证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—004 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月3日至12日以通讯方 式召开的七届二十五次董事会和七届十七次监事会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资 金回购注销《2021年限制性股票激励计划》中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计26万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,618,600股减少 至431,358,600股，公司注册资本也将由431,618,600元减少至431,358,600元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—001 航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,664,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7961 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事文树梁先生代行董事长职责主持会议， 会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议 程予以公告、通知。 中国江苏省南京市汉中门 ...

特此公告。 航天晨光股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事杜江红女士 的书面辞职报告。杜江红女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，杜江红女士的辞职不会导 致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董 事会将尽快协调完成董事补选及董事会各专门委员会人员调整等工作。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—042 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 - 1 - ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 2 日下 午 14：00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司独立董事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | 七 | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 | 秘书处 | | | 与 ...

航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 12 月 4 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。 本次会议表决截止时间为 2023 年 12 月 13 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实 参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—040 航天晨光股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<内部控制规定>的议案》 为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控 制规定》进行修订，并将原《内 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日14点召开[4] - 现场会议在公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室举行[4] - 网络投票起止时间为2024年1月2日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东大会审议调整公司独立董事等议案[7] - 股权登记日为2023年12月25日[12] - 登记时间为2023年12月28 - 29日9:00 - 17:00[19] - 登记地点为南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部[14] - 联系电话为025 - 52826031[20] - 公告发布时间为2023年12月14日[16]

二、交易进展情况 近日，公司已与受让方沈阳君铭企业管理有限公司签署《产权交易合同》， 1 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已 审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。公司 以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价 值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。具体情况请见公司于 2023 年 9 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《航天晨光股份有限公司关于挂牌转让沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的公告》（临 2023-034）。 2023 年 9 月 28 日至 11 月 30 日期间，经过在北京产权交易所（以下简称 北交所）两轮公开挂牌以及网络竞价，晨光弗泰 65%股权的最终成交价格为 2539.21645 万元，最高报价方沈阳君铭企业管理有限公司成为受让方。具体情 况请见公司于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—038 航天晨光股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 近日，公司收到《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2023 年省碳 达峰碳中和科技创新专项资金（第一批）的通知》（苏财教〔2023〕98 号）， 公司申报的大规模制储运氢用高参数压力容器装备研发及产业化项目获得省财 政资助经费 1000 万元，其中本年度拨款数 900 万元，结项后贴息 100 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，省财政资助经费 1000 万元计入递延收益，其中资助经费中 450 万元划分为与资产相关、450 万元划分 为与收益相关；结项后贴息 100 万元划分为与收益相关。具体的会计处理最终 以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—037 航天晨光股份有限公司 关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限 公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已 审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。公司 以公开挂牌方式转让所持晨光弗泰 65%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价 值乘以出售的股权比例，即 2,210.2405 万元。具体请见公司于 2023 年 9 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《航天晨光股份有限公司关于挂牌转让沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的公告》（临 2023-034）。 二、交易进展情况 2023 年 9 月 28 日，公司将相关资料报送北京产权登记交易所。依据《 ...