证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010 时代出版传媒股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委 员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独 立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生 共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。 时代出版传媒股份有 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[9] - 2023年度公司净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[9] - “乐龄听书”营收超600万元[16] 用户数据 - 截至2023年课后服务覆盖省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[14] - 安徽新华印刷研学基地全年接待2.2万人次[16] 未来展望 - 2024年公司将秉承可持续发展理念，围绕主业守正创新[29] 新产品和新技术研发 - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准，申请专利10项[15] 其他新策略 - 联合推出《皖美民宿运营指南》并出版发行[24]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价多项潜在错报重大缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失重大缺陷定量标准[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，强化执行和监督检查[23] 其他 - 董事长为董磊，已获董事会授权[24]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，独立履职不受影响[2] - 特定职权和事项审议需全体独立董事过半数同意[4][5] - 会议须全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议安排与表决 - 召开前三日通知全体独立董事[7] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[7] - 表决实行一人一票制[7] 会议记录与保存 - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[9] - 会议记录等由证券投资部保存十年[9] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[11]

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立 董事向时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事 会就在任独立董事孟枫平女士、伍传平先生、周展先生的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对独立董事任职经历及有效 文件的检查、核实，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董 事任职资格和条件。三名独立董事均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及公司控股股东之间不存在直接、间接或 其他可能影响其进行独立客观判断的利害关系，独立董事可以独 立履行职责，不受公司及公司主要股东的影响。因此，公司三名 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 (尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后生效) | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董 事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 ...

薪酬和考核委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组提供财务指标和经营目标资料[9] - 考评董事和高管需其先述职和自我评价[10] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）和4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会进行换届选举[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席董事会审计委员会会议4次，均未投反对与弃权票[6] - 2023年度独立董事参加上交所后续培训，2024年将学习法规提建议[19] 公司事务 - 2023年预计与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[10] - 公司对会计政策进行变更[10] - 公司为所属子公司银行综合授信提供连带责任担保[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[15]

根据公司聘请的 2023 年度审计机构统计，公司及下属子公司 2023 年度共计 获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 5,004.78 万元，皆为与收益相关的政 府补助，占公司 2023 年度经审计净利润的 9.08%。 时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-011 时代出版传媒股份有限公司 关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2023 年度共获得中央及安徽省文化产 业各类补助资金 5,004.78 万元，其中与收益相关的政府补助资金共计 5,004.78 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规 定，公司将上述补助资金中的 3,520.15 万元计入当期损益，1,484.63 万元计入 递延收益，并按规定进行会计处理。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 （二）补助具体情况 单位：人民币 万元 | 序号 | 获得时间 ...

销售码洋 - 2023年自编教材教辅销售码洋166,609.35万元，增9.05%[2] - 2023年租型教材教辅销售码洋119,939.60万元，增6.25%[2] - 2023年一般图书（出版业务）销售码洋203,623.79万元，增8.14%[2] - 2023年期刊杂志销售码洋16,199.90万元，增36.49%[2] - 2023年发行业务一般图书销售码洋59,067.53万元，增10.68%[2] 营业收入 - 2023年自编教材教辅营业收入67,496.76万元，增9.86%[2] - 2023年期刊杂志营业收入2,373.90万元，增32.00%[2] - 2023年发行业务一般图书营业收入26,222.49万元，增6.64%[2] 毛利率 - 2023年自编教材教辅毛利率32.69%，降0.15%[2] - 2023年租型教材教辅毛利率34.30%，增0.89%[2]