业绩总结 - 2024年度计提/转回资产减值和资产处置收益共726.57万元[3] - 2024年度归属股东净利润3138.76万元，审计期末未分配利润 - 26511.42万元[4] 未来展望 - 授权经营层用不超1亿闲置资金理财[6] - 2025年公司及子公司申请不超15亿综合授信，提供不超15亿新增担保[7] - 预计2025年与关联方开展不超2200万日常关联交易[8] 其他新策略 - 全资子公司申请不超1.3亿银行授信额度[8]

业绩数据 - 2024年度计提/转回资产减值准备和资产处置收益金额共计726.57万元[2] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为3138.76万元，审计期末未分配利润为 - 26511.42万元[4] 利润分配 - 2024年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] 资金运用 - 授权经营层利用不超过1亿元的暂时性闲置自有资金进行理财投资[7] 授信与担保 - 2025年度公司及其控股子公司向银行及其他金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度[8] - 2025年度公司及其控股子公司为合并报表范围内子公司提供合计不超过15亿元的新增担保额度[8] - 全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年[9] 关联交易 - 2025年公司与关联方开展不超2200万元的日常关联交易[10] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 会议安排 - 公司于2025年3月24日召开2024年年度股东大会[12] 议案表决 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][3][4][5][6][7][8] - 专职副董事长及高管薪酬考核议案，3人回避表决下以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过[7] - 全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[9] - 预计2025年度日常关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[10] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润3138.76万元[2] - 审计期末未分配利润 - 26511.42万元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[1] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[1] 决策流程 - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过方案[4][5]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为23.1385128865亿元[7] - 2024年公司资产总计19.5482059053亿元，较2023年下降[21] - 2024年公司负债合计15.1108905554亿元，较2023年下降[24] - 2024年公司股东权益合计4.4373153499亿元，较2023年上升[26] - 2024年公司营业收入同比增长3.35%，营业利润扭亏为盈[40] - 2024年公司净利润扭亏为盈，基本每股收益为0.163元[43] 市场扩张和并购 - 2021年上海西力科收购统一石化、统一陕西和统一无锡100%股权，作价139,800万元[89] 其他新策略 - 公司管理层每年年度终了进行商誉减值测试[9] - 审计将收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[7][9] 财务数据 - 2024年12月31日，公司商誉账面原值为772,802,088.32元，账面价值为717,174,830.22元[9] - 2024年流动资产合计6.6025986271亿元，较2023年下降[18] - 2024年非流动资产合计12.9456072782亿元，较2023年下降[21] - 2024年流动负债合计10.6215812098亿元，较2023年略有下降[24] - 2024年非流动负债合计4.4893093456亿元，较2023年下降[24] - 2024年母公司资产总计7.1864588764亿元，较2023年下降[28] - 2024年母公司流动资产合计1.3519463773亿元，较2023年下降[28] - 2024年母公司非流动资产合计5.8345124991亿元，较2023年下降[28] - 2024年流动负债合计1902.166986万元，同比下降88.56%[31] - 2024年非流动负债合计3.19亿元，同比下降16.45%[31] - 2024年负债合计3.3802166986亿元，同比下降38.32%[31] - 2024年股东权益合计3.8062421778亿元，同比下降3.75%[34] - 2024年母公司营业收入为656.121454万元，同比下降10.56%[47] - 2024年母公司净亏损为2567.503993万元，亏损幅度收窄64.96%[50] - 2024年经营活动现金流入小计2497285120.57元，流出小计2069360636.78元[54] - 2024年投资活动现金流入小计74173782.43元，流出小计46581234.43元[54][57] - 2024年筹资活动现金流入小计317331290.04元，流出小计860190195.64元[57] - 2024年末现金及现金等价物余额193095463.01元[60] - 2023年综合收益总额使未弥补亏损增加73,398,344元[84] - 2024年综合收益总额使未弥补亏损增加25,675,039元，其他变动使资本公积增加818,000元[80] - 2023年末未弥补亏损为302,546,450元，2024年末为328,221,490元[80][84] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[7] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日在最终控制方账面价值计量[100] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[102] - 金融资产分为三类，按不同条件计量[119][120] - 金融负债分为两类[127] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理[129][131] - 公司对部分应收款项按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[132] - 公司存货分为多种，发出存货采用加权平均法计量[146] - 公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备[148] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[154] - 投资性房地产、固定资产等有相应折旧、摊销年限及比率[161][162][174] - 公司将内部研究开发项目支出区分研究和开发阶段支出[176] - 公司在资产负债表日对部分资产进行减值测试[177][178] - 合同负债按规定列示[182] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债[183] - 公司按租赁期开始日尚未支付租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量[185] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[188] - 政府补助分为两类，按不同方式计量[191] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁[198]

