股东大会召开信息 - 现场会议将于2025年8月12日13点30分在北京华胜天成科研大楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年8月12日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30）通过上海证券交易所系统进行 [1] - 登记在册股东可通过书面委托代理人行使表决权，代理人无需为公司股东 [1] 股票期权激励计划（第一期） - 推出2025年第一期股票期权激励计划草案，旨在建立长效激励机制吸引核心人才 [2] - 激励对象包括管理人员及核心骨干，绑定股东、公司及个人利益 [2] - 草案依据《公司法》《证券法》及上市公司股权激励管理办法制定 [2] - 配套制定考核管理办法以确保战略目标实现，已获临时董事会及监事会审议通过 [3] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予条件确认、行权调整等10项具体权限 [4] 股票期权激励计划（第二期） - 推出针对ICT业务团队核心骨干的第二期激励计划草案 [5] - 目标为调动ICT团队积极性，强化利益共享机制 [5] - 草案同步制定考核管理办法，已通过临时董事会及监事会审议 [6] - 授权董事会办理第二期激励计划事项，权限范围与第一期一致 [7][8] 议案审议流程 - 两项激励计划草案及配套考核办法均需股东大会审议 [2][3][5][6] - 所有议案表决需一次性完成，以第一次投票结果为准 [2] - 详细草案内容披露于上海证券交易所网站 [3][6]

业绩数据 - 2024年营业收入为4,270,629,476.42元，2023年为4,163,424,639.09元，2022年为4,069,789,427.72元[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,122,006.34元，2023年为 - 220,764,328.89元，2022年为 - 323,531,129.38元[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,405,332,368.59元，2023年末为4,303,341,033.30元，2022年末为4,479,790,138.22元[7] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，2023年为 - 5.02%，2022年为 - 7.11%[7] 公司架构 - 公司董事会成员9人，其中6名非独立董事，3名独立董事[7] - 公司监事会成员3人，高级管理人员包括总裁（代）、副总裁、董事会秘书和财务总监[8] 股权激励 - 2025年第一、二期股票期权激励计划拟授予股票期权数量均为2000.00万份，分别约占公司股本总额的1.82%[4][9] - 首次授予1790.00万份，约占公司股本总额的1.63%，占本次授予权益总额的89.50%；预留210.00万份，约占公司股本总额的0.19%，占本次授予权益总额的10.50%[4] - 本激励计划首次授予激励对象8人，约占公司员工总数2585人的0.31%[13] - ICT业务团队核心骨干人员获授1790.00万份股票期权，占授予总数89.50%，占公告日股本总额1.63%[16] - 股票期权行权价格为每份7.90元[18] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 首次授予股票期权等待期分别为20个月、32个月、44个月[26] - 预留授予股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[26] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[28] - 激励计划首次及预留授予股票期权考核年度为2026 - 2028年[33] - 2026 - 2028年ICT业务团队年度营业收入目标值分别为9亿、14亿、19亿元，触发值分别为7.2亿、11.2亿、15.2亿元，公司营业收入目标值分别为48亿、52亿、56亿元[34] - 若ICT业务团队年度营业收入A≥Am，公司层面行权比例X = 100%；An≤A<Am，X = A/Am；A<An，X = 0%[34] - 激励对象绩效评价结果为S、A时可行权，C、D时不可行权[35] - 激励对象个人当年实际可行权额度=公司层面行权比例×个人层面行权比例×个人当年度计划行权额度[35] 计划流程 - 公司股东大会授权董事会调整股票期权数量、行权价格[39] - 董事会审议通过激励计划并履行公示、公告程序后提交股东大会审议[40] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司需在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[41] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[41] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内对授予部分激励对象进行股票期权授予并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[42][43] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[43] 费用与计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，2025年7月23日对首次授予股票期权预测算，标的股价9.83元/股，有效期分别为20个月、32个月、44个月，历史波动率分别为17.8647%、15.8470%、16.3664%，无风险利率分别为1.3590%、1.3934%、1.4229%[59] - 首次授予股票期权数量1790.00万份，需摊销总费用4316.74万元，2025 - 2029年各年摊销费用分别为613.00万元、1839.01万元、1191.87万元、545.05万元、127.81万元[60] 其他规定 - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[46] - 公司具有对激励计划的解释和执行权，若激励对象未达行权条件，公司将注销相应未行权股票期权[47] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供贷款及财务资助[47] - 激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务[49] - 激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费[49] - 若公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还全部利益[49] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等6种情形，激励计划终止实施[51] - 公司实际控制人或控制权变更、出现合并分立情形，激励计划正常实施[52] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等6种情形，失去参与激励计划资格[53] - 激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满离职，已获授但未行权股票期权不得行权由公司注销，离职前缴清已行权部分个税[54] - 激励对象退休后返聘或继续服务，股票期权按退休前程序进行；不再任职或服务，未行权股票期权不得行权由公司注销[54][55] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，股票期权按丧失前程序进行；非因执行职务，未行权股票期权不得行权由公司注销[55] - 激励对象因执行职务身故，股票期权由继承人代持按身故前程序进行；其他原因身故，未行权股票期权不得行权由公司注销[55] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议规定解决，60日内未解决可向法院诉讼[58]

