委员会构成 - 审计与内控合规管理委员会成员由三名非上市公司高管董事组成，至少两名独立董事，一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会[7] - 每季度至少召开一次会议，每年至少四次定期会议[15] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[15] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[18] 职责权限 - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[10] - 应就必要措施或改善事项向董事会报告并提建议[10] - 委员有权对财务活动和收支状况进行内部审计[21] - 委员有权查阅公司相关会议决议、记录及重大合同等资料[23] 信息披露 - 披露委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[25] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[25] - 履职发现重大问题触及标准须及时披露及整改情况[25] 其他 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] - 履职时公司管理层及相关部门应配合[11] - 必要时可邀请相关人员列席会议并提供信息[18] - 出席人员对会议事项有保密义务[18] - 会议记录保存期不少于十年[18] - 议事规则由董事会负责解释修订，自审议通过生效[28]

委员会构成与任期 - 战略与ESG委员会由六名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 现场会议举手表决，传真决议签字[23] - 会议记录保存期不少于十年[14] 职责 - 研究公司长期发展规划、经营战略并提建议[6] - 研究可持续发展及ESG情况，拟定ESG发展目标[6] 规则生效 - 议事规则由董事会负责解释和修订，审议通过并公告之日起生效[17]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-024 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对此发表独立意见： 1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战 ...

国网英大股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-025 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对《监事 会议事规则 ...

公司董事监事与投资者关系管理部负责协助监事会处理日常事务，为监事会履 职提供支持。 第四条 监事会定期会议和临时会议 国网英大股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨及依据 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，制订本规则。 第二条 监事会基本职责定位 公司监事会对全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、 高级管理人员的履职行为以及公司财务、内控合规、风险控制、信息披露等事项进 行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会日常事务机构 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章等规范性 文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-026 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 制修订时间 | 2022 年 8 月 | 2023 年 10 月 | | 第一条 | 为维护国网英大股份有限 | 为维护国网英大股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）及公 | 公司（以下简称"公司"）及公 | | | 司股东和债权人的合法权益，规 | 司股东和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中 | 范公 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-023 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财 ...