资金与交易 - 全资子公司拟向南洋商业银行上海分行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年可循环使用[2] - 2025年度预计与关联方发生不超2200万元日常关联交易[3]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会审议13项议案[6] - 召开11次董事会会议审议36项议案[6] - 召开5次审计委员会会议审议19项议案[6] - 召开2次薪酬与考核委员会会议审议3项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事出席各类会议无委托、缺席情况[7][8] - 2024年参加业绩说明会并考察统一石化[13][14] - 2025年将履职并参加培训提升能力[23] 公司运营 - 按时编制并披露多份报告[19] - 同意续聘毕马威为2024年度审计机构[20] - 制定绩效考核方案和考核指标[22] 会议审议事项 - 审计委员会审议资产减值、利润分配等[8] - 薪酬与考核委员会审议高管薪酬考核[8] - 独立董事专门会议审议关联交易等[8][17]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议13项议案[5] - 2024年召开11次董事会会议，审议36项议案[5] - 2024年召开1次战略决策委员会会议，审议1项议案[5] - 2024年召开5次审计委员会会议，审议19项议案[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年董事会、股东大会等会议出席率100%[5][7] - 2024年独立董事专门会议审议关联交易等事项[16] - 2025年独立董事将履职、培训并提建议[22] 公司运营 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 内控制度覆盖各环节，无重大缺陷[18] - 2024年规范运作，财务稳健，关联交易公平[22] 其他决策 - 同意续聘毕马威为2024年度审计机构[19] - 2023 - 2024年度绩效考核方案符合规定[20]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议13项议案[6] - 2024年召开11次董事会会议，审议36项议案[6] - 2024年召开1次战略决策委员会会议，审议1项议案[6] - 2024年召开5次审计委员会会议，审议19项议案[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议应参会与亲自出席次数一致[6][8] - 2022年5月10日担任公司第八届董事会独立董事[3] 关联交易 - 2024年独立董事专门会议审议子公司授信及关联交易等[17] - 2024年度预计关联交易遵循原则并按公允价格定价[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[19] - 已依法合规披露内控评价报告，无重大和重要缺陷[20] 审计机构 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[21] 绩效考核 - 2023、2024年度绩效考核方案和指标符合规定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、培训、提建议、督促公司[24]

会议审议 - 2024年召开2次股东大会审议13项议案[6] - 召开11次董事会会议审议36项议案[6] - 召开5次审计委员会会议审议19项议案[6] - 召开2次薪酬与考核委员会会议审议3项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事出席11次董事会会议、2次股东大会无委托缺席[7] - 各委员会会议独立董事均亲自出席无委托缺席[8] - 2024年参加多次业绩说明会[13] - 对全资子公司进行实地考察[14] 公司运作 - 按时编制披露多份报告[19] - 同意续聘审计机构[20] - 制定绩效考核方案和指标[22] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并参加培训[23]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[4] - 分重大和一般舆情两类[5] 舆情处理机制 - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署控范围[7] 舆情应对措施 - 影响股价发布澄清公告并披露[9] - 对编造虚假信息者采取法律措施[9] 保密责任 - 违反保密义务者视情节处分或追责[11]