专利技术 - 中铁高新工业股份有限公司和中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司联合申请了一项名为"动力装置和新能源设备"的专利，公开号为CN119898179A，申请日期为2025年3月 [1] - 该专利涉及新能源技术领域，采用模块化设计，包括底盘横梁、储能模块、功能模块和电机模块，可提高生产效率、灵活性和维修便利性 [1] - 模块化设计能够快速组装和定制不同配置，满足多样化市场需求，同时降低生产成本并便于技术升级 [1] 公司背景 - 中铁高新工业股份有限公司成立于1999年，位于北京市，注册资本222155.1588万人民币，主要从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [2] - 该公司对外投资28家企业，参与招投标项目5000次，拥有商标信息21条，专利信息700条，行政许可68个 [2] - 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司成立于2013年，位于新乡市，注册资本20000万人民币，主要从事专用设备制造业 [2] - 该公司参与招投标项目1435次，拥有商标信息1条，专利信息429条，行政许可71个 [2]

中铁九桥技术突破与人才培养 - 中铁九桥参建的南昌扬子洲赣江公铁大桥西支主桥完成合龙段焊接检测并即将发运 [2] - 公司特级技师刘青创新冬季焊接工艺 成功攻克沪苏通长江公铁大桥Q500qE级高强度钢低温焊接难题 采用局部预热和SC81C焊丝技术 [3] - 在宁盐高速桥面板T型材料焊接中 刘青团队发明Z字形模具夹轮解决200毫米间距焊枪卡阻问题 提升生产效率并形成可复制经验 [3] 焊接技术应用与成果 - 刘青累计参与50多座国内外桥梁焊接 完成焊缝近9万米且优良率超99% [4] - 公司焊接技术需满足桥梁高频振动及高寒高温高腐蚀环境要求 焊缝平整度直接影响结构耐久性与安全性 [2] 工匠传承体系 - 中铁九桥建立"师徒双工匠 德艺双传承"制度 覆盖选拔培养考核全链条 推动产业工人队伍建设改革 [8] - 刘青通过导师带徒合同培养青工 其徒弟多次在技能竞赛获奖 同时将焊接课题带入企业及学校教学 [6]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，计划上年年底前确定[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[7] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[9] 会议出席 - 会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需载明相关信息[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 定期会议除不可抗力外须现场举行[11] - 临时会议非现场召开以多种方式算出席人数[12] 会议决议 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保另有规定[16][17] - 为关联人担保需特定条件审议同意并提交股东会[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[17] - 部分董事可要求暂缓表决[18] 其他事项 - 会议档案由董事会秘书永久保存[20] - 设立董事会经费，编制预算经批准列入开支[22] - 经费用于董事薪酬等，支出由董事长等审批[23] - 规则经股东会审议通过生效，原规则废止[25] - “以上”含本数，“超过”不含本数[25]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告[14] 投票方式 - 股东会现场与网络投票结合，网络投票时间有规定[16] 投票制度 - 特定情况实行累积投票制[23][24] - 违规买入股份36个月内部分无表决权[22] 投票征集 - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] 关联交易表决 - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入总数[22] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 特殊事项 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[29] - 股东可请求撤销违法违规股东会决议[32] 回购与分红 - 特定回购决议需三分之二以上表决权通过[32] - 分红等提案会后两个月内实施方案[30] 规则相关 - 规则公告或通知在规定媒体和上交所网站公布[34] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[34] - 规则自审议通过生效，原规则废止[35][36]

