证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-15 株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等。 投资金额：不超过人民币 14 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 10 日，公司召开了 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲 置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好，风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策 风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，理财收益具 有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 在保障资金安全、合法合规和正常生产 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-013 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投 资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合 了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应 参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主 持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2023年年度报告及摘要 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-012 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议 由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-016 株洲千金药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023]4 号）及相关规定，株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"天职国际"）已达到公司连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公 司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会 的建议，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制 ...

株洲千金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《株洲千 金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的 其他专项审计业务，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会及股东大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

株洲千金药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天职业字[2024]25301-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24RMHP 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 25301-2 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表 和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4 月10日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,千金药业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-017 株洲千金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，结合公司实际情况，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计 政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。所涉及事项自 2023 年 1 月 1 日开始执行。其他未做会计 政策变更部分仍按照财政部发布的《企 ...

株洲千金药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有 效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨 询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批 获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、 境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产 评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 截至 2023 年末，天职国际 ...

株洲千金药业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 目 录 内部控制审计报告一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株洲 千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千金药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2023年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，充分发挥专业作用。现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求， 切实履行了对本公司的年度报告、中期报告、季度报告的审阅工作， 并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会 计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进 场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事 会审计委员会在年审会计师事务所进场后加强与其的沟通，在年审会 计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报 表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决， 形成决议后提交董事会审核。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司第十届 ...