会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会战略委员会召开5次、审计委员会召开8次、薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开0次[3] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3] - 对提交董事会议案均投同意票，发表24项事前认可和独立意见[7][10] 公司决策与变更 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[5] - 2023年现金出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[10] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[11] 其他事项 - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[13] - 未发生董事提名任免及高管聘任解聘情况[13] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[14]

人员情况 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 项目合伙人申旭近三年签9家上市公司审计报告，复核1家[4] - 签字注册会计师张小玲近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人傅成钢近三年签11家，复核3家[4] 公司概况 - 创立于1988年12月，总部在北京[1] - 是获证券期货相关业务资格等最高执业资质的事务所之一，在美国PCAOB注册[2][3] 业务相关 - 2023年为公司提供审计服务，围绕收入确认、成本核算等重点展开[9] 保障措施 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] 内部机制 - 运行咨询和意见分歧解决机制，实施项目组内部和独立复核程序[6][8] - 制定信息安全管理和保密制度并实施管理程序[12]

业绩总结 - 2022年净利润 -241,176.19万元，归母净利润 -201,810.15万元[11] - 2023年净利润205,307.11万元，归母净利润214,033.06万元[13] - 2023年扣非后归母净利润同比减亏60%以上[12] 财务状况 - 2022年末所有者权益 -211,427.34万元，归母 -179,746.91万元[11] - 2023年末所有者权益82,909.60万元，归母34,986.51万元[13] - 2023年资产负债率由110.20%降至94.03%[11] 股权交易 - 2023年出售两公司股权，溢价率141.95%和4.56%[11] - 2023年股权处置价款4.43亿元流入[11] - 两公司偿还委托贷款本息等32.35亿元[11] 项目进展 - 推进铁岭2.5万千瓦离网风电储能制氢一体化项目建设[13]

业绩说明会信息 - 2024年05月08日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] - 2024年04月26日至05月07日16:00前可进行提问预征集[2][5] 人员与报告信息 - 参加人员包括董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7] - 2024年4月25日已发布2023年度报告和2024年第一季度报告[2]

财务审计 - 审计对象为金山股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 金山股份董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 金山股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 金额为14840万元[10]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-029 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2024 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 及全资、控股子公司拟与关联方华电环球（北京）贸易发展有限 公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司（以 下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分 公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限公司 （以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过 27,800 万 元。 2024 年公司及全资、控股子公司拟与关联方华电电力科学 研究院有限公司（以下简称华电电科院）、华电郑州机械设计研 究院有限公司（以下简称华电郑州院）、国电南京自动化股份有 限公司（以下简称国电南自）、中国华电集团有限公司经济技术 咨询分公司（以下简称集团技经中心）、南京国电南自维美德自 动化有限公司（以下简称南京维美德）、华电青岛环保技术有限 公司 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度拟不进行利润分配。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023 1 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上 述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划 和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进 行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议 和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 ...

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第八届监事会第十次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决结果为全票同意[3][4][6][7][8] 报告合规 - 监事会认为《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》编制等符合规定[4][5] 制度与发展 - 2023年利润分配预案合规，利于可持续发展，内控制度将完善深化[6] 其他事项 - 关联交易正常合规，2022年非标准审计意见影响消除[7][8]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-027 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）及全 资、控股子公司丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公 司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开 展融资租赁业务共计 6 亿元，其中公司 2 亿元、丹东金山热电有 限公司 3 亿元、白音华金山发电有限公司 1 亿元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、交易概述 由公司及全资、控股子公司（承租人）将自有的固定资产在 形式上出售给国网租赁公司（出租人），公司及全资、控股子公 司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金， 待租赁期满后，公司及全资、控股子公司按协议规定以 1000 元 的价格进行回购。 该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议 ...

业绩数据 - 2022年末所有者权益-21.14亿元，归母-17.97亿元，净利润-24.12亿元，归母-20.18亿元[1] - 2023年净利润20.53亿元，归母21.40亿元，年末所有者权益8.29亿元，归母3.50亿元[4] - 2023年扣非后归母净利润同比减亏60%以上[2] 股权交易 - 2023年出售两公司股权，评估值溢价率141.95%和4.56%[2] - 2023年股权处置价款4.43亿元流入，两公司偿还32.35亿元[2] 财务指标 - 2023年资产负债率由110.20%降至94.03%[2] 项目进展 - 推进铁岭2.5万千瓦离网风电储能制氢一体化示范项目建设[4]