参会情况 - 出席会议股东和代理人1493人，A股1492人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数2347128160股，占比52.4682%[3] 股份结构 - A股股东持有股份总数2128260396股，占比47.5756%[3][5] - H股股东持有股份总数218867764股，占比4.8926%[3][5] 议案表决 - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数2344992276，比例99.9090%[7] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意票数2344978336，比例99.9084%[9] - 《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》同意票数2333457849，比例99.4176%[10] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人[8] 会议信息 - 本次股东大会于2025年1月14日在山东济南公司会议室召开[4] - 见证律所是北京市华联律师事务所，律师为崔丽、王丽娟[11] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序合法有效[11]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月14日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议上午10:00开始[5] - 由公司第六届董事会召集，董事长李航主持[4][5] 参会股东情况 - 现场7人代表2,242,693,082股，占比50.1336%[6] - 网络1,486人代表104,435,078股，占比2.3346%[7] 会议议案情况 - 审议3项议案，1、2为特别议案，3为普通议案[12] - 特别议案2/3以上通过，普通议案过半数通过[12]

山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. H u a L i a n L a w F i r m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《關 於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第一次臨時股東大會上獲通過的決議案 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2024年12月 24日 的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於 2025年1月14日（星 期 二）上午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 鑒於王運敏先生辭職將導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分 之 一，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易所上市公司自律監管指引第1號－規 範 運 作》以 及《公 司 章 程》等 相 關 規 定，其 辭職報告將在新的獨立非執行董事到任之日或者獨立非執行董事人數不少於 公 司 董 事 會 人 數 的 三 分 之 一 起 生 效，在 此 之 前，王 運 敏 先 生 仍 將 按 照 有 關 法 律 法規和《公 司 章 程》的 規 定 繼 續 履 行 職 責。公 司 將 按 照 相 關 規 定，盡 快 完 成 新 任 獨 立 非 執 行 董 事 的 補 選 工 作 並 履 行 信 息 披 露 義 務。 – 1 – 王 運 敏 先 生 在 擔 任 公 司 獨 立 非 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星 期 二）上 午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2025年 第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 非 另 有 所 述，本 文 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年12月24日的通函內所界定者具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 3. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計 的 議 案。 承董事會命 山東 ...

此乃要件 請即處理 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） (1) 建議修訂《董事會議事規則》； (2) 建議修訂《監事會議事規則》； 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. (3) 關於公司控股子公司山金國際為 其子公司提供擔保額度預計的議案； 及 (4) 2025年第一次臨時股東大會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星期二）上午十時正於中國山東省濟南 市歷城區經十路2503號本公司會議 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日10:00在山东济南召开[3] - 网络投票时间为1月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议3项议案，议案1、2为特别决议议案[7][8] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年1月8日，代码600547[15] - 会议登记时间为2024年1月10日，地点在公司3层董事会办公室[17] 联系方式 - 联系人张如英，电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[18]

担保额度 - 山金国际预计担保总额度455400.00万元，有效期至2025年12月31日[19] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[19] 子公司情况 - 山金国际对多家子公司持股，各子公司资产、负债、利润不同[20][23][25][27][29][31] - 部分子公司2024年前三季度营收有增长或亏损[23][28][32][34][37][39] 担保比例 - 截至2024年12月19日，山金国际对子公司担保余额及占比[43]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《中 信 證 券 股 份 有 限 公 司 關 於 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 使 用 閒 置 募 集 資 金 暫 時 補 充 流 動 資 金 的 核 查 意 見》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 ...