证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-024 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于 2023 年 8 月 8 日下午 16：30 以通讯表决方式召开。 应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数 的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记 名方式通讯表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方 导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。 票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：通过。 监事会对公司 2023 年半年度报告及附件进行了认真严 格的审核，认为： 《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵 工财务有限责任公司风险持续评估报 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-023 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 四次会议于 2023 年 7 月 28 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日下午 15：00 以通讯表决的 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到 会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名方式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方 导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 表决结果：通过。 公司 2023 年半年度报告的内容和编制符合法律、法规 及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 1 反映了公司经营情况和财务 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-015 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五) 至 05 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

财务表现 - 公司2022年度营业收入为3,839,446,957.12元，较上一年同期下降3.82%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为185,050,680.13元，较上一年同期增长38.57%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为469,913,084.15元，较上一年同期增长51.34%[13] - 公司2022年度基本每股收益为0.12元，较上一年同期增长33.33%[13] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为7.68%，较上一年同期增加1.82个百分点[13] 业务情况 - 公司主要从事军民两用产品业务，以导航控制和弹药信息化技术为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域[19] - 公司所处行业为军品二三四级配套制造，目前处于发展上升阶段，公司在制导控制、导航控制、探测控制等领域处于国内领先地位[18] - 公司2022年营业收入为383,944.70万元，同比增长13%[21] - 军民两用产品销售量较上年减少88.29%，销售量为15辆[33] 管理与治理 - 公司以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，建立健全风险管理与内控合规体系[69] - 公司将加强调研、分析，持续关注国内外经济政治形势，提高对风险的认识，预研预判，提高辨识和抗风险能力[69] - 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善法人治理结构，加强内部控制体系建设[71] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为1,999,707,831.30元，同比增加35.97%[45] - 预付款项本期期末数为26,656,775.70元，同比减少88.69%[46] - 应收利息本期期末数为6,086,488.89元，同比增加47.90%[47] 审计与会计 - 公司同意聘请信永中和会计师事务所执行公司2022年度审计工作，审计费合计人民币85万元[155] - 公司自2022年1月1日起执行新的会计政策，对原采用的相关会计政策进行了变更[152] - 注册会计师的责任是获取合理保证财务报表不存在重大错报，并出具审计意见[187]

财务表现 - 2023年第一季度，北方导航营业收入为584,131,782.24元，同比增长1.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,551,816.54元，同比下降30.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10,985,702.86元，同比下降97.27%[4] - 2023年第一季度公司营业利润为34,682,084.47元，较去年同期44,815,215.59元下降[16] - 2023年第一季度公司净利润为29,939,535.10元，较去年同期40,674,815.58元下降[16] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为10,985,702.86元，较去年同期402,708,677.01元下降[17] 股东信息 - 公司股东中，北方导航科技集团有限公司持股比例为22.66%[10] - 公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司持股比例为16.08%[10] - 公司前十名股东中，控股股东和第二大股东实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司[11] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的货币资金为20.66亿人民币，较上一季度增长约3.3%[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为53.64亿人民币，较上一季度增长约3.0%[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为31.05亿人民币，较上一季度增长约1.0%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助相关金额为540,167.54元[5]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------- ...

2022 年半年度报告 北方导航控制技术股份有限公司 600435 2022 年半年度报告 北方导航 限公司 董事长: 2022 年 8 月 23 日 1 / 146 公司代码：600435 公司简称：北方导航 2022 年半年度报告 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2 / 146 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张百锋、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 575,408 ...

2021 年年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 235 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 刘振江 | 工作原因 | 孙宝文 | | 独立董事 | 肖建华 | 工作原因 | 顾奋玲 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人浮德海、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员） 苏芃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------- ...