文章核心观点 公司于2025年4月17日召开董事会会议，审议通过对《公司章程》等相关规则条款的修订并提呈2024年度股东周年大会审议批准，同时提名第十届董事会董事候选人 [1][3]。 董事会会议情况 - 会议于2025年4月17日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，由董事长杨军主持，会议召开及决议合法有效 [1]。 - 各议案表决结果为有效表决票数8票，赞成票8票占100%，反对票0票，弃权票0票 [1]。 《公司章程》等规则修订 - 2025年3月24日董事会已审议通过《公司章程》相关条款修订议案 [2][11]。 - 2025年3月28日中国证监会发布新修订《上市公司章程指引》，公司将不再设监事会，增设一名职工董事，拟进一步修订《公司章程》相关条款 [2][11]。 - 本次《公司章程》修订连同3月24日审议通过的修订，需提交2024年度股东周年大会审批 [11]。 第十届董事会董事候选人提名 执行董事候选人 - 杨军，1969年12月出生，正高级经济师，现任公司第九届董事会董事长等职，有丰富企业管理经验 [4]。 - 朱胜利，1972年8月出生，现任公司第九届董事会副董事长等职，熟悉经济与投资发展工作 [5]。 - 李群峰，1971年9月出生，正高级工程师，现任公司第九届董事会执行董事等职，经验丰富 [5]。 - 吴铁军，1980年2月出生，正高级工程师，现任公司第九届董事会执行董事等职，有丰富生产运行管理经验 [6]。 - 虞水，1976年10月出生，助理经济师，现任公司执行董事等职，在多领域经验丰富 [6]。 独立非执行董事候选人 - 屈文洲，1972年6月出生，现任公司第九届董事会独立非执行董事，在金融经济等领域经验丰富 [7]。 - 何淑懿，1964年4月出生，现任公司第九届董事会独立非执行董事，有逾25年金融业经验 [8]。 - 韩旭，1976年2月出生，现任北京世兆律师事务所合伙人等职，在多领域经验丰富 [9]。 职工董事候选人 - 凡展，1984年8月出生，高级会计师，现任公司财务部常务副部长，有丰富财务管理经验 [10]。

文章核心观点 4月18日A股三大指数收盘涨跌不一，中证资源优选指数报2273.45点，该指数近期表现不佳，介绍了其样本选取、持仓等情况及调整规则 [1][2][3] 指数表现 - 中证资源优选指数近一个月下跌6.22%，近三个月下跌2.91%，年至今下跌2.37% [2] 指数概况 - 选取能源与原材料行业上市公司证券为样本，反映资源型上市公司证券整体表现，以2004年12月31日为基日，1000.0点为基点 [2] 指数持仓 - 十大权重分别为紫金矿业（8.09%）、中国神华（3.57%）、万华化学（2.85%）、中国石油（2.5%）、中国石化（2.3%）、陕西煤业（2.2%）、盐湖股份（1.72%）、北方稀土（1.67%）、海螺水泥（1.67%）、宝钢股份（1.62%） [2] - 上海证券交易所持仓占比67.70%，深圳证券交易所持仓占比32.30% [2] - 有色金属持仓占比37.26%、化工占比26.79%、能源占比21.79%、钢铁占比7.21%、非金属材料占比5.70%、造纸与包装占比1.25% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间相同，下一个定期调整日前权重因子一般固定不变 [3] - 特殊情况进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [3]

文章核心观点 4月18日A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300建材指数报6823.44点，近一个月、近三个月、年至今均有涨幅，介绍了该指数编制情况、持仓市场板块和行业占比以及样本调整规则 [1][2][3] 沪深300建材指数表现 - 4月18日沪深300建材指数报6823.44点 [1] - 沪深300建材指数近一个月上涨0.28%，近三个月上涨2.89%，年至今上涨6.48% [1] 沪深300行业指数编制 - 为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券整体表现，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为多个层级行业，以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 沪深300行业指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 沪深300建材指数持仓情况 - 沪深300建材指数持仓的市场板块中，上海证券交易所占比100.00% [2] - 沪深300建材指数持仓样本的行业中，水泥与混凝土占比100.00% [3] 沪深300行业指数样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前一般固定不变 [3] - 遇沪深300指数调整样本、样本公司行业归属变更、样本退市、样本公司发生收购等情形时，对沪深300行业指数样本进行相应调整 [3]

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 审核委员会职权范围书 （2005 年 10 月 12 日召开的三届六次董事会会议批准生效） （2015 年 12 月 31 日经董事会批准修订） （2019 年 3 月 21 日召开的七届七次董事会会议批准修订） （2024 年 3 月 19 日召开的九届九次董事会会议批准修订） （2025 年 4 月 17 日经董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事（以下简称"董事"） 会（以下简称"董事会"）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）等规定，在董事会辖下设立了审核委员会（以下简称"委员会"），以对 外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行 监督的方式，协助董事会开展工作，使董事会更好地履行职责，提高议事效率。 第二条 委员会为董事会辖下的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，履 ...