公司基本信息 - 2001年5月8日首次发行11000万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为222155.1588万元[4] 股权结构与变更 - 1999年成立时中铁二局集团以实物出资占69.51%，宝鸡桥梁厂等以现金出资[10][11] - 2006 - 2008年公司股份总数经转增、发行等变更为145920万股[11] 股份转让限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[17][19] 股东权利 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[23][25][27][29][42][43][46] 股东会相关 - 不同交易、担保等事项需股东会审议，有普通和特别决议要求[34][35][36][58][59] - 股东会召开通知、投票、主持、决议通过比例等有规定[47][54][58][59] 董事相关 - 董事任职资格、任期、提名、辞职等有规定[63][74][75][77] - 董事会组成、权限、会议召开等有规定[81][82][84][86][88][89] 独立董事相关 - 任职资格、职权行使等有规定[94][95][96][97] 专门委员会 - 董事会设战略与投资等专门委员会，成员组成有要求[100][101][102][104] 经理层 - 总经理负责制，任期、决策权限有规定[111][116][118] 财务与利润分配 - 年报、中期报告披露时间，利润分配提取、派发有规定[119][120][121][123] 其他 - 会计师事务所聘期、通知形式、合并分立等有规定[129][131][134][135][136][137][139][140][141] - 公司实行内部审计和法律顾问制度[126][127][131] - 公司解散、清算、章程相关有规定[146][147][155][156]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易检查与问询 - 董事会审计与风险管理委员会督导内部审计部门至少每半年对关联交易等进行一次检查[9] - 董事会日常工作机构每年至少向相关主体发出一次关于关联人变动的问询函[13] 关联人名单更新 - 董事会日常工作机构原则上每年至少对公司关联人名单进行一次更新[14] 关联交易审批 - 子、分公司拟发生的关联交易（提供担保除外），与关联自然人发生单项交易金额达到标准之一由子、分公司审议批准[17] - 与关联自然人单项或连续十二个月内累计交易低于10万元，与关联法人低于100万元的关联交易，由子公司董事会或总经理办公会审议批准[18] - 公司与关联自然人单项或累计低于30万元、与关联法人低于300万元的关联交易，由公司总经理办公会审议批准[18][19] - 与关联自然人交易30万元以上低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，与关联法人交易300万元以上低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%或在0.5% - 5%的关联交易，经总经理办公会审议后提交董事会审议批准[19] - 与关联人单项交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，以及为关联人提供担保，需经总经理办公会、董事会审议后提交股东会审议批准[21] 特殊关联交易规定 - 公司或子、分公司与关联人共同出资设立公司，以出资额适用相关规定，若全现金出资且按比例确定股权可豁免股东会审议[23] - 公司或子、分公司放弃对控股子公司等优先购买或认缴出资权利，按不同情况以放弃金额等适用相关规定[23] - 公司或子、分公司向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，需经非关联董事过半数及三分之二以上出席董事通过并提交股东会审议[24][25] - 公司与关联人委托理财以额度计算适用相关规定，额度使用期限不超12个月[25] 日常关联交易 - 公司日常关联交易按不同情况履行决策程序和披露义务，预计金额超出需重新履行程序[28] - 公司日常关联交易协议应包含定价政策、交易价格等主要条款[29] 关联交易披露 - 公司披露与日常经营相关关联交易，需包括交易金额及占同类交易金额的比例等[33] - 公司披露与资产收购和出售相关重大关联交易，需说明交易价格与账面价值或评估价值差异原因[33] - 公司或子、分公司与关联人进行应予披露的关联交易，以临时公告形式披露[30] 资产购买与财务公司关联交易 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时需说明原因及保障措施[35] - 公司与关联财务公司签署超3年金融服务协议，应每3年重新履行审议和信息披露义务[39] - 公司应在资金存放于关联财务公司前，取得并审阅其经审计年度财务报告，出具风险评估报告[41] - 公司与关联财务公司发生关联交易，应制定风险处置预案并提交董事会审议披露[41] - 公司与关联财务公司签订金融服务协议约定年度业务规模，应在协议期间每年及时披露预计业务情况[43] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[45] 资金占用审计 - 公司应于每个会计年度终了后对控股股东及其他关联方占用资金情况作专项审计并公告[38] 责任追究 - 控股股东等关联方损害公司利益应承担赔偿责任，公司有权采取措施并申请司法冻结[47] - 董事等协助关联方损害公司利益，董事会将处分责任人，严重者罢免并索赔，犯罪移交司法[47] - 关联交易管理机构人员失职渎职，公司视情节处分[47] 股东诉讼支持 - 股东因关联方损害利益诉讼，公司有义务提供支持[48] 制度相关 - 制度所指关系密切的家庭成员范围[50] - 制度对“关联董事”的定义[50] - 制度对“关联股东”的定义[51] - 制度中“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[51] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与规定不一致以规定为准[51] - 制度由董事会拟订，股东会通过生效，原关联交易管理制度废止[51]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责通报[7][8] - 过往任职有不良记录未满12个月不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性并提交董事会评估[7] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 连续两次未参会董事会提议解除职务[17] - 特定事项经同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[20] 独立董事沟通与报告 - 健全与中小股东沟通机制[30] - 向年度股东会提交述职报告并披露[21][31] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权并定期通报情况[24] - 及时发会议通知并保存资料[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予津贴并在年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[28]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] - 公司计划于2025年5月12日16:00 - 17:00举行一季度业绩说明会[3] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[4] - 投资者可于5月9日16:00前提问，5月12日在线参与[4][7] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加说明会[6] - 联系人为王浩，电话010 - 83777888，邮箱ztgyir@crhic.cn[8]

会议安排 - 监事会会议通知等材料于2025年4月18日送达监事[3] - 监事会会议于2025年4月28日在北京召开[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，委托出席1名[3] 审议结果 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，3票同意[4] - 审议通过《公司2025年第一季度财务报告》议案，3票同意[4]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等议案[3][4] - 审议通过《公司工资总额2024年清算结果和2025年预算方案》等议案[6] 子公司决策 - 同意子公司中铁装备清算注销参股公司郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司，注册资本1000万元，持股10%，所得分配财产不低于92.31万元[4] 人事变动 - 同意聘任张志国为公司副总经理，刘春城为公司安全生产总监[5] 制度修订 - 同意提请股东大会授权修改《公司章程》及附件[6] - 同意将《公司股东会议事规则》等制度修订议案提交股东大会审议[6][7][8] 股东大会安排 - 同意授权董事长确定2024年年度股东大会股权登记日及召开时间[8]