香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 為 香 港 全 資 子 公 司 融 資 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年3月20日 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 ...

担保情况 - 2024年度为山东黄金香港公司提供不超1.8亿美元担保[1][4] - 截至公告日累计为其担保余额13.59亿美元，占净资产29.47%[1] - 各类担保余额合计126.975186亿元，占2023资产总额9.43%、净资产38.38%[13] 财务数据 - 山东黄金香港公司2024年9月末资产负债率71.98%[2] - 2023年末资产174.137984亿元，2024年9月末188.600178亿元[5] - 2023年营收25.828299亿元、净利润 -3.667795亿元，2024年1 - 9月营收29.958957亿元、净利润 -0.464173亿元[5] 合同信息 - 与瑞穗银行香港分行签《担保及弥偿保证》，担保1亿美元，保证期3年[8] - 与星展银行（香港）签《保证合同》，担保1.2亿美元，保证期至债务履行期届满后3年[9][10] 其他 - 2025年3月20日董事会通过为香港全资子公司融资担保议案[12] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[14][15]

会议情况 - 公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月20日通讯召开，8位董事全参会[2] 贷款融资 - 瑞穗银行香港分行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款[3] - 星展银行（香港）有限公司向山东黄金香港公司提供1.2亿美元循环贷款[3] 议案表决 - 《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于制定〈山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试行）〉的议案》全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至通告日期，公司有执行董事刘钦等3人[3] - 非执行董事李航等2人[3] - 独立非执行董事王运敏等3人[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十七日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 ...

股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，股本858,986,178元[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，股本3,614,443,347元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，H股已发行股份858,986,178股，库存股0股[5] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股0股[5] - 2025年2月，H股和A股已发行及库存股份数目增减均为0[5]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份858,986,178股，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] - 截至2025年1月31日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份均为0股[5] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10][11]

文章核心观点 2月5日恒生指数和恒生科技指数收跌，部分个股跌幅明显，黄金股表现强势 [1] 分组1：指数表现 - 2月5日恒生指数收跌0.93% [1] - 2月5日恒生科技指数跌0.95% [1] 分组2：个股表现 - 微盟集团跌超12% [1] - 猫眼娱乐跌超11% [1] - 微创机器人跌近10% [1] - 东方甄选跌超8% [1] - 农夫山泉、携程集团跌超6% [1] - 山东黄金涨超10% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年度業績預增公告 本公告由山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條 以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 重 要 內 容 提 示： 經 初 步 測 算，預 計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣27.00 億元至人民幣32.00億 元，與 上 年 同 期 相 比 增 加 人 民 幣3.72億元到人民幣8.72億 元，同 比 增 加15.98%到3 ...

业绩数据 - 预计2024年度归母净利润27.00亿元至32.00亿元，同比增加15.98%到37.46%[2][3] - 预计2024年度扣非归母净利润27.25亿元至32.25亿元，同比增加23.14%到45.73%[2][3] - 2023年归母净利润23.28亿元，扣非归母净利润22.13亿元[4] - 2023年每股收益0.42元[5] 业绩预增原因 - 2024年业绩预增因强化战略、优化生产、科技创新及金价上行[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[8]