证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—010 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日 以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担 保的议案 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融 资租赁业务的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限 公司开展融资租赁业务的公告》（公 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—014 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ● 本次担保金额：周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开 展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融 资金额为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。 公司拟为周口公司与华融金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提 供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文 件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 29 日，公司召开了 2024 年第二次临时董事会会议， 审议通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供 担保的议案》。 为满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限 二、 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-009 （一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融 资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称"周口公司"）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融 金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口 公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民 币 5 亿元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需 要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第二次临时董事会会议于2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日 以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《 ...

为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—005 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称"冷轧公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以 售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备， 计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。 公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事 长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 8 日，公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-006 安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）董事会审议情况 本次对外投资事项已经2024年1月8日召开的公司2024年第一次 临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。 ●投资标的名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称"合资 公司"）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。 ●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 60%、安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。 ●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批 手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理 等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端 产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-002 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第一次临时董事会会议于2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称 "冷轧公司"）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金 融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公 司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿 元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—004 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称"冷轧公 司"）拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷 轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额不超过人民币 2 亿元，融资期限 为 5 年。 ●徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 注册资本：人民币叁拾亿圆整 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类 证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含） 以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及 处理业务；经济咨询（在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—003 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第一次临时监事会会议于2024年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）公司关于对外投资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024--001 安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股权转让实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次国有股权转让概述 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日接 到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"） 通知，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"河南省 国资委"）《省政府国资委关于同意河南资本集团向河南钢铁集团股权作 价出资实施路径的批复》（豫国资文〔2023〕163 号），河南省国资委 同意公司间接控股股东河南国有资本运营集团有限公司（以下简称"河南 资本集团"）将所持安钢集团 100%股权以作价出资的方式转让至河南钢 铁集团有限公司（以下简称"河南钢铁集团"），河南钢铁集团为河南资 本集团的控股子公司。河南资本集团与河南钢铁集团已签订《国有股权 转让及作价出资协议》。 本次股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人均未发 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-099 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,587,538,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 ...