证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-092 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十 六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒 麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股 子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元， 其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交 易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的 ...

公司动态 - 中国软件党委副书记、总经理周在龙带队赴财政部信息网络中心进行座谈交流 [1] - 座谈主题围绕"财政数字化转型 助力数字财政建设" [1] 技术应用 - 中国软件计划运用云计算、大数据、人工智能等数字技术与财政管理深度融合 [1] - 公司致力于为财政治理现代化提供数智方案 [1]

观意字（2024）第008387号 北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 7 | | | 二、本次解除限售的具体情况 12 | | | 三、本次回购注销的具体情况 15 | | | 四、结论意见 16 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中 ...

股权激励 - 2022年4月29日首次授予1312.5万股限制性股票，授予530人[5] - 2023年1月31日完成7名激励对象193700股限制性股票回购注销[8] - 2023年2月21日预留部分（第一批）授予176.4万股，授予62人[8] - 2023年3月11日预留部分（第二批）授予13.2万股，授予5人[8] - 2023年11月17日完成10名激励对象454867股限制性股票回购注销[10] - 2024年3月4日首次授予部分第一个解除限售期512名激励对象可解除限售714.3727万股，占总股本0.83%[11] - 2024年3月4日完成2名激励对象55900股限制性股票回购注销[11] - 2024年3月15日714.3727万股限制性股票上市流通[11] - 2024年4月24日拟回购注销9524179股，占总股本1.1079%[12] - 2024年7月2日完成454867股限制性股票回购注销[12] - 2024年12月6日52名激励对象可解除限售64.387万股，占总股本0.0757%[13] - 2024年12月6日拟回购注销207898股，占总股本0.0245%[13] - 2024年12月30日643870股股权激励股份上市流通[1] 业绩指标 - 2022年度净利润复合增长率21.62%，同行业平均0.25%，对标企业75分位值25.59%[15] - 2022年度净资产现金回报率20.24%，同行业平均0.55%，对标企业75分位值14.11%[15] - 2021年度EVA为143381.29万元，2022年度为143676.10万元，2022年度△EVA为正[15] - 2022 - 2023 - 2024年净利润复合增长率目标分别不低于17%、18%、19%[15] - 2022 - 2023 - 2024年度净资产现金回报率目标分别不低于12.50%、13.00%、13.50%[15] 本次解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期条件成就[16] - 52名激励对象2022年度个人绩效考核优秀或良好，解锁比例100%；10名退出并完成回购注销[16] - 本次52人可解除限售64.387万股，占总股本0.0757%[17] - 核心技术及骨干人员52人获授193.1792万股，本次可解除限售64.387万股，占比33.33%[17] - 解除限售后，有限售条件自然人持股从7215567股减至6571697股[19] - 解除限售后，无限售条件A股从842954830股增至843598700股[19] - 解除限售后公司股份总额不变，仍为850170397股[19]

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月2日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月2日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： 1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人2205人[3] - 出席股东所持表决权股份占比39.2736%[3] 议案表决情况 - 子公司麒麟软件增资扩股议案A股同意比例99.7724%[6] - 转让中软系统股权议案A股同意比例95.8385%[8] 股权结构 - 实际控制人持有表决权股份54,643,446股[7] - 控股股东持有表决权股份252,814,614股[7] 其他 - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[8] - 公告于2024年12月24日发布[10]

股东大会概况 - 2024年12月23日召开2024年第八次临时股东大会[2] - 现场与网络投票结合，2205人代表333,892,527股，占比39.2736%[7][9] 议案表决结果 - 《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》普通股同意率99.7724%[16] - 中小投资者对该议案同意率97.1056%[16]

增资计划 - 公司拟对中软信创增资4.5亿元，增资后注册资本由5000万元增至5亿元[2] - 本年度拟实缴1.5亿元，2027年12月1日前实缴完剩余款项[2] 业绩数据 - 2023年中软信创营收3173.12万元，净利润 - 1090.52万元[3] - 2024年1 - 6月营收1981.58万元，净利润 - 484.29万元[3] 资产数据 - 截至2023年12月31日，中软信创总资产6371.1万元，净资产4096.75万元[3] - 截至2024年6月30日，中软信创总资产10039.40万元，净资产3612.46万元[3] 会议安排 - 2024年12月16日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 提议2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 2025年第一次临时股东大会将审议对中软信创增资议案[4] - 增资议案经董事会战略委员会审议通过，需股东大会审议通过[4]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-088 中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、 经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对中软信息技术创新有限公司增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本 项议案。本次交易的实施尚需经过公司股东大会批准。 1 投资标的名称：中软信息技术创新有限公司 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）增资方案 （一）对外投资的基本情况 1、对外投资基本情况 公司拟以自有资金 4.5 亿元对中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息 系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司， ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-089 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...