委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定薪酬政策与方案[7] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议相关 - 会议由主任委员召集并主持，会前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[14] 下设工作组 - 下设工作组提供经营及被考评人员资料，筹备会议并执行决议[5]

基本信息 - 公司注册资本为人民币2,872,421,386元[2] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4][5] 股东权益与责任 - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[7][8] - 股东查阅公司有关材料，需提供持股证明，公司核实后依法提供[6] - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则担责[8] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[10] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[36] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产10%的投资方案[42] - 董事会可决定不超过公司上一会计年度末净资产10%的资产处置方案[42] - 董事会运用公司资产进行风险投资，资金不得超过公司上一会计年度末净资产的20%[42] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[56] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[58] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[58] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[58] - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[60] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[55] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[55] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[55] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[69] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定报纸公告[69] - 公司减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[69] 其他 - 公司设党委书记1名，党委副书记1名，党委委员若干名[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 公司党委每届任期一般为5年[32] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[73]

股权结构 - 截至2025年3月31日，安钢集团持有公司67.28%股份，为控股股东[6] - 安钢集团控股子公司持有上海鼎易公司70.59％股份[6] 融资业务 - 周口公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超2400万元，期限3年[3] - 过去12个月周口公司与上海鼎易融资租赁关联交易金额4000万元[3] - 2024年周口公司曾拟与上海鼎易开展融资业务，融资金额不超4000万元，期限5年[13] 上海鼎易业绩 - 2024年12月31日资产总额2.1826851539亿元，2025年3月31日为2.1882170720亿元[8] - 2024年12月31日资产净额2.0784081001亿元，2025年3月31日为2.0979844561亿元[8] - 2024年12月31日负债总额1042.770538万元，2025年3月31日为902.326159万元[8] - 2024年1 - 12月营业收入974.644656万元，2025年1 - 3月为242.770564万元[8] - 2024年1 - 12月净利润782.828221万元，2025年1 - 3月为195.763560万元[8]

业绩相关 - 光伏支架用钢销售增幅116.32%[1] 项目进展 - 安钢电磁新材料二期项目预计2025年9月全线竣工投产[2] - 2024年10月31日宽厚板5600mm轧机成功热试，5月全线贯通[3] 股东增持 - 控股股东拟增持金额5000万至1亿元[4] - 截至2025年一季度末累计增持1413.5417万股，成交金额2091.77万元，增持股数占总股本0.49%，总持股比例67.28%[4] 研发成果 - 全年新品研发70个新牌号，6项产品被认定为“金杯优质产品”[6] - 组织牵头或参与制订国际标准2项，国家标准3项，团体标准6项[6] - 2024年获得授权专利136项，其中发明专利授权9项[6] - 《绿色高强钢筋产业化应用关键技术与创新》项目获2024年度河南省科技进步奖二等奖[6] 投资者互动 - 2024年通过多渠道累计回答投资者提问100余项，受理来电200余次[7]

股权结构 - 截至2025年3月31日，安钢集团持有公司67.28%股份，为控股股东[6] 财务数据 - 2024年12月31日安钢集团资产总额551.14亿元，2025年3月31日为570.60亿元[7] - 2024年12月31日安钢集团资产净额122.17亿元，2025年3月31日为116.93亿元[7] - 2024年12月31日安钢集团负债总额428.96亿元，2025年3月31日为453.67亿元[7] - 2024年1 - 12月安钢集团营业收入322.45亿元，2025年1 - 3月为88.33亿元[7] - 2024年1 - 12月安钢集团净利润 - 32.44亿元，2025年1 - 3月为902.18万元[7] 借款事项 - 控股子公司永通公司拟向安钢集团借款不超1亿元，期限不超1年[3][5] - 2025年5月27日独立董事会议3票同意通过借款议案[10] - 2025年6月6日董事会6名非关联董事一致表决通过借款议案[5][11] - 2025年6月6日监事会审议通过借款议案[11]

业绩总结 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务47281.44万元，证券业务16684.46万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[2] - 项目合伙人近三年签6家，签字注册会计师签2家，复核人复核3家[8] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 因圣莱达案40%连带赔偿已履行完毕[5] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[6] 费用及决策 - 2024年财报审计费135万元，内控审计费45万元，2025年拟不变[11] - 2025年拟续聘众华，需股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分在河南安阳公司会议室召开[5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月20日[14] 议案信息 - 特别决议议案为16号议案[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、8 - 10、12 - 16号[11] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12、13号[11] 公司新策略 - 提出2025年度续聘会计师事务所及酬金预案[14] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[15] - 提出取消监事会并修订《公司章程》等议案[16][17][18][19] 会议登记信息 - 登记时间为2025年6月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[18] - 登记地点在河南安阳公司董事会办公室[18] - 联系人伍晶楠，电话0372 - 3120175，传真0372 - 3120181[18]

议案表决 - 2025年度续聘会计师事务所及酬金预案议案全票通过[2] - 提请股东大会授权董事会办理特定对象发行股票事宜议案全票通过[2] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[3] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告表决全票通过[3] - 控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案全票通过[3] - 控股子公司向安阳钢铁借款暨关联交易议案全票通过[3] 合规说明 - 聘请会计师事务所及其酬金符合规定[4] - 取消监事会并修订章程符合相关法规[5] - 2024年度行动方案评估报告践行“以投资者为本”理念[5]

会议信息 - 公司于2025年5月27日发第十届董事会第六次会议通知，6月6日通讯召开，9名董事全参加[1] 议案表决 - 2025年度续聘会计师事务所及酬金预案等多项议案表决全通过[1][3] - 控股子公司开展融资租赁及借款等关联交易议案非关联董事全同意[4] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议批准[4]

监事会会议召开情况 - 2025年第五次临时监事会会议于2025年5月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料已提前送达全体监事 会议由监事会主席李保红主持 [1] - 出席会议监事5名 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务审议 - 审议通过控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 该业务有利于优化子公司融资结构 满足业务发展需要 符合公司整体利益 [2] 参股公司股权转让审议 - 审议通过拟转让参股公司股权议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 股权转让系基于公司战略发展和实际经营情况进行的业务结构优化调整 [2] - 该交易不会影响公司生产经营正常运行 不会对财务状况和经营成果造成重大影响 [2]