股权激励 - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超草案公告时股本总额10%[2] - 本次激励计划授予股票期权2000万份，占公告日股本总额1.82%[3] - 王维航等5人及核心骨干人员获授不同数量股票期权[3] - 首次授予1758万份，预留242万份[3]

激励计划基本信息 - 2025年第二期股票期权激励计划拟授予2000.00万份，占股本总额1.82%[6] - 首次授予1790.00万份，占股本总额1.63%，占授予权益总额89.50%[6] - 预留210.00万份，占股本总额0.19%，占授予权益总额10.50%[6] - 股票期权行权价格为7.90元/份[6] - 激励对象8人，为ICT业务团队核心骨干[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 时间安排 - 2025年7月23日审议通过第一期草案，拟授予2000.00万份[16] - 股东大会通过后60日内首次授予，12个月内确认预留授予日[31] - 首次授予等待期为20、32、44个月，预留为12、24、36个月[32] 行权比例 - 首次和预留授予行权比例均为：一期40%，二期30%，三期30%[35] 业绩目标 - 2026年ICT团队营收目标9亿、触发值7.2亿，公司营收目标48亿[46] - 2027年ICT团队营收目标14亿、触发值11.2亿，公司营收目标52亿[46] - 2028年ICT团队营收目标19亿、触发值15.2亿，公司营收目标56亿[46] 计算模型与参数 - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，2025年7月23日标的股价9.83元/股[60] - 不同有效期历史波动率和无风险利率不同[60] 实施与管理 - 经股东大会通过且达授权条件授予，董事会负责相关事宜[64] - 股东大会需2/3以上表决权通过[64] - 变更计划有条件限制[70] 终止与取消 - 多种情况激励计划终止或股票期权注销[77][78][79][80][81] 争议解决 - 先按计划和协议解决，协商不成向公司所在地法院诉讼[82]

股票期权激励计划 - 2025年第二期授予股票期权总数2000.00万份[1] - 业务骨干获授1790.00万份，占89.50%[1] - 预留210.00万份，占10.50%[1] - 授予总数占公告日股本总额1.82%[1] 激励对象 - 核心骨干有郭元星、黄经等8人[2] - 不包括董监、大股东及关联人[1] 时间 - 董事会发布时间为2025年7月23日[4]

激励计划基本情况 - 2025年第二期股票期权激励计划拟授予2000万份，占公司股本总额1.82%[6][17][28] - 首次授予1758万份，占公司股本总额1.60%，占授予权益总额87.90%[6][28] - 预留242万份，占公司股本总额0.22%，占授予权益总额12.10%[6][28] - 首次授予激励对象总人数为79人，约占公司员工总数2585人的3.06%[7][24] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 行权价格与相关交易均价 - 首次授予的股票期权行权价格为9.87元/份，预留部分相同[6][38] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股9.87元，前120个交易日均价为每股9.62元[39] 人员获授情况 - 董事长兼总裁王维航获授200万份，占授予股票期权总数的10.00%，占公告日股本总额的0.18%[29] - 董事连旭获授70万份，占授予股票期权总数的3.50%，占公告日股本总额的0.06%[29] - 董事兼副总裁代双珠获授50万份，占授予股票期权总数的2.50%，占公告日股本总额的0.05%[29] - 董事会秘书张亮获授30万份，占授予股票期权总数的1.50%，占公告日股本总额的0.03%[29] - 财务总监兼副总裁张秉霞获授50万份，占授予股票期权总数的2.50%，占公告日股本总额的0.05%[29] - 核心骨干人员获授1358万份，占授予股票期权总数的67.90%，占公告日股本总额的1.24%[29] 行权比例与考核指标 - 激励计划首次及预留授予股票期权行权比例：第一个行权期40%，第二个行权期30%，第三个行权期30%[36] - 激励计划首次授予股票期权考核年度为2025 - 2027年，2025年营收不低于45亿元，2026年不低于48亿元，2027年不低于52亿元[43] - 若预留部分股票期权在公司三季度报披露前授予，业绩考核要求与首次授予一致[43] - 若预留部分股票期权在公司三季度报披露后授予，2026年营收不低于48亿元，2027年不低于52亿元，2028年不低于56亿元[44][45] - 激励对象绩效评价结果为S、A、B、C、D档，A档行权比例100%，C、D档行权比例0%[45] 费用摊销与模型计算 - 首次授予股票期权数量1758.00万份，需摊销总费用1790.82万元，2025 - 2028年分别摊销358.56万元、882.45万元、403.69万元、146.12万元[56] - 公司用Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，2025年7月23日预测算，标的股价9.83元/股[55] - 股票期权有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为19.9392%、16.9988%、15.8081%，无风险利率分别为1.3590%、1.3934%、1.4229%[55] 计划实施与变更终止 - 激励计划生效需经董事会拟订草案、审议，监事会发表意见，聘请独立财务顾问和律师事务所发表专业意见[58] - 股权激励名单公示期不少于10天，公司需在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[59] - 股权激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3（含）以上通过[59] - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内对授予部分激励对象进行股票期权授予并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[62] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[62] - 公司在股东大会审议前拟变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得有导致提前行权、降低行权价格（特定情形除外）的情形[65] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[66] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[67]

