人员情况 - 截至2023年末，众华合伙人65名、注册会计师351名、从业人员1186名[1] - 项目合伙人胡蕴近三年签2家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核人戴光宏近三年复核过海欣股份等审计报告[3] 决策审议 - 2023年多项会议审议通过选聘众华担任2023年度审计中介机构[3][5] - 2024年3月18日，审计委员会通过《2023年年度报告及摘要》等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为众华2023年审计独立、客观、公正、规范执业[6][7]

中国航发航空科技股份有有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年及 2023 年度报告披露前在任独立董事 黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先生、杨毅辉先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司五位独立董事黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先 生、杨毅辉先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

人员任职 - 刘志新2023年12月至今任公司独立董事[1] - 刘志新2023年12月29日经选举成为独立董事[3] 履职情况 - 2023年无需参加董事会等会议[4] - 履行独立董事年报工作，听取汇报、沟通审计等[4] 未来展望 - 2024年为公司发展提供更多建设性建议[5]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-010 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于审议《2023 | 年度董事会报告》的议案 | √ | | 2 | 关于审议《2023 | 年度监事会报告》的议案 | √ | | 3 | 关于审议《2023 | 年年度报告 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）的资质合规有效，履职保持独立， 意见表达公允，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，同意聘任众华担 任航发科技 2023 年度审计中介机构。 1.资质条件 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2023 年末，众华会计师事务所拥有合伙人 65 名、注册会计 师 351 名、从业人员总数 1,186 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 1 ...

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称： 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《中国航发航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称：委员会），并制定 本办法。 1.2 术语定义 （1）本办法所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事 长、董事。 （2）本办法所称经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书等。 1.3 引用文件 中国航发航空科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作办法 (2) 《上市公司治理准则》； (3) 《上市公司独立董事管理办法》； (1) 《中华人民共和国公司法》； (4) 《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.4 适用范围 本办法适用于公司董事、总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书等。 1 1 总则 1.1 目的 2 人员组成 2.1 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责对公司董事和高级管理人员的绩效评价；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会 ...

航发科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国航发航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-004 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,726,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.5693 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事赵岳、梁涛，独立董事杨映川、刘 志新另有工作安排，未出席本次会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司，现提名杨毅辉为中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、大会议程 2 | | | 二、议案 | | | （一）关于改选第七届董事会个别董事的议案 4 | | 第 1 页 共 5 页 大会议程 一、届 次：2024 年第一次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 六、会议出席对象 (一) 股权登记日（2024 年 3 月 15 日）当天收市时在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东； (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员； (三) 公司聘请的律师； (四) 其他人员。 第 1 页 共 5 页 航发科技 2024 年第一次临时股 ...