北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 实 施 情 况 的 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 2022 年 1 月 14 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制 性股票授予方案的议案》 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-051 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 北京艾莱发喜食品有限公司（简称"艾莱发喜"）为北京三元食品股份有限 公司（简称"公司"）控股子公司，目前，公司持有其 95%的股权，北京艾莱宏 达商贸有限公司（简称"艾莱宏达"）持有其 5%的股权。 2020 年，公司收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5%股权，交易对价为 10,020 万元。同时，双方签署《利润承诺及补偿协议》，艾莱宏达承诺艾莱发喜 2020-2022 年扣除非经常性损益后的累计净利润为 41,649.66 万元（即"累计预测净利润数"）， 否则将就差额部分对公司进行现金补偿，补偿金额=[（累计预测净利润数-实际 实现的累计净利润数）÷累计预测净利润数]×本次交易对价。上述"净利润数" 均以艾莱发喜扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的致同专字（2023）第 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-050 1 艾莱发喜业务增长稳定，市场空间大，为进一步加强对艾莱发喜的管理权和 控制权，促进艾莱发喜未来长远发展，同时一揽子实现艾莱宏达对公司的利润补 偿，经双方协商，拟将艾莱宏达持有的艾莱发喜剩余 5%股权全部减资退出，减 资价格依据评估值确定。艾莱发喜需支付给艾莱宏达的减资价款，其中相应金额 用于艾莱宏达向公司全额支付前述利润补偿款。本次艾莱宏达减资退出后，艾莱 发喜成为公司全资子公司。 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第十七次会议，本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份 ...

业绩说明会信息 - 2023年10月10日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2023年9月25日至10月9日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][6] - 参加人员有总经理唐宏等[6] 公司联系方式 - 证券部联系电话为010 - 56306020[7] - 证券部邮箱为zhengquanbu@sanyuan.com.cn[2][6][7] 报告披露 - 2023年8月26日披露《公司2023年半年度报告全文及摘要》[2]

股份质押情况 - 2023年9月14日公司收到平闰投资股票质押式回购延期通知[3] - 平闰投资2022年9月13日质押1.2亿股，延期至2024年9月13日[3] - 平闰投资持股2.19277151亿股，占总股本14.44%[3] - 复星创泓持股5666.1562万股，占总股本3.73%[3] - 二者合计持股2.75938713亿股，占总股本18.17%[3] - 截至公告日，二者累计质押1.2亿股，占合计持股43.49%[3] 其他 - 公司将持续关注平闰投资股份质押、解质押情况并披露信息[6]

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入42.56亿元，同比去年同期基本持平[11] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元，同比增长约131.22%[12] - 公司本报告期基本每股收益为0.1415元，同比增长128.59%[13] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为4.2356%，同比增长2.60%[13] - 公司2023年上半年液态奶份额在北京市场居首位且同比提升，高端奶及鲜奶市场占有率稳步提升[16] 品牌优势 - 公司品牌优势突出，拥有一系列国内知名度较高的品牌，树立独特的品牌优势[17] 技术创新 - 公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心等创新平台，在新型乳制品加工关键技术方面取得系列成果[16] 质量管理 - 公司持续完善质量标准化管理体系，坚守“诚信为本、质量立市、创新领‘鲜’”的质量方针[18] 股权变动 - 公司持有首农畜牧股权比例由51.00%变更为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比例由49.00%变更为约80.74%[40] 环保措施 - 公司加工厂的防治污染设施遵循环保三同时原则，运行正常，全部重点排污单位已安装污水排放自动监测系统[66] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予182名激励对象，授予1972.8万股限制性股票，授予价格为3.01元/股[45] 资金运作 - 公司董事会同意向集团财务公司申请人民币15亿元的综合授信额度[51] 资产租赁 - 公司租赁了多个资产，包括土地、房屋、设备等，租赁费用分别为2,919,026.64元、805,389.72元、4,652,707.08元等[106] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京首农食品集团有限公司持股比例为35.29%，无质押、标记或冻结情况[123] 财务数据 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19.21亿元[142] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9.84亿元[143]

基金出资情况 - 星实基金原认缴409100万元，公司认缴12000万元，持股约2.93%[2] - 各合伙人完成20%出资，累计出资81820万元[2] - 调整后基金认缴减至75820万元，公司认缴变为2400万元[2][4] 股东认缴调整 - 北京星元创新调整后认缴820万元，份额1.07%[19] - 上海复星高科调整后认缴9000万元，份额11.87%[19] - 北京首农食品调整后认缴15200万元，份额20.05%[19] - 悦嬴时代调整后认缴20000万元，份额26.38%[19] 公司注册资本 - 星元创新注册资本3000万元[5] - 首农食品集团注册资本602053.528319万元[9] - 上海东富龙医疗注册资本1000万元[14] - 东富龙科技集团注册资本50000万元[15] - 上海分众鸿意注册资本1000万元[16] - 招商财富资管注册资本20000万元[18] 其他 - 方正证券前期出资6000万元后退伙[3] - 基金规模调整不影响正常运作，对公司经营无重大影响[20]

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-041 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电 话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、监事会会议审议情况 ( ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-044 北京三元食品股份有限公司 1 债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式： 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报： 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可将《关 于公司与首农食品集团重新签署<土地使用权租赁协议>的关联交易议案》《关于 调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议案》提交公司第 八届董事会第十六次会议审议，并发表如下独立意见： 四、关于调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议 案 该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023 年 8 月 24 日 二、关于回购注销部分限制性股票的议案 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象（为 首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但 尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销， ...