公司治理与架构调整 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [86][87][88] - 董事丁有军因工作调整辞去第十届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 [71][72] - 董事会提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人，并拟担任战略委员会委员，尚需股东大会审议通过 [73][85] 海外业务扩张 - 控股子公司新材德国投资600万欧元（约4,928.28万元人民币）设立塞尔维亚全资子公司，负责开发、生产和销售汽车零部件 [13][14][18] - 塞尔维亚子公司注册资本600万欧元，由新材德国100%出资，采用现金出资方式，不设董事会和监事会 [18][20][22] - 公司以自有资金45,846万元人民币（约6,367.5万美元）向全资子公司越南风电叶片工程有限公司增资，增资后其注册资本由100万美元增至6,467.5万美元 [28][31][37] - 越南子公司增资旨在推动平台建设、构建规模化运营能力，提高海外市场竞争力，增资前后公司均持有其100%股权 [31][37] 关联交易安排 - 公司调增与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度1.1亿元人民币 [44][45] - 监事会认为关联交易是公司正常生产经营需要，符合市场经济原则，表决时关联董事已回避，未损害中小股东利益 [5][44] - 董事会审议通过与中车集团等公司2026年日常关联交易预计议案，关联董事李瑾、张向阳、丁有军回避表决 [105][106] - 关联交易定价遵循政府定价、政府指导价、市场价或协议价（合理成本+合理利润）原则 [47][48] 内部制度修订 - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理制度，所有议案表决结果均为9票同意 [89][90][91][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 多项制度修订议案尚需提交公司股东大会审议 [92][94][107] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程、关联交易等议案 [53][55][56] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [53][54]

公司公告核心事件 - 时代新材于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议 [2] - 会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》 [2] 公司战略与投资 - 公司计划在塞尔维亚新设一家全资子公司 [2]

公司重大决策 - 时代新材于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议 [2] - 董事会审议通过了《关于向越南全资子公司增资的议案》 [2] 公司资本运作 - 公司计划对位于越南的全资子公司进行增资 [2]

增资概述 - 公司拟以自有资金人民币45,846万元（约合6,367.5万美元）对全资子公司越南子公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约合人民币720万元）变更为6,467.5万美元（约合人民币46,566万元） [1] - 增资后越南子公司仍为公司全资子公司 [1] 增资目的 - 增资旨在推动越南子公司平台建设、构建规模化运营能力 [1] - 增资旨在提高越南子公司的海外市场竞争力 [1]

公司资本动作 - 公司拟以自有资金人民币4.58亿元（约6367.5万美元）对全资子公司越南风电叶片工程有限公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约人民币720万元）变更为6467.5万美元（约人民币4.66亿元） [1] - 增资完成后越南子公司仍为公司的全资子公司 [1] 战略目的 - 增资旨在推动越南子公司平台建设并构建其规模化运营能力 [1] - 增资目的为提高越南子公司在海外市场的竞争力 [1]

公司增资行动 - 公司拟以自有资金人民币4.58亿元（约6367.5万美元）对全资子公司越南子公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约人民币720万元）变更为6467.5万美元（约人民币4.66亿元） [1] - 增资后越南子公司仍为公司全资子公司 [1] 增资目的与战略意义 - 增资旨在推动越南风电叶片工程有限公司的平台建设 [1] - 增资用于构建越南子公司的规模化运营能力 [1] - 增资旨在提高越南子公司在海外市场的竞争力 [1]

公司投资动态 - 公司控股子公司新材德国拟对外投资设立全资子公司塞尔维亚子公司 [1] - 塞尔维亚子公司注册资本金为600万欧元，约合4928.28万元人民币 [1] - 新子公司将负责开发、生产和销售汽车零部件及相关设备的制造业务 [1]

公司人事变动 - 董事丁有军因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务 辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 董事会提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：风力发电占比42.25% 汽车占比37.16% 轨道交通占比11.92% 工业工程产品分部占比9.14% 未分配项目占比3.62% [1] - 风力发电和汽车业务合计占营业收入比重接近80% 为公司核心业务板块 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为12.9元 [1] - 截至发稿 公司市值为120亿元 [1]

关联交易额度调整 - 2025年公司与中车集团合并范围内子公司日常关联交易额度调增1.1亿元[5] - 南京中车物流服务有限公司购买原材料调增额1200万元，调增后为6900万元[6] - 中车集团（含下属企业）接受劳务调增4590万元，调增后为1.1亿元[6] 2026年关联交易预计 - 向南京中车物流服务有限公司购买原材料预计金额5700万元，占比31.32%[9] - 向中国中车集团（含下属企业）购买原材料合计预计金额1.82亿元[9] - 向中车株洲电力机车研究所有限公司销售产品预计金额10亿元，占比23.04%[9] - 向广西中车新能源装备有限公司销售产品预计金额4.65亿元，占比10.71%[9] - 向中车长春轨道客车股份有限公司销售产品预计金额4.1亿元，占比9.44%[9] - 向甘肃中车风能科技有限公司销售产品预计金额1.6亿元，占比3.69%[9] - 向哈密中车时代新能源装备有限公司销售产品预计金额1.52亿元，占比3.50%[9] 关联交易实际与预计对比 - 中国中车集团（含下属企业）2025年1 - 10月销售产品实际数30,804,569.12元，2026年预计41,820,000.00元[14] - 中国中车集团（含下属企业）2025年1 - 10月购买原材料实际数14,735,649.93元，2026年预计21,000,000.00元[13][14] 财务公司业务 - 公司在中车财务有限公司日均存款余额不超2.2亿元，日均贷款额度不超2.2亿元，其他金融服务费不超1000万元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司存款发生额715,829,941.27元，预计2,120,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司贷款发生额0，预计2,000,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）租赁支出47,124,079.57元，预计83,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）利息收入1,976,796.03元，预计8,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）利息支出2,338,379.40元，预计22,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司日均存款额216,068,321.30元，预计220,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司贷款额度220,000,000.00元，预计220,000,000.00元[11] 其他关联交易金额 - 湖南弘辉科技有限公司关联交易金额为1060459.96元，占比89.40%；株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司金额为25605.00元，占比2.16%；合计1186261.96元[15] 中车集团财务数据 - 截至2024年12月31日，中车集团资产总额5891.29亿元，负债总额3624.40亿元，股东权益2266.89亿元，收入2581.34亿元，净利润151.14亿元[18] - 截至2025年9月30日，中车集团资产总额6405.68亿元，负债总额4079.06亿元，股东权益2326.62亿元，收入1897.72亿元，净利润125.20亿元[18] 交易定价与原则 - 公司日常关联交易定价依据：有政府定价执行政府定价；有政府指导价执行政府指导价；无则执行市场价；都没有或不适用则执行协议价[19] - 中车财务有限公司向公司支付存款利率不低于央行基准利率等[20] - 公司向中车财务有限公司支付贷款利率符合央行标准且不高于国内主要商业银行等[20] - 中车财务有限公司提供其他金融服务收费符合规定且不高于国内主要商业银行[21] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务有限公司合作可拓宽融资渠道等[22] 保荐人意见 - 保荐人对公司调整2025年日常关联交易额度及预计2026年额度事项无异议[23]

公司人事变动 - 时代新材董事丁有军因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务 辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 丁有军的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 [1] - 截至公告披露日 丁有军未持有公司股票 不存在未履行完毕的公开承诺 [1]