财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入1,089.89亿元，同比增长10.91%[3] - 公司2023年上半年实现营业总收入50.07亿元，同比增长13.63%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.55亿元，同比增长21.61%[18] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额为-6.78亿元，同比下降165.29%[18] - 公司2023年上半年实现基本每股收益0.132元，同比增长21.10%[19] - 公司2023年上半年实现加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加0.60个百分点[19] - 公司2023年上半年实现非经常性损益项目合计为7.53亿元[20] 行业发展 - 信托行业资产规模有所回升，一季度末达21.22万亿元，同比增长5.23%[22] - 证券行业主动融入国家发展大局，资本市场改革持续深化[22] - 期货行业持续发挥金融衍生品发现价格、管理风险和配置资源功能[22] - 碳资产行业"1+N"双碳政策体系雏形初步建立，全国碳市场运行平稳有序[22] 子公司经营情况 - 英大信托信托资产规模达7,495.95亿元，同比增长3.83%[24] - 英大信托实现营业总收入14.50亿元，同比增长12.81%；实现归母净利润9.06亿元，同比增长30.03%[24] - 英大证券总资产233.56亿元，较年初增长4.95%；净资产65.80亿元，较年初增长1.89%[26] - 英大期货经纪业务客户日均权益29.95亿元，其中产业客户和机构客户权益占比61.14%[29] - 英大期货风险管理业务完成约30万吨煤炭交付工作，有力服务电力保供[29] - 英大期货成功获得上海期货交易所氧化铝期货品种做市资格[29] - 英大证券成功发行首期短期融资券，创出多项市场新低[27] - 英大证券投行业务收入同比增长160.56%[26] - 英大碳资产实现营业收入803.41万元，归母净利润9.27万元，同比出现下滑[30] - 置信电气实现营业收入29.25亿元，同比增长38.51%，归母净利润3,992.56万元，同比增加2,376.46万元[31,32] 公司发展战略 - 公司依托资信、数据、渠道等优势资源，在金融、碳资产、智能制造等方面积累了能源领域特色化竞争优势[33,34] - 公司深化产融协同，加强金融业务、碳资产业务在能源领域的竞争优势[34] - 公司严格落实各类监管政策要求，完善治理体系，提高披露信息质量，加强关联交易管理[34] 公司治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司不存在可预见的重大风险[6] - 公司2023年半年度未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司连续三年编制发布ESG报告，入选"中国ESG上市公司先锋100"榜单[37] - 公司风控防线进一步扎紧筑牢，报告期无新增重大风险[37] - 公司党建引领不断提质登高，以高质量党建赋能业务高质量发展[37] 财务数据变动分析 - 报告期末，公司其他应收款为1.89亿元，较上期期末增长182.11%,主要系本期应收代垫款项增加所致[1] - 报告期末，公司买入返售金融资产为12.15亿元，较上期期末增长47.96%,主要系本期质押式逆回购业务规模上升所致[2] - 报告期末，公司一年内到期的非流动资产为26.84亿元，较上期期末增长76.60%，主要系一年内到期的同业存单、国债等投资增加所致[3] - 报告期末，公司拆入资金为18.08亿元，较上期期末增长258.02%,主要系本期同业拆借规模上升所致[5] - 报告期末，公司合同负债为2.18亿元，较上期期末增长159.23%,主要系本期预收货款增加所致[6] 关联交易 - 公司2023年上半年关联交易金额合计63,996,177.88元，占同类交易金额的1.7963%[83] - 公司2023年上半年关联销售金额合计3,911,105,197.79元[84] - 公司2023年上半年与中国电力财务有限公司(英大集团联营企业)存款业务期末余额为108,679.05万元[86] - 公司2023年上半年与中国电力财务有限公司(英大集团联营企业)授信业务总额为100,000.00万元[87] - 公司2023年上半年与中国电力财务有限公司(英大集团联营企业)同业拆借业务总额为250,000.00万元[87] 股权结构 - 国网英大国际控股集团有限公司持有公司65.53%的股份[94] - 公司前十大股东中有多家国有企业和大型集团公司[94] - 公司股本结构在报告期内未发生变化[91] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产各环节中不存在重大污染源[59,60] - 置信电气在生产经营中高度重视环境保护管理，未发生重大环境事件和污染事故[60] - 置信电气有序推进各产业单位开展能源体系认证及绿色工厂申报，部分产品通过碳足迹认证[61] - 置信电气绿色低碳发展实践作为案例样本亮相首届碳博会国家电网公司展厅[61] - 襄阳绝缘子完成屋面分布式光伏项目建设实现并网运行[61] 社会责任 - 公司设立"英大信托东城德融乡村振兴慈善信托"，筹集捐赠资金100万元定向支持内蒙古乌兰察布市化德县乡村振兴帮扶项目[62] - 公司参加国资委在平乡县举办乡村振兴帮扶主题活动，与平乡县签署《对口帮扶战略合作协议》，在公益帮扶、消费帮扶、金融帮扶和教育帮扶等方面开展合作[63] 控股股东承诺 - 国家电网承诺将上市公司作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔等工业节能业务的载体，不在上市公司之外新增同类业务[66] - 国家电网承诺将严格遵守相关法律法规，在股东大会对涉及自身的关联交易进行表决时履行回避表决义务[68] - 国家电网承诺将尽可能减少与上市公司的关联交易，对无法避免的关联交易将遵循市场公平公开原则[68] - 控股股东英大集团承诺在2020年重组中取得的股份自发行结束36个月内不转让,并承诺未来不从事与上市公司构成同业竞争的业务[71][72][73] - 英大集团承诺将规范与上市公司的关联交易,尽量减少关联交易,并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东利益[74][75]

关于《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有 限公司办理金融业务风险持续评估报告》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对《国网英大股份有 限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报 告》发表独立意见： 我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业 务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存 在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理 存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控， 本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法， 关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国 电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。 以下无正文 1 （本页无正文，为国网英大独立董事关于〈国 ...