北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 经查阅，公司于2024年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站上发布了《唐山三友化工股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）的公告，对本 次大会召开的时间、会议表决方式、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会 议出席对象、会议登记方法等相关事项均进行了公告。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议于 2024 年 2 月 22 日下午 13 点 30 分在公司所在地会议室召开，公司董 事长王春生先生主持会议。 1 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 202 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 2 月 7 日 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 2 | | 关于补选独立董事的议案 | 3 | | 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构的议案 6 | | 关于聘请 2024 | 年度内部控制审计机构的议案 11 | 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 2 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 22 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-010 号 唐山三友化工股份有限公司 关于股东权益变动完成工商变更登记 二、本次股东权益变动完成情况 2024 年 2 月 4 日，公司收到唐国控告知函，唐国控本次国有股权无偿划转 - 1 - 需办理的工商变更登记手续已完成，已取得唐山市曹妃甸区行政审批局于 2024 年 1 月 31 日核准的唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司（以下简称"渐阑珊实业"） 营业执照、唐山市行政审批局于 2024 年 2 月 2 日核准的唐山科创营业执照。本 次股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。唐国控通过国有股权无偿 划转方式取得渐阑珊实业 63.43%股权及唐山科创 100%股权，成为三友集团的间 接控股股东。公司控股股东保持不变仍为碱业集团，公司实际控制人情况由无实 际控制人变更为唐山市国资委为实际控制人。 特此公告。 暨公司实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股东权益变动情况概述 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-009 号 唐山三友化工股份有限公司 关于唐山国控集团有限公司收到《经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书》暨公司实际控制人情况拟发生变更 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股东权益变动情况概述 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收 到股东唐山三友集团有限公司（以下简称"三友集团"）告知函，经唐山市财政 局、唐山市曹妃甸区国有资产管理局批复，唐山国控集团有限公司（以下简称"唐 国控"）将通过国有股权无偿划转方式获得三友集团现股东唐山德龙重工船务工 程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权，成为三友集团的间接 控股股东。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为唐山三友碱业（集团）有限 公司，公司实际控制人情况将由无实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会为实际控制人。本次权益变动事项尚需通过国家市场监督管理总局 对本次无偿划转涉及的经营者集中事项的审查，通过 ...

唐山三友化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-006 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完唐山三 友化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，原审计机构中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）已连续 17 年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师 事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会 计师事务所"或"中兴财光华"），并聘其为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与中喜会计师事务所、中兴财光 华会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认 无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-007 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

唐山三友化工股份有限公司 关于王铁英先生不再担任公司总经理的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-005 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因王铁英先生已达到唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公 司"）规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会及公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，同意王铁 英先生不再担任公司总经理职务。离任后，王铁英先生不再担任公司 任何职务，其离任不会影响公司日常生产经营的正常运行。公司将按 照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成总经理选聘工作。 王铁英先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对王铁英先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山三友化工股份有限公司董事会,现提名张继德先 生为唐山三友化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 唐山三友化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与唐山三友化工股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-003 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第一次临时董 事会的会议通知于 2024 年 1 月 25 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-004 号 唐山三友化工股份有限公司 关于补选独立董事的公告 附件：张继德先生简历 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 附件：张继德先生简历 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈胜华先生因个 人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2024-001 号）。 2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董 事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之 日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为 公司第九届董 ...