董事会会议与决议 - 董事会会议于2025年4月17日通讯召开，8位董事出席[4] - 会议各项议案表决赞成票8票，占有效表决票数的100%[4] - 审议通过《公司章程》修订并建议提呈2024年度股东周年大会[5] - 审议通过提名第十届董事会董事候选人[5] 董事相关设置 - 第十届董事会候选人中5人任执行董事，3人任独立非执行董事[5] - 批准修订后增设职工董事，凡展为候任职工董事[5] - 各候任董事任期三年，至第十届董事会任期届满[5] 公司章程修订要点 - 修订后单独或合并持有31%以上股份股东有权提案，修订前为3%[13] - 修订后董事会由89名董事组成，修订前为8名[14] - 修订后董事会设职工董事，由职工民主选举，无需股东会批准[14] 公司运营规定 - 公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%，对外投资不超净资产30%[16] - 董事会每年至少召开二至四次会议[17] 委员会相关 - 审核委员会由3名（含）以上委员组成，半数以上为独立非执行董事[18] - 审核委员会设主席，由独立董事中会计专业人士担任[18] - 审核委员会每季度至少召开一次会议[18] 股东权益与会议 - 持有公司10%以上股份股东书面要求，董事会两月内召开临时股东大会[12] - 监事会审核委员会提议，董事会10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东大会，决议后5日内发通知[12] 人员持股与权益 - 李群峰实益持有海螺环保2,050,000股股份[29] - 李群峰等一致行动人士在海螺环保479,345,879股份中拥有权益[29] 人员履历与薪酬 - 杨军2022年加入集团，现任第九届董事会董事长、执行董事[26] - 杨军、朱胜利不从公司领取薪酬[38] - 屈文洲、何淑懿、韩旭任独立非执行董事无薪酬，公司支付津贴[40]

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-15 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第九届董事会第十二次会议审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订的议案， 详情请参见本公司发布的[2025]第 09 号临时公告。 2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了新修订的《上市公司章程指 引》，根据相关规定，本公司将不再设置监事会，同时按照《中华人民共和国公司 法》相关规定增设一名职工董事，经本公司于 2025 年 4 月 17 日召开的董事会审议 通过，拟对《公司章程》相关条款进行进一步修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | ...

独立董事任职情况 - 屈文洲具备5年以上相关工作经验，取得上交所独立董事资格证书[2] - 何淑懿具备5年以上相关工作经验，取得上交所独立董事资格证书[13] - 韩旭通过公司第九届董事会薪酬及提名委员会资格审查[28] 任职资格条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人及其亲属不具独立性[16][25] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[16][25] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[17][26] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[18][27] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[18][27] - 兼任独立董事上市公司数量不超3家[18][27] - 在公司连续任职不超6年[18][27] 声明日期 - 声明日期为2025年4月17日[29]

董事会提名 - 公司董事会提名屈文洲、何淑懿、韩旭为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得上交所独立董事资格证书[2] - 部分人员不具备独立性，如持股1%以上股东亲属等[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良纪录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过6年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月17日[6]

会议决议 - 2025年4月17日董事会通讯会议审议通过《公司章程》修订[2] - 审议通过提名第十届董事会董事候选人议案[4] 董事提名 - 提名杨军等5人任执行董事，屈文洲等3人任独立非执行董事[5] - 增设职工董事，凡展为候任职工董事[5] - 各候任董事任期三年[5] 人员信息 - 杨军2022年、朱胜利2024年加入公司[7][8] - 李群峰1994年、吴铁军2001年加入公司[8][9] - 虞水1997年加入公司[10] - 凡先生2006年加入集团，兼任2233非执行董事[14]

公司发展历程 - 1978-1995年：公司前身为宁国水泥厂，1995年控股铜陵水泥厂，成为T型战略实施的主力军 [1] - 1996-2004年：A+H双融资平台提供资金保障，通过内生/外延实现产能快速扩张，华东区域T型布局基本建成 [1] - 2005-2010年：将T型战略复制到中部和南部 [1] - 2011-2015年：加大国内西部地区项目并购力度，向上游延伸布局骨料业务 [1] - 2016年至今：重新聚焦水泥产业链，骨料和商混业务增长强劲，通过技改加固成本优势，盈利能力高于同行 [1] 行业现状 - 2024Q2以来水泥错峰力度加大，行业景气度小幅改善，水泥价格和盈利环比提升，但仍处于历史偏底部区域 [2] - 2025年春节后下游开复工节奏同比偏慢，水泥需求延续偏弱，但企业错峰执行较好，各区域陆续发布涨价函，价格有所回暖 [2] - 产能置换新规、超产限制、碳配额等政策逐步落地，行业落后产能有望加速出清，供需格局逐步优化，景气度有望持续提升 [2] 公司竞争力 - 2015-2023年公司水泥熟料平均吨毛利、吨净利分别为110.0、89.8元，较行业均值分别高19.7、39.3元 [3] - 成本优势源于：1）T型战略卡位资源和需求；2）总产能和单线产能规模行业第二；3）垂直一体化拓展骨料和商混；4）费用管控能力强 [3] 财务预测 - 预计2025-2027年营业收入分别为922/947/974亿元，分别同比增长1%/3%/3% [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为84/96/107亿元，分别同比增长9%/14%/11% [3] - EPS分别为1.59/1.82/2.01元，3年CAGR为12% [3]