2025 年第一次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2025年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年4月28日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案； 2、关于本次重组方案的议案； 3、关于本次重组不构成关联交易的议案； 4、关于签署附生 ...

一、交易概述 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司签署项目投资合 作意向协议、设立全资子公司及参与竞拍土地使用权的议案》。 2025年1月16日，公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石 化"）在柯桥经开区注册成立全资子公司统一新能源科技（浙江）有限公司（以 下简称"统一新能源"），注册资本5000万元人民币。 2025年2月5日，柯桥管委会下属绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限 合伙）参与统一石化公开挂牌增资报名并交纳保证金。同日，统一新能源按照土 地挂牌底价参与柯桥马鞍2024-05地块的竞拍报名并交纳竞拍保证金。 2025年2月8日，土地竞拍期结束，统一新能源成为柯桥马鞍2024-05地块的摘 牌方，土地竞拍价格为4415.67万元。 具体内容详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-01号）、《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议的公告》 （公告编号：2025-0 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资 之 重大资产重组报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连 带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司 或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 二〇二五年四月 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完 整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有 文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文 件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要 继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真 实、准确、完整的要求。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资 之 重大资产重组报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二五年四月 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 重大资产重组报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个 别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签 署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进 程，需要继续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资 子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》（以下简称"草案"），公司于 2025 年 4 月 17 日披露了《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资 之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）。 现对草案（修订稿）与草案的主要差异情况进行如下说明： | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 更新部分释义内容 | | 重大事项提示 | | 在"六、本次重组对中小投资者权益保护的安排"中更新 | | | | 股东大会通知公告程序及网络投票安排 | | | | 1、在"六、本次交易涉及的相关主 ...

公司基本面 - 4月15日收盘价19.64元，单日下跌2.96%，滚动市盈率120.15倍，总市值37.71亿元 [1] - 2024年年报显示营业收入23.14亿元，同比增长3.35%，净利润3138.76万元，同比大幅增长164.08%，销售毛利率20.40% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，核心产品包括汽机油、柴机油等10类专用油，拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果及超300项权威认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 机构持仓 - 截至2024年年报，7家机构持仓（5家基金+2家其他），合计持股3530.45万股，持股市值7.27亿元 [1] 行业对比 - 所处石油行业平均市盈率11.45倍，行业中值34.19倍，公司120.15倍PE在行业内排名第21位 [1] - 公司市净率8.50倍，显著高于行业平均1.17倍和行业中值1.54倍 [2] - 总市值37.71亿元，低于行业平均1637.18亿和行业中值52.68亿 [2] 同业估值 - 同业可比公司PE(TTM)中：中国海油8.53倍、中国石油8.61倍、洲际油气6.56倍，而中晟高科(-12.43倍)、茂化实华(-8.99倍)等6家公司PE为负值 [2] - 中国海油与中国石油总市值分别为11768.42亿元和14184.13亿元，显著高于公司37.71亿元 [2]

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 环境、社会及 治理报告 做客户和地球都爱的产品 2024 统一股份-环境、社会与治理报告 前篇 企业ESG治理 行稳致远 夯实公司治理 低碳转型 共建绿色生态 绿色引领 创新赋能发展 责任雇佣 培养多元人才 携手伙伴 创造共益价值 附录 目录 Content 前篇 | 报告编制说明 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 关于统一股份 | 4 | | 责任荣誉 | 6 | | 董事会ESG声明 | 7 | 后篇 | 附录 | 73 | | --- | --- | | 读者意见反馈 | 79 | 企业 ESG治理 01 9 10 11 12 13 15 ESG治理架构 利益相关方沟通 实质性议题评估 统一股份ESG价值模型 2024年ESG关键绩效表 专题： 绿色低碳理念融入产品全生命周期 | 低碳转型 | | | --- | --- | | 共建绿色生态 | | | 应对气候变化 | 28 | | 环境管理 | 31 | | 优化资源利用 | 34 | | 加强排放管理 | 37 | | 责任雇佣 | 培养多元人才 | | | | --- | ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-32号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...