融资安排 - 公司拟与苏银金融租赁开展不超2.5亿元融资租赁业务[2][3][6] - 融资期限3年，租赁物为部分高炉技改设备等[2][3][6] - 租赁方式为直租和售后回租[2][3][6] 交易审批 - 2024年4月19日经公司2024年第四次临时董事会会议审议通过[3][7] - 无需提交公司股东大会审议批准[2] 其他 - 授权董事长签署交易所需合同及其他书面文件[6]

一、董事会会议召开情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-020 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 安阳钢铁股份有限公司2024 年第四次临时董事会会议于2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的议案》 为满足公司业务发展需要，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司 以直租和售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司部分高炉技 改设备等，计划融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 ...

重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟用公司高温超高 压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业 务，融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为 3 年。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—018 安阳钢铁股份有限公司 关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过了 《公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为满 足公司业务发展需要，公司拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等 以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 为不超过人民币 4 亿元，融资期限为 3 年。 二、交 ...

子公司情况 - 永通公司注册资本4.39102亿元[6] - 安阳钢铁持有永通公司78.14%股权[7] 财务数据 - 2022年12月31日永通资产总额20.934988709亿元[6] - 2023年9月30日永通资产总额20.0885770787亿元[6] - 2022年度永通营收32.6384546076亿元，净利润 - 0.8563605854亿元[7] - 2023年1 - 9月永通营收20.4425941328亿元，净利润 - 0.6940157583亿元[7] 担保事项 - 公司拟为永通不超2亿元营运资金借款担保[2][4] - 截止披露日，公司及子公司对外担保总额52.3463128亿元，占比70.15%[10] - 本次担保需提交股东大会审议[3][5]

2024 年第三次临时监事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 提供担保的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有 限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-019） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第三次临时监事会会议于2024年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-016 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第三次临时董事会会议于2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议 案 为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售 后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、 除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为3年。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司 ...

人事变动 - 2023年12月22日公司同意聘任郝猛为董事会秘书[1] - 郝猛近期取得任职培训证明，审核通过[2] - 2024年4月2日起郝猛正式履职，程官江不再代行[2][4] 联系方式 - 郝猛电话0372 - 3120175[3] - 郝猛邮箱aygtdb312@126.com[3] - 郝猛地址河南省安阳市殷都区梅元庄[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—013 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南安钢周口钢 铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责 任公司（以下简称"安钢集团"）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称 "上海鼎易"）开展融资租赁业务。 是否需要提交公司股东大会审议：否 本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时董事会会议审议 通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 本次会议应参加董事 9 名， ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—012 ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周 口公司"）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与国银金融租赁股份有限公 司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部 分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过 人民币 8.7615 亿元，融资期限为 6 年。 ●国银金融租赁股份与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不 构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 重要提示： 2024 年 3 月 29 日，公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业 务的议案》。为优化周口公司融资结构， ...

安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周 口公司"）拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物 为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿 元，融资期限为 5 年。 ●华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—011 注册资本：人民币壹佰贰拾伍亿陆仟叁佰柒拾万肆仟贰佰柒拾玖元 整 经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。 ●本次交易已经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 3 月 29 日， ...