股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-042 北京三元食品股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会 第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议 案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单发表了核查意见。 2、2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 25 日，公司在内部公示了激励对象名 单，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于 2022 年限制性股票激励计 1 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2022 年 3 月 25 日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划获得北京市 国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-044 北京三元食品股份有限公司 1 债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式： 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报： 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对 ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-045 北京三元食品股份有限公司 关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2011 年 11 月 14 日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更 名为北京首农食品集团有限公司，简称"首农食品集团"）签署《土地使用权租 赁协议》，公司向首农食品集团租赁其"西城区鼓楼西大街 75 号"等七块土地 的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品 集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是："西城区鼓楼西大街 75 号、 昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号、丰台区安定东里 3 号"。公 司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租 赁协议》，租金为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。本次 交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可将《关 于公司与首农食品集团重新签署<土地使用权租赁协议>的关联交易议案》《关于 调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议案》提交公司第 八届董事会第十六次会议审议，并发表如下独立意见： 四、关于调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议 案 该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023 年 8 月 24 日 二、关于回购注销部分限制性股票的议案 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象（为 首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但 尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销， ...

北京三元食品股份有限公司关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（以 下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对 集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代表人： ...

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-041 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电 话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、监事会会议审议情况 ( ...

北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称" ...

股权激励调整 - 2022年首次授予激励对象人数由189人调整为182人，授予总量由2246万股调整为2160.8万股[5] - 2022年首次授予日为5月20日，向182名激励对象授予1972.8万股，授予价格为3.01元/股[5] - 2022年12月向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[6] 股本变化 - 2022年6月1日首次授予登记完成，总股本由149755.7426万股增至151728.5426万股[5] - 2023年1月预留部分股份授予登记完成，总股本由151728.5426万股增至151911.0426万股[7] - 2023年2月回购注销66万股，总股本由151911.0426万股变更为151845.0426万股[7] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由1518450426股变更为1516505426股[14] 回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票数量为194.5万股，占公司当前总股本的比例为0.13%[2][9] - 首次授予的限制性股票回购价格为3.002元/股，预留部分为2.632元/股加银行同期定期存款利息[2][8][12] - 2名首次授予激励对象因解除劳动关系，拟回购注销12万股，回购价格3.002元/股[17] - 37名预留部分激励对象因公司不再纳入合并报表范围，拟回购注销182.5万股，回购价格调整后2.632元/股加利息[17] - 本次回购注销完成后，2022年股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为1894.8万股[11] 其他事项 - 本次回购注销完成后，公司将变更注册资本并修改《公司章程》[15] - 本次回购注销部分限制性股票事项对公司财务状况和经营业绩无重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[16] - 独立董事同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[17] - 监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票事项符合相关规定[19] - 律师认为公司本次调整及回购注销事项已取得现阶段必要批准与授权，符合相关规定[20] - 回购注销后，公司需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，办理减资手续并履行信息披露义务[20]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-040 北京三元食品股份有限公司 (二) 审议通过《关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.008元 （含税），根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年年 度股东大会的授权，对公司限制性股票的回购价格进行相应的调整，首次授予的 限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价 格由2.64元/股调整为2.632元/股。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议的 ...

业绩总结 - 2023年半年度主营业务收入合计420205.10万元[4][6] - 直营渠道2023年半年度收入138084.70万元[4] - 经销商渠道2023年半年度收入235656.00万元[4] - 其他渠道2023年半年度收入46464.40万元[4] - 液态奶2023年半年度收入243608.07万元[4] - 固态奶2023年半年度收入44955.75万元[4] - 冰淇淋及其他2023年半年度收入107840.84万元[4] - 畜牧业务2023年半年度收入23800.44万元[4] - 北京地区2023年半年度收入270062.41万元[6] - 北京地区以外2023年半年度收入150142.69万元[6] 用户数据 - 报告期末经销商合计3080个，期内增加528个，减少140个[8] - 北京地区报告期末经销商452个，期内增加115个，减少21个[8] - 北京地区以外报告期末经销商2628个，期内增加413个，减少119个[8]