人事变动 - 2025年8月21日公司董事会审议通过高级管理人员职务调整议案[1] - 聘任赵红旗、李静为副总裁，不再担任总裁助理，任期至第十届董事会届满[1] 人员信息 - 赵红旗1979年11月出生，未持有公司股票[3] - 李静1982年10月出生，持有公司3712股[3][4] - 二人与公司其他相关人员无关联关系，任职资格符合规定[3][4]

股东会安排 - 公司于2025年8月5日决定8月21日召开2025年第二次临时股东会[4] - 公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站刊登股东会通知[5] 参会情况 - 现场出席股东会4人，代表股份5,227,460,008股，占比45.7533%[7] - 参与网络投票股东2,410名，代表股份519,625,826股，占比4.5480%[7] - 中小投资者2,410人，代表股份519,625,826股，占比4.5480%[7] - 出席股东会股东共2,414人，代表股份5,747,085,834股，占比50.3013%[7] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意5,732,564,508股，占比99.7473%[11][12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意5,634,082,102股，占比98.0337%[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意5,633,794,786股，占比98.0287%[14] - 《关于修订〈董事会专门委员会工作管理办法〉的议案》同意5,633,439,908股，占比98.0225%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意5,633,305,925股，占比98.0202%[15][16] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意5,633,227,680股，占比98.0188%[17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意5,633,842,544股，占比98.0295%[18] - 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》同意5,633,907,806股，占比98.0306%[18] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意5,728,570,683股，占比99.6778%[18] - 《关于修订〈累积投票制管理规定〉的议案》同意5,633,732,336股，占比98.0276%[19] 结果效力 - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[20] - 公司本次股东会召集、召开等均合法有效[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月21日在海南海口召开[3] - 出席股东和代理人2414人，持股5747085834股，占比50.3013%[3] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股同意率99.7473%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意率98.0337%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意率98.0287%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多议案获通过[7][8][9] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》A股同意率99.6778%[9] 其他 - 议案2、3、10为特别决议获2/3以上通过[11] - 律师见证结论为股东会程序和结果合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案情况 - 《关于高级管理人员职务调整的议案》表决同意8票、弃权0票、反对0票[2] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[2] - 《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》编号为临2025 - 062[2]

股价表现 - 2025年8月20日收盘价3.95元 较前一交易日上涨0.01元 涨幅0.25% [1] - 当日开盘价3.93元 最高价3.95元 最低价3.90元 [1] - 成交量666762手 成交额2.62亿元 [1] 主营业务 - 业务涵盖航空机场运营 海南自贸区相关业务及跨境电商领域 [1] - 海南地区重要航空枢纽运营商 业务涉及机场管理及免税零售 [1] 公司治理 - 将于8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议聘任会计师事务所及修订股东会议事规则等议案 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1380.59万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出9756.70万元 [1]

财报与说明会时间 - 公司2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 2025年半年度业绩说明会于8月27日14:00 - 15:00举行[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年8月20日至26日16:00前提问[2] - 可在说明会期间在线参与并通过特定方式提问[2][6] 说明会相关 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长杨小滨等，可调整[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价3.94元 单日上涨0.51% 换手率1.25% [1] - 成交量114.85万手 成交金额4.52亿元 [1] - 主力资金净流入1396.54万元 占成交额3.09% 其中超大单净流入2214.45万元(占比4.9%) 大单净流出817.91万元(占比1.81%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1060.90万元 占成交额2.35% [1] - 小单资金净流出335.64万元 占成交额0.74% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入10.90亿元 同比下降8.61% [1] - 归属净利润1.00亿元 同比下降54.09% [1] - 扣非净利润7108.19万元 同比下降40.14% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.140 速动比率0.689 资产负债率51.19% [1] 公司基本信息 - 成立时间1993年 注册地位于海口市 主营业务为房地产业 [1] - 注册资本114.253亿人民币 实缴资本4.228亿人民币 [1] - 法定代表人杨小滨 [1] 企业投资与经营 - 对外投资企业18家 参与招投标2057次 [2] - 拥有商标信息4条 行政许可12个 [2]

公司动态 - 海南机场设施股份有限公司发布2025-2028年通用轮胎框架协议集采项目供应商招募公告 预算金额为735.08万元 [1] - 盛京银行持有海南机场设施股份有限公司1.41%股权 [1] 招标信息 - 项目为第三轮供应商招募 属于长期框架协议采购 [1]

机场业务生产经营数据 - 公司2025年7月机场业务生产经营数据涵盖旗下控股的7家机场及管理输出的2家机场 包括三亚凤凰国际机场 安庆天柱山机场 唐山三女河机场 潍坊南苑机场 营口兰旗机场 满洲里西郊机场 琼海博鳌机场 松原查干湖机场 三沙永兴机场 不含参股机场 [1] - 三亚凤凰国际机场作为重要子公司 其2025年7月生产经营数据被单独列示 [1] 数据统计说明 - 部分项目分项数字之和与总计数存在差异 原因包括其他形式的飞行及四舍五入 [1] - 上述数据为内部统计快报 可能与实际数据存在差异 仅供投资者参考 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 所有信息以指定渠道披露为准 [2]

海南机场2025年7月机场业务生产经营数据 - 公司旗下控股7家机场包括三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场 [1] - 公司管理输出2家机场包括松原查干湖机场、三沙永兴机场 [1] - 数据统计不含公司参股的机场 [1] 三亚凤凰国际机场2025年7月业务数据 - 三亚凤凰国际机场作为重要机场子公司单独列示数据 [1] 数据统计说明 - 部分项目分项数字之和与总计数存在差异，原因包括其他形式飞行及四舍五入 [1] - 上述数据为内部统计快报数据，可能与实际数据存在差异 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 其他非指定媒体来源的信息均非法定信息 [2]