董事会办公室负责日常联络和会议组织[13] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[17] - 公司董事薪酬计划需董事会同意、股东会审议通过，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[19] - 本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效[23]

风险预案 - 制定与财务公司开展金融业务风险处置预案[2] - 成立领导小组及工作组负责风险防范和处置[4] 报告制度 - 建立金融业务风险报告制度向董事会报告[6] 风险处置 - 出现十二种情形应启动风险处置机制[8] - 风险平息后加强监督评估并调整业务比例[11]

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 出现董事人数不足章程所定人数三分之二等情形，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9][10][11] - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意[10] - 董事会10日内书面反馈召开提议[10][11] - 同意召开需5日内发出通知[10][11] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] 股东会变更 - 延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持1%以上股份股东有权提提案[22] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 涉及投资等提案需评估，董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布情况[24] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[33] 投票制度 - 控股股东持股比例30％以上，股东会选举董事实行累积投票制[47] - 选举两名以上独立董事，股东会选举独立董事实行累积投票制[47] 决议通过 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[51] - 普通决议需出席股东、股东代理人所持表决权二分之一以上通过[51] - 特别决议需出席股东、股东代理人所持表决权三分之二以上通过[51] 决议实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[52] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[52] - 未被通知股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[52] 决议公告 - 决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[55] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[55] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[57] - 召集人保证记录真实准确完整，相关人员签名[57] - 会议记录等资料保存不少于10年[58] 其他规则 - 主持人宣布决议，股东无异议可散会[60] - 参会者遵守规则并签字[62] - 主持人可命令五类人员退场[65] - 规则自股东会通过之日起生效[64] - 规则解释权属于董事会[64] - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[64] - 规则内容与法律抵触，董事会提修订案提交股东会审议[64]

福建龙净环保股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 （六）总裁提议并经董事长同意时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一 ...

福建龙净环保股份有限公司 (3)对投资者各类咨询进行答复，并进行登记。 (4)定期对投资者的各类咨询进行分析、整理后，以汇报或书面报告形式报公 司董事长、董事、其他高管人员，便于公司决策层及时掌握相关动态。 3、岗位培训 投资者关系管理工作细则 （2025年10月修订） 福建龙净环保股份有限公司为进一步保护投资者的合法权益，切实做好投资 者关系管理工作，本着忠实、诚信、勤勉的原则，特制定本投资者关系管理工作 细则。 一、成立专门机构 1、公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，公司董事会秘书为公司投资 者关系管理事务的主要负责人。 2、投资者关系管理工作职责 (1)协助公司做好公司各类法定信息及其它信息的披露。 (2)投资者、媒体的接待工作。 要求从事投资者关系管理工作的全体成员积极参加中国证监会、上海证券交 易所举办的专业培训和定期进行公司内部学习、培训，使其能够全面掌握公司投 资者关系管理的内容及程序，全面掌握公司各种信息，掌握公司发展战略及发展 前景。 二、信息披露制度、规则、程序 1、信息披露遵守的法律、法规：《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》及其 ...

福建龙净环保股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建龙净环保股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股 ...

福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建龙净环保股份有限公司章程》《福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计 划(草案)》（以下简称《员工持股计划(草案)》）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一节 员工持股计划的基本原则及实施程序 第二条 员工持股计划应当遵循如下基本原则： （一）依法合规原则。公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的 规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则。公 ...