本律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 3 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 22 日 会议议程 时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:00 地点：时代新材总部工业园 203 会议室 召开方式：现场结合通讯 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： 1、听取公司 2023 年度独立董事述职报告； 2、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2023 年年度报告及摘要； 5、审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告； 6、审议公司 2023 年度利润分配方案； 7、审议关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案； 8、审议关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案； 9、审议关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案； 10、审议公司 2023 年度管理者年薪的议案； 11、审议关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案； 12、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案； 13、审议关于变更公司独立董事的议案。 议案一： 公司 2023 年度独立董事述职报告 （具体内容 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-028 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[2] 报告的核心观点 业绩符合预期，盈利修复明显 - 2024年Q1公司实现营业总收入42.05亿元，同/环比+16.65%/-14.80%；归母净利润1.20亿元，同/环比+10.73%/-7.13%；扣非归母净利润1.11亿元，同/环比+30.25%/+17.06%。[1] - 公司的毛利率和净利率分别为16.87%和3.11%，分别同比增长2.54和0.98pct，盈利能力显著提升，主要来自汽车零部件板块的产能改造和重组。[1] 积极推进重组工作，汽零板块盈利提升有望逐季度兑现 - 新材德国（博戈）在大众、戴姆勒等传统主机厂的市场份额保持稳固，突破多个新能源汽车市场。[1] - 在亚太地区完善研发平台能力建设，完成无锡二期基地规划并启动扩能改造。[1] - 在降本减亏方面，公司积极推进德国地区重组工作，未来将有效降低德国地区的运营成本。[1] - 通过积极向客户申请价格补偿等多项措施降低运营成本、改善盈利能力。[1] 风电业务市场拓展迅速，"海外和海上"成为主要驱动力 - 公司持续优化客户结构，浙江运达重新成为公司第一大国内客户，份额提升至45%。[1] - 在明阳风电、海装风电的份额也稳中有升，与国内头部风电主机厂联合开发沙戈荒新品。[1] - 海外获得Nordex批量订单。[1] - 公司自主研发的110米级超大型风电叶片获得首个海上批量项目；推出目前世界最长叶型112米级陆上叶片，有望抢占"沙戈荒"份额。[1] 轨交和工业工程平稳增长，海外市场和工业工程领域有望成为核心增量 - 公司全球轨道车辆减振市场份额明显提升；基建线路方面在南美、亚太区域获取中泰高铁、印尼铁路等多个项目，新签订单同比超+150%。[1] - 高分子材料制品布局欧洲、美洲、亚太区域，国内市场订单同比超+20%。[1] - 在工业减震领域，国内风电减振市场份额超70%，保持国内第一，风电联轴器业务实现国内重点客户全覆盖，市场份额超50%。[1] - 线路减振产品中标公司首个双层非线性减振扣件订单；桥建减隔震统招市场新签订单同比+70%，路外市场实现订单破亿元。[1] 部分新型材料实现客户突破，能力建设全面开启 - 公司锚定新能源市场，重点开拓聚氨酯耐磨制品、高端聚氨酯减振制品、HP-RTM复合材料制品、先进有机硅材料制品四大市场，多个产品通过客户验证，实现批量供货。[1] - 公司推进新材料产业基地建设，形成规模效应。[1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年Q1公司实现营业总收入42.05亿元，同/环比+16.65%/-14.80%；归母净利润1.20亿元，同/环比+10.73%/-7.13%；扣非归母净利润1.11亿元，同/环比+30.25%/+17.06%。[1] - 公司的毛利率和净利率分别为16.87%和3.11%，分别同比增长2.54和0.98pct，盈利能力显著提升。[1] 业务发展 - 汽车零部件业务实现收入18.49亿元，同比+16%。[1] - 风电叶片业务实现收入13.22亿元，同比-5%。[1] - 工业工程业务实现收入5.10亿元，同比+6%。[1] - 轨交零部件业务实现收入4.72亿元，同比+6%。[1] 重点举措 - 新材德国（博戈）在大众、戴姆勒等传统主机厂的市场份额保持稳固，突破多个新能源汽车市场。[1] - 在亚太地区完善研发平台能力建设，完成无锡二期基地规划并启动扩能改造。[1] - 在降本减亏方面，公司积极推进德国地区重组工作，未来将有效降低德国地区的运营成本。[1] - 通过积极向客户申请价格补偿等多项措施降低运营成本、改善盈利能力。[1] - 公司持续优化客户结构，浙江运达重新成为公司第一大国内客户，份额提升至45%。[1] - 公司自主研发的110米级超大型风电叶片获得首个海上批量项目；推出目前世界最长叶型112米级陆上叶片。[1] - 公司全球轨道车辆减振市场份额明显提升；基建线路方面在南美、亚太区域获取中泰高铁、印尼铁路等多个项目。[1] - 公司锚定新能源市场，重点开拓聚氨酯耐磨制品、高端聚氨酯减振制品、HP-RTM复合材料制品、先进有机硅材料制品四大市场。[1] - 公司推进新材料产业基地建设，形成规模效应。[1]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-026 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月收入 | 2024 年 1-3 | 月产值 | | --- | --- | --- | --- | | 汽车零部件 | 184,864.14 | 181,521.85 | | | 轨道交通零部件 | 47,239.80 | 46,985.65 | | | 工业与工程零部件 | 51,004.83 | 39,479.08 | | | 风电叶片 | 132,263.35 | 2.43 GW | | 二、主要原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要原材料 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，时代新材营业收入为42.05亿元，同比增长4.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.99亿元，同比增长10.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.11亿元，同比增长30.25%[4] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期增加0.13个百分点[5] 资产负债 - 2024年第一季度，株洲时代新材料科技股份有限公司的流动资产总额为12,652,484,821.15元，较上一季度增长了3.17%[15] - 非流动资产合计为5,944,824,844.97元，较上一季度持平[16] - 流动资产合计为8,737,409,561.24元，非流动资产合计为5,174,839,965.09元，资产总计为13,912,249,526.33元[23] 经营情况 - 公司的营业总收入为4,205,183,853.78元，较去年同期增长4.75%[17] - 营业总成本为4,042,764,063.44元，较去年同期增长3.42%[18] - 公司的营业利润为160,085,723.85元，较去年同期增长36.86%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,877,549,234.90元，现金及现金等价物净增加额为-623,264,012.65元[21] - 投资活动现金流出小计为205,082,907.46元，投资活动产生的现金流量净额为-103,498,734.43元[22] - 筹资活动现金流入小计为480,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为407,968,864.65元[22]

一、审计意见 6-1-1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 日 矢长安街1 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403432 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则( ...

股票简称：时代新材 股票代码：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新能源行业是比较典 ...

保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD 国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 . | | 二、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录 | | 释 义 … | | 第一节 发行人概况 … | | ...