独立董事候选人声明与承诺 本人陈晓平,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展 (集团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): ( ...

独立营有提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名耿成轩为 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[7] 利润分配 - 优先采用现金分红，原则上每年年度分配，有条件可中期分配[5][6] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年归母净利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 重大投资定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产15%为重大投资[5] 规划考虑因素 - 制定规划考虑盈利规模、现金流量等情况[3]

业绩总结 - 2024年公司在国联财务取得利息收入958.40万元，支付利息、手续费等3059.07万元[5][24] - 国联财务2024年营业收入9,698.91万元，净利润5,805.14万元[10] 数据情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在国联财务存款余额74,575.21万元，贷款余额81,015.59万元[5][24] - 截至2024年12月31日，国联财务为公司及子公司开具的承兑汇票余额为3,969.75万元，开具的保函余额为2,819.94万元，委托开具的保函余额为1463.18万元[5][24] 未来展望 - 2025年公司及成员企业预计在国联财务每日存款余额原则上不高于10亿元，综合授信额度不超过40亿元[24] 其他新策略 - 公司拟与国联财务续签《金融服务协议》，有效期3年[6] - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议，关联股东将回避表决[5]

理财额度与期限 - 2025年委托理财额度最高不超8亿，资金可循环使用[2][4] - 委托理财期限不超12个月，单个产品最长不超6个月[2][4] 理财审议与占比 - 2025年4月27日董事会通过理财议案，无需股东大会审议[2][11] - 本次投资金额占2024年末货币资金的31.86%[9] 财务数据 - 2024年末资产负债率为58.89%[9] - 2024年累计银行委托理财发生额为296,120万元[14] 理财现状 - 银行委托理财产品未到期余额为38,120万元[14][15] - 2024年委托理财总额度70,000万元，已用38,120万元[15] 收益与投入 - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.94%[15] - 最近12个月单日最高投入74,000万元，占净资产6.83%[15]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 其他信息 - 公证天业会计师事务所注册资本1195万元整[7] - 报告日期为2025年4月27日[6]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以 下简称"新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护 投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合经营实际和发展战略，制定了"提质 增效重回报"行动方案, 并于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议审 议通过。方案具体内容如下： 一、 深耕主业，提升经营质量 公司以"共建清洁低碳生活"为使命，以成为"中国领先的环保与清洁能源综 合服务商"为愿景，聚焦环保、能源两大主业，不断深化两大转型，从传统能源向 新能源和市政环保转型、从一般装备制造向工程总包和投资运营转型。公司秉承" ...

理财计划 - 2025年拟向国联民生证券买理财，余额最高5000万，单笔期限不超12个月，额度可循环[2][4][12] - 过去12个月向国联民生证券买理财滚动余额5000万，金额超3000万但未超净资产5%[3][7][17] 交易审议 - 2025年4月27日董事会通过关联交易，8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避[7][15] 国联民生证券业绩 - 2024年营收268313.45万元，2023年为295546.14万元[11] - 2024年净利润39741.93万元，2023年为67131.91万元[11] - 2024年资产总额9720814.36万元，2023年为8712887.48万元[11] - 2024年所有者权益1858433.29万元，2023年为1776868.96万元[11] 股权信息 - 国联民生证券控股股东为国联集团，持股38.52%[11] - 公司持有国联民生证券0.51%股份，董事吴卫华任其董事[11] 其他 - 国联民生证券注册资本5680592806元[10]

关联交易数据 - 2024年向远程电缆采购货物预计1300万元，实际发生446.41万元[7] - 2024年向江阴热电销售煤炭预计10000万元，实际发生0万元[7] - 2024年接受无锡外服劳务用工预计2000万元，实际发生2061.95万元[8] - 2024年接受利港发电焚烧费预计3600万元，实际发生4027.29万元[8] - 2024年日常关联交易预计22900万元，实际发生12767.58万元[8] - 2025年向远程电缆采购货物预计3000万元，占同类业务比例1.30%[9] - 2025年向国联集团和国联新城工程业务预计共4000万元[9] - 2025年接受无锡外服劳务用工预计2000万元，占同类业务比例100.00%[9] - 2025年接受利港发电焚烧费预计4000万元，占同类业务比例60.00%[9] - 2025年向远程电缆采购电缆预计3000万元[22] - 2025年向国联集团和国联新城提供工程EPC服务预计各2000万元[22] - 2025年向无锡外服人才采购保洁物业服务预计2000万元，向利港发电采购污泥焚烧服务预计4000万元[22] 公司持股与资本 - 无锡市外服人才科技有限公司注册资本为500万元人民币[15] - 江阴利港发电股份有限公司注册资本为251900.00万元，公司持有其8.74%股份[17] 关联公司业绩 - 2024年远程电缆总资产3159860196.33元，净资产1156098759.69元，营业收入4447368703.95元，净利润70213450.93元[19] - 2024年国联集团总资产223079860046.56元，净资产59700572653.66元，营业收入27003529444.66元，净利润3567348997.10元[19] - 2024年国联新城总资产1122174201.43元，净资产425832070.07元，营业收入72364911.45元，净利润 - 3880552.24元[19] - 2024年无锡外服总资产14277187.21元，净资产7448242.05元，营业收入78192164.16元，净利润1198837.56元[19] - 2024年利港发电总资产6627977865.44元，净资产4122999046.61元，营业收入7168339277.19元，净利润609221595.13元[19] 会议决议 - 2025年4月27日董事会会议审议日常关联交易议案，7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，同意票数占非关联董事人数100%[5]

担保情况 - 2025年度公司预计为控股及参股公司提供不超16.8亿元担保额度，期限12个月[3][15] - 公司为汕头益鑫燃气分布式能源有限公司预计担保额度49012万元，截止目前担保余额43512万元，占公司近一期净资产比例5.56%[5] - 中设国联无锡新能源发展有限公司为下属子公司预计担保额度56916万元，截止目前担保余额19058.16万元，占公司近一期净资产比例6.45%[5] - 无锡国联环保科技股份有限公司为下属子公司预计担保额度33898.88万元，截止目前担保余额31708.10万元，占公司近一期净资产比例3.84%[5] - 公司为高州协鑫燃气分布式能源有限公司预计担保额度27464.50万元，截止目前担保余额21244.30万元，占公司近一期净资产比例3.11%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额115,522.56万元，占最近一期经审计净资产比例13.10%[16] - 公司对控股子公司、参股公司提供的担保总额64,756.3万元，占最近一期经审计净资产比例7.34%[17] 公司财务 - 2024年12月31日资产总额64,503.92万元，2023年为71,690.50万元[16] - 2024年12月31日负债总额59,302.88万元，2023年为63,884.04万元[16] - 2024年度净利润 -2,881.26万元，2023年度为128.88万元[16] 被担保公司情况 - 汕头益鑫燃气分布式能源有限公司2024年末资产总额95038.15万元，负债总额75201.92万元，净资产19836.23万元[10] - 中设国联无锡新能源发展有限公司2024年末资产总额216607.64万元，负债总额129148.63万元，净资产87459.01万元[12] - 无锡国联环保科技股份有限公司2024年末资产总额159979.52万元，负债总额108592.36万元，净资产51387.16万元[12] - 高州协鑫燃气分布式能源有限公司注册资本15700万人民币[14] 会议情况 - 2025年4月27日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过担保议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[7]