担保情况 - 2025年度为江储中心融资担保额度不超31,119万元[3][5][13] - 截至2025年4月17日，实际担保余额23,224万元[3] - 公司及子公司实际担保余额193,411万元，占净资产816.47%[3][18] - 本次新增担保额度7,895万元，占净资产131.37%[7] 江储中心情况 - 2024年末资产总额170,758.09万元，负债141,928.28万元，净资产28,829.81万元[15] - 2024年度营收144,780.68万元，净利润 - 2,371.75万元[15] - 资产负债率83.12%，公司持股100%[7][11] 其他 - 担保方式为连带保证，反担保期限借款到期后两年[14][16] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议[3][6]

人员变动 - 2024年11月6日余子兵退休辞审计委员，熊腊元补选[1] 会议情况 - 报告期审计委员会开会8次，委员均亲自出席[2] 议案审议 - 2024年多次审议通过年报编制、财务报告等议案[2][3] 审计机构 - 不再续聘众华，改聘中兴华做2024年度审计机构[5] 审计评价 - 公司财报无欺诈舞弊，内控健全有效[4][8]

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名徐光华为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈 ...

独立董事提名 - 江西钨业控股集团提名刘振林为安源煤业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] - 近36个月有处罚或不良记录者有问题[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在安源煤业连续任职不超6年[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4]

人员情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] - 项目合伙人孙尚2017年成注会并在中兴华执业[2] - 签字注册会计师王玮明2012年开始从事证券服务[2] - 项目质量控制复核人王晖妤2024年开始在中兴华执业[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 其他情况 - 相关人员近三年无处罚处分[4] - 2024年审计无意见分歧[7] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[14] - 报告日期为2025年4月17日[15]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计安源煤业集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 安源煤业集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所合伙资金额为8916万元[12] - 成立日期为2013年11月04日[12] - 批准执业日期为2013年10月25日[14]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司融资提供担保额度合计不超过277,690万元[1][3] - 截至2025年4月17日，公司实际为部分子公司融资提供担保余额合计170,187万元[2] - 截至2025年4月17日，公司及控股子公司实际已办理担保余额为193,411万元，占净资产816.47%[2] 子公司情况 - 江西煤业资产负债率79.50%，新增担保额度27,433万元，担保额度占比428.50%[5] - 江储中心资产负债率83.12%，新增担保额度12,600万元，担保额度占比53.19%[5] - 曲江公司资产负债率73.11%，新增担保额度14,384万元，担保额度占比127.84%[5] - 江能物贸资产负债率63.69%，新增担保额度52,086万元，担保额度占比558.50%[7] - 江煤电力资产负债率56.04%，新增担保额度1,000万元，担保额度占比4.22%[7] 财务数据 - 2024年江能物贸资产总额451,869.74万元，净利润 -26,173.44万元[11] - 2024年江储中心资产总额207,293.30万元，净利润3,125.45万元[12] - 2024年曲江公司资产总额175,272.79万元[14] - 2024年某公司资产总额170,758.09万元，净利润 -2,371.75万元[15] - 2024年江煤电力资产总额3,135.09万元，净利润6.35万元[16] 担保相关 - 担保方式为连带保证责任担保，期限按借款类型确定[18] - 被担保人以全部资产提供反担保，期限为借款到期后两年[18] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[20]

业绩总结 - 2023年中兴华事务所收入总额185,828.77万元[2] - 2023年审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2025年度审计费用150万元，含财报审计110万、内控审计40万[10] 用户数据 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年上市公司审计客户124家，同行业上市公司审计客户2家[2] 其他 - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年事务所受行政处罚2次等，42名从业人员受罚多次[5] - 2025年4月相关会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[11][12][13]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-018 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关 ...