安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和安 源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独立董事工作制 度》等规定,我们作为公司的独立董事,于 2024年4月12日召开了第八届董事 独立董事第一次专门会议,对公司第八届董事会第十七次会议将讨论的《关于日 常关联交易 2023年执行情况和 2024年预计情况的议案》进行了认真审议,并一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 2024年4月23日,我们出席了公司第八届董事会第十七次会议。在认真查 阅公司提供的相关资料,听取公司有关人员介绍后,经充分讨论,就公司《关于 日常关联交易 2023年执行情况和 2024年预计情况的议案》发表独立意见如下: 一、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号 一交易与关联交易》等相关规定,公司日常关联交易遵循了"平等互利、等价有 偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交易公平、公正、公开。 公司与所述关联方之间的关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展。 2024 年 4 月 23 日 ...

营业收入扣除情况 众会字(2024)第 03535 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度 专项审核报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 报告编码:沪24XQ5HGNW ZHONGHUA 专项审核报告 我们接受委托,审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业集团")2023年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4月23日出具了众会字(2024)第 03532 号审计报告。同时,我们审核了后附的安源煤业集团 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 安源煤业集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求编制营业收 入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 安源煤业集团股份有限公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华事务所"）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众 华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 众华事务所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一， 原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华事务所自1993年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资 格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业 务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023年12月31日，众华师事务所从业人员总数 1,186人，其中合伙人 65人，注册会计师351人；注册会计师中，超过150人签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-023 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 6 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03534 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股 份有限公司(以下简称"安源煤业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字(2024)第 03532 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经 营性资金占用及其他关 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-017 安源煤业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与控股股 东江西省能源集团有限公司（以下简称"江能集团"）及其附属企业、间接控股 股江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）及其附属企业存在必不可 少的日常购销或劳务等关联交易。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十七 次会议和第八届监事会第十三次会议，分别逐项审议并通过《关于日常关联交易 2023 年执行情况和 2024 年预计情况的议案》，同意公司日常关联交易 2023 年度 实际发生金额和 2024 年度预计金额，同意公司与江能集团签订的日常关联交易 协议。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、 ...

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职,未直接或间接持有公司股票, 不存在与公司控股股东、实际控制人或有利害有关系的机构和人员有重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系,不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响本人独立性的情况 二、年度履职概况 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,充分发挥 专业优势,认真履职,积极参加公司董事会会议及各专业委员会会议,在董事会 日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见, 为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别 是中小股东的合法权益,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数占董 事会 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-020 安源煤业集团股份有限公司 关于 2024 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")，非公司关联人。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称"江 能物贸"）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。 截至 2024 年 4 月 23 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 20,500 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际已办理 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-015 安源煤业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则》《企 业会计准则解释》等要求，结合公司实际情况，经测试，公司 2023 年度拟计提资产减 值准备-5,491,052.56 元。具体情况如下： | 项目 | 年初数（元） | 本年计提数（元） | 本年转销额（元） | 本年核销额（元） | 期末数（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 578,866,858.32 | -8,310,219.45 | 703,356.30 | 105,569,231.31 | 464,284,051.26 | | 二、存货跌价准备 | 25,363,361.30 | 2,216,517.92 | 15,999,185.51 | | 11,580,693.71 | ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市场公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安源煤业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关要求，公司董事 会就在任独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经公司上述独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为：公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格；全体独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市场公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...