中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月六日 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-007 中铁高新工业股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大 会，经与会职工代表投票，选举杨飞先生为公司第九届董事会职工代表董 事，陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。杨飞先生、陈荟羽女 士简历附后。 本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举的董事和监事分别共同组成第 九届董事会和第九届监事会，任期一致。特此公告。 陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津 建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部 部长、党委副书记、纪委书记， ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-005 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司注册地址拟变更情况， 结合实际，对《公司章程》进行修订。 二、修订内容 注：根据上表进行删除、新增条款后，《公司章程》其他条款序号依次顺延，相 关援引条款序号相应调整。 以上修订方案还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》 全文经公司股东大会审议批准后将披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | | | | | 修订后条 | | | | | | 修订后条款内容 | | | | | | | 修订依据 | | --- | --- | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高新工业股份有限公司董事会,现提名傅继军、王富 章、高剑虹为中铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与中铁高新工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-006 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-003 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇二四年二月六日 范经华先生简历 范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁 大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 审查意见 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司 第八届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提名 委员会对第九届董事会独立董事候选人傅继军先生、王富章先生、 高剑虹先生的履历资料、任职资格进行了审核，发表审核意见如 下： 1.上述第九届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规 和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受 到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规 情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-004 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案》。同意提名张威先生、卓普周先生、杨峰先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董 事会提名委员会第九次会议审议通过。张威先生、卓普周先生、杨峰先生 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-002 中铁高新工业股份有限公司 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 2022 年 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,722,271 1,643,411 4.80% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,500,203 1,441,959 4.04% ② 工程施工机械及相关服务业务 222,068 201,452 10.23% 2 交通运输装备及相关服务业务 3,179,472 3,167,639 0.37% ① 道岔业务 751,882 698,408 7.66% ② 钢结构制造与安装业务 2,427,590 2,469,231 -1.69% 3 其他 299,423 332,585 -9.97% 合计 5,201,166 5,143,635 1.12% （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 2023 年主要经营数据 暨第四季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-001 中铁高新工业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 办公地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 因中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址变更， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 邮政编码：100070 投资者联系电话：010-83777888 投资者传真号码：010-83777603 投资者邮箱仍为：ztgyir@crhic.cn ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的 议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对 该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚 实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明， 全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...