业绩目标 - 2025 - 2027年首次授予考核营收分别不低于45亿、48亿、52亿元[7] - 预留部分披露前授予考核与首次一致，披露后2026 - 2028年分别不低于48亿、52亿、56亿元[7] 激励考核 - 个人考核依绩效考评，分五档[8] - 个人可行权额度按公式计算[9] - 行权期上一年度为2025 - 2028年[10] - 行权期每年考核一次[11] 考核流程 - 薪酬与考核委员会确定行权资格及数量[12] - 人力等部门考核并形成报告[14] 其他规定 - 被考核对象可申诉考核结果[15] - 考核结果保密，计划结束五年后销毁[17]

激励计划 - 激励计划考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2026年ICT业务团队营收目标值9亿，触发值7.2亿，公司营收目标值48亿[7] - 2027年ICT业务团队营收目标值14亿，触发值11.2亿，公司营收目标值52亿[7] - 2028年ICT业务团队营收目标值19亿，触发值15.2亿，公司营收目标值56亿[7] 行权规则 - ICT业务团队营收与公司层面行权比例挂钩[7] - 激励对象绩效评价结果与个人层面行权比例挂钩[9] - 个人当年实际可行权额度按公式计算[9] 资料保存 - 绩效考核结果保密，计划结束五年后统一销毁[17]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年8月12日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年8月12日[2] - 股权登记日为2025年8月6日[3] 激励计划 - 2025年第一期股票期权激励计划相关议案通过审议[7][8][9][11][12] - 2025年第二期股票期权激励计划确认激励对象名单[13] - 2025年第二期股票期权激励计划相关议案通过审议[16][17] 授权事项 - 议案六提请股东大会授权董事会多项股权激励计划事项[17][18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日召开，现场会议13点30分开始[4] - 网络投票8月12日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议6项股票期权激励计划议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月6日，在册A股股东有权出席[14] - 现场参会登记时间为2025年8月11日，可多种方式登记[18] 公告 - 公告发布时间为2025年7月24日[20]

股权激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实施情形[1] 激励对象合规性 - 首次授予激励对象符合规定，特定人员未参与[2] 计划合规性 - 两期股票期权激励计划制定、审议及内容合规[2] 财务资助情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[2] 监事会意见 - 监事会同意公司实施本次股权激励计划[3]

会议情况 - 公司2025年第一次临时监事会会议于7月23日召开，3名监事全参加[1] 激励计划 - 2025年第一、二期股票期权激励计划草案及考核管理办法议案均3票同意待股东大会审议[1][2][3][4][7][8][9] - 公司将公示两期激励计划首次授予激励对象名单，监事会将披露审核意见[6][11]

会议信息 - 2025年第一次临时董事会会议于7月23日召开，通知7月21日发出，9名董事全部参加[1] - 公司决定于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 《2025年第一期股票期权激励计划（草案）》等相关议案通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需股东大会审议[3] - 《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》等相关议案通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需股东大会审议[8] - 激励对象王维航等3人在部分议案表决时回避[3]

业绩数据 - 2024年营业收入为4,270,629,476.42元，2023年为4,163,424,639.09元，2022年为4,069,789,427.72元[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,122,006.34元，2023年为 - 220,764,328.89元，2022年为 - 323,531,129.38元[8] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,405,332,368.59元，2023年末为4,303,341,033.30元，2022年末为4,479,790,138.22元[9] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，2023年为0.45元/股，2022年为0.69元/股[9] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，2023年为 - 5.02%，2022年为 - 7.11%[9] 组织架构 - 公司董事会成员9人，6名非独立董事，3名独立董事，王维航为董事长[9] - 公司监事会成员3人，符全为监事会主席[10] - 公司高级管理人员包括总裁王维航（代）等[10] 股权激励 - 公司拟授予股票期权2000.00万份，占股本总额1.82%，首次授予1758.00万份，预留242.00万份[5][13] - 本激励计划首次授予激励对象79人，约占公司员工总数2585人的3.06%[15] - 王维航获授200万份股票期权，占授予总数10.00%，占公告日股本总额0.18%[18] - 股票期权行权价格为每份9.87元[20] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 首次授予股票期权考核年度为2025 - 2027年，2025年营收不低于45亿元，2026年不低于48亿元，2027年不低于52亿元[33][34] - 若预留部分股票期权在三季度报披露前授予，业绩考核要求与首次授予一致；若在披露后授予，2026年营收不低于48亿元，2027年不低于52亿元，2028年不低于56亿元[34] - 激励对象绩效评价结果分S、A、B、C、D五档，A档行权比例为100%，C档和D档行权比例为0%[35] 流程与规定 - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[17] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，预留部分在12个月内确认授予日[25] - 激励计划经股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[42] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内完成授予部分激励对象股票期权的授予、公告和登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[44] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[44] 费用与影响 - 首次授予股票期权数量1758.00万份，需摊销总费用1790.82万元，2025 - 2028年分别摊销358.56万元、882.45万元、403.69万元、146.12万元[62] - 不考虑激励计划对业绩刺激，股票期权费用摊销对有效期内各年净利润有影响但不大；考虑正向作用，业绩提升将高于费用增加[63]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为12,000万元至18,000万元人民币 实现扭亏为盈 上年同期为-24,697 02万元人民币 [4][6] - 扣除非经常性损益后净利润预计为-6,500万元至-9,500万元人民币 较上年同期-11,537 15万元人民币有所收窄 [4][7] - 每股收益上年同期为-0 23元人民币 本期未披露具体数值 [8] 业绩变动核心原因 - 主营业务方面 公司重点发展人工智能和国产化业务 推动营收增长 同时通过降本增效及业务聚焦提升运营效率 [9] - 非经常性损益贡献显著 预计归属于母公司的非经常性损益达20,000万至25,000万元人民币 主要源于投资的泰凌微电子股票公允价值变动收益 上年同期为-13,159 87万元人民币 [12] 财务数据对比 - 上年同期利润总额为-25,653 12万元人民币 归属于母公司净利润为-24,697 02万元人民币 [5][6] - 本期业绩预告数据未经审计 具体财务数据以半年报为准 [11][13]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为12,000万元至18,000万元人民币 实现扭亏为盈[1][4] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,500万元至-9,500万元人民币[1][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-24,697.02万元人民币 扣除非经常性损益的净利润为-11,537.15万元人民币[2][4] 业绩变动原因 - 主营业务方面 公司大力发展人工智能和国产化业务 实现营业收入稳步增长 同时通过降本增效和业务聚焦提升运营效率 期间费用同比降低[2] - 非经营性损益方面 归属于母公司的非经常性损益金额预计约20,000万元人民币 主要因公司投资的泰凌微电子（证券代码：688591）期末股票价格较期初大幅上升 导致公允价值变动损益较上年同期大幅上涨[2] 财务数据说明 - 上年同期利润总额为-25,653.12万元人民币[4] - 上年同期每股收益为-0.23元人民币[2] - 本次业绩预告数据为初步核算数据 未经注册会计师审计[1][2]