公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为21.88亿元，同比下降2.20% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4859.29万元，同比下降63.39% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3766.15万元，同比下降71.77% [1]

股价与资金流向 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收于16.01元，下跌1.17%，成交额1.73亿元，换手率1.78% [1] - 10月30日当日，主力资金净流入100.81万元，占总成交额0.58%，游资资金净流出568.6万元，散户资金净流入467.78万元 [1] - 近5个交易日中，主力资金在10月29日净流入2349.83万元，占比高达13.76%，而在10月27日净流出535.54万元，资金流向波动较大 [2] 财务表现与指标 - 公司2025年前三季度主营收入69.78亿元，同比下降6.0%，归母净利润4.34亿元，同比下降29.61% [3] - 2025年第三季度单季度主营收入21.88亿元，同比下降2.2%，单季度归母净利润4859.29万元，同比下降63.39% [3] - 公司总市值为97.13亿元，低于医疗器械行业均值114.24亿元，净利润4.34亿元高于行业均值2.11亿元 [3] - 公司动态市盈率为16.77，显著低于行业均值60.08，市净率为1.23，低于行业均值3.86 [3] - 公司毛利率为25.11%，远低于行业均值51.22%，净利率为6.36%，低于行业均值9.57% [3] 公司概况与市场评价 - 公司主营业务为医疗器械和制药装备两大核心业务，形成"2+2"的业务结构 [3] - 过去90天内共有2家机构给出增持评级，机构目标均价为19.7元 [4]

财报审议 - 会议审议通过《新华医疗2025年第三季度报告》[3] 人事调整 - 公司拟换选第十一届董事会各专门委员会委员[3][4] 激励计划调整 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格为7.55元/股，回购33,370股[4] - 6名激励对象不符条件，拟回购注销33,370股，占比0.52%、0.01%，回购款251,943.50元[5] 资本变更 - 回购注销后变更注册资本、修订《公司章程》，总股本减至606,644,549股[7]

股权变动 - 公司将回购注销6名激励对象33,370股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至606,644,549股[2] - 回购注销后注册资本减至606,644,549元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿或担保[3] - 申报需带相关凭证，有多种申报方式[4] - 申报时间为2025年10月31日起45天内[4] - 申报地址、联系人、电话、邮箱明确[4]

限制性股票授予与取消 - 2022年2月16日向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价11.26元/股[5] - 2022年12月7日取消2021年限制性股票激励计划预留的44.22万股授予[6] 限制性股票回购与注销 - 2023年7月25日按10.96元/股回购注销13名激励对象193,000股[6] - 2024年8月28日按8.05元/股回购注销1名激励对象8,667股[8] - 2025年10月29日拟按7.55元/股回购注销6名激励对象33,370股[1][9] 限制性股票解除限售 - 2023年12月26日同意331名激励对象的178.4497万股解除限售[7] - 2025年1月24日同意330名激励对象的231.5544万股解除限售[9] 权益分派与股本调整 - 2024年6月6日实施权益分派，派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股[7] - 2024年10月25日回购注销完成，总股本变为606,677,919股[9] - 本次回购注销完成后，总股本由606677919股减至606644549股[12] 其他情况 - 6人不再符合激励条件，拟回购注销股份占2021年激励计划授予股份总数的0.52%，占回购注销前总股本的0.01%[10] - 回购款项合计251943.50元，资金来源为自有资金[11] - 本次回购注销不影响公司财务和经营，不影响激励计划实施[14] - 独立董事同意本次回购注销事宜[16] - 律师事务所认为回购注销合法有效，公司尚需履行信息披露和登记手续[17]

限制性股票授予与解除限售 - 2022年2月16日向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价11.26元/股[7] - 2023年12月26日331名激励对象所持178.4497万股限制性股票解除限售[8] - 2025年1月24日330名激励对象所持231.5544万股限制性股票解除限售[10] 限制性股票回购注销 - 2023年7月25日按10.96元/股回购并注销193,000股[8] - 2024年8月28日按8.05元/股回购并注销8,667股[10] - 2025年10月29日按7.55元/股回购并注销33,370股[10] 权益分派与分红 - 2024年6月6日派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股[9] - 2021 - 2025年中期各年度按不同基数和每股红利派发现金[11][12][13][14] 其他 - 限制性股票回购价格调整至7.55元/股，数量调为33,370股[16] - 激励计划回购调整对财务和经营业绩无影响[18] - 独立董事同意回购价格及数量调整[19] - 律师认为回购注销合法有效，公司需履行相关手续[20]

激励计划 - 2021年11月24日公司会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月9日收到国资管理单位批复同意激励计划草案[11] - 2021年12月10日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[11] - 2022年1月10日确定授予日，向345名对象授予555.78万股，授予价11.26元/股[12] - 2022年2月16日完成授予登记，激励对象变为344人，授予股数变为554.68万股[13] - 2022年12月7日决定取消预留的44.22万股限制性股票授予[13] - 2023年7月25日以10.96元/股回购并注销13名对象193,000股[14] - 2024年8月28日以8.05元/股回购并注销1名对象8,667股，10月25日完成[16] - 2025年1月24日330名对象231.5544万股限制性股票解除限售[17] - 2025年10月29日拟以7.55元/股回购并注销6名对象33,370股[17][20] 利润分配 - 2022年以411,974,891股为基数，每股派现0.15元，共派现61,796,233.65元[22] - 2023年以466,874,989股为基数，每股派现0.15元，共派现70,031,248.35元[22] - 2024年以606,677,919股为基数，每股派现0.25元，共派现151,669,479.75元[23] - 2025年中期以606,677,919股为基数，每股派现0.25元，共派现151,669,479.75元[23] 股本变动 - 2024年6月6日以总股本466,681,989股为基数，每股派现0.50元，每股转增0.30股，分配后总股本为606,686,586股[16] - 2024年10月25日回购注销后总股本变为606,677,919股[16] 其他 - 限制性股票回购价格由11.26元/股调整至7.55元/股，回购数量由25,670股调整为33,370股[25][26] - 办理股份注销登记、工商变更登记等手续[28]

其他新策略 - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量合规，不影响财务和经营业绩[1] - 公司回购注销部分限制性股票合规，不影响持续经营且不损害股东利益[2]

山东新华医疗器械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 山东新华医疗器械股份有限公司章程（2025） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会（以下简称"公司党 委"）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91370000267171351C。 公司经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字〔1993〕83 号文批 准设立。《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 30 日由山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字〔1996〕255 号文予以确认， 并由山东省人民政府颁发了鲁政股字〔1996〕202 号《山东省股份有限公司批准 ...

回购注销概况 - 公司拟回购注销3.34万股限制性股票，回购价格为7.55元/股，涉及总金额约25.3万元 [1] - 回购注销事项已履行必要决策程序，符合相关法规及公司股权激励计划规定 [1] 回购注销原因 - 回购注销涉及6名激励对象，其中4人因工作调动、2人因退休，不再符合激励条件 [2] - 依据激励计划条款，公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销 [2] 回购数量与调整 - 拟回购注销的股票初始数量为2.57万股，因2023年实施资本公积金转增股本方案（每股转增0.3股），调整后数量为3.34万股 [3] - 该部