公司概况 - 公司前身为华胜天成有限公司，1998年11月30日成立，注册资本2000万元[9] - 2001年3月7日整体变更为股份有限公司，2004年4月27日在上交所上市，代码600410[9] 激励计划 - 2025年7月23日，公司审议通过《激励计划(草案)》[12] - 激励对象为ICT业务团队核心骨干，不包括特定人员[12][34] - 首次授予激励对象8人，拟授予股票期权2000万份，占股本总额1.82%[13][14] - 首次授予1790万份，占股本总额1.63%，预留210万份，占0.19%[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 首次授予等待期为20、32、44个月，预留授予为12、24、36个月[17] - 首次及预留授予行权比例均为40%、30%、30%[18] - 行权价格为每份7.90元[21] - 考核年度为2026 - 2028年，设定ICT业务团队及公司营收目标[27] 审批流程 - 2025年7月23日，薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过相关议案[30][31] - 需公示激励对象，监事会审核，自查内幕交易[32] - 需股东大会审议通过，经2/3以上表决权通过，关联股东回避[32] 其他 - 公司确认不为激励对象提供财务资助[37] - 截至2025年7月23日，公司具备实行激励计划主体资格[41] - 2025年7月23日，北京联慧律师事务所出具法律意见书[44]

公司基本情况 - 公司前身1998年11月30日成立，注册资本2000万元[9] - 2001年03月07日整体变更为股份有限公司，2004年04月27日在上交所上市[9] 股权激励计划 - 2025年7月23日审议通过《激励计划(草案)》[12] - 激励对象79人，约占员工总数2585人的3.06%[13][14] - 拟授予股票期权2000.00万份，约占股本总额1.82%[14] - 首次授予1758.00万份，占授予权益总额87.90%[14] - 预留242.00万份，占授予权益总额12.10%[14] - 等待期为授予之日起12、24、36个月[19] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[19] - 股票期权行权价格为每份9.87元[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[17] 业绩考核要求 - 首授2025 - 2027年营收分别不低于45亿、48亿、52亿元[29][30] - 预留部分三季度报披露前授予，业绩考核与首授一致[30] - 披露后授予，2026 - 2028年营收分别不低于48亿、52亿、56亿元[30] 流程与合规 - 2025年7月23日薪酬委、董事会、监事会审议通过相关议案[32][33] - 股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[34] - 监事会审核名单并在股东大会前5日披露情况说明[34] - 激励计划须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[34] - 公司具备实行激励计划主体资格，草案符合规定[41] - 已履行现阶段必要法定程序，尚需履行后续程序[41]

激励计划概况 - 公司2025年第一期股票期权激励计划，激励对象79人，为公司（含控股子公司）董事等核心骨干员工[5][16] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[16] - 激励计划拟授予股票期权2000万份，占公司股本总额1.82%，首次授予1758万份，预留242万份[18] 激励计划条件 - 公司不存在不能行使股权激励计划的情形，操作程序具备可行性[11][15] - 激励计划符合相关规定，实施不会导致股权分布不符合上市条件[14][21] - 激励计划授予股票期权行权价格为每份9.87元[21] 行权安排 - 第一个行权期自授予之日起12 - 24个月，行权比例40%[23] - 第二个行权期自授予之日起24 - 36个月，行权比例30%[23] - 第三个行权期自授予之日起36 - 48个月，行权比例30%[23] 考核指标 - 激励计划行权考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[27] - 公司选定营业收入作为公司层面业绩考核指标[27] 终止与注销情形 - 公司出现特定情形，激励计划即行终止，已获授但未行权期权注销等[12][14] - 激励对象出现规定情形，已获授但未行权的股票期权应注销[30] 其他 - 激励计划实施需股东大会决议批准[31] - 提供了股权激励计划相关的备查文件及咨询方式[32]

激励计划概况 - 2025年第二期股票期权激励计划，激励对象为ICT业务团队核心骨干8人，占员工总数0.31%[5][16] - 拟授予股票期权2000万份，占公司股本总额1.82%，首次授予1790万份，预留210万份[18] - 授予股票期权行权价格为每份7.90元[21] 行权安排 - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%[26] - 预留授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%[26] 业务布局 - 新组建ICT业务团队，聚焦政府、金融等行业，布局华南、华东等区域市场[22] 合规与影响 - 激励计划符合多项规定，操作程序可行，不存在损害公司及股东利益情形[11][15][25][27] - 实施不会导致股权分布不符合上市条件，长远将带来正面影响[14][30] 考核指标 - 行权考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[31] - 公司层面选定公司营业收入及ICT业务团队年度营业收入为考核指标[31] 其他规定 - 公司承诺特定情形激励计划终止，信息披露问题时已获授但未行权期权注销，已行权权益返还[12][14] - 激励计划实施需股东大会决议批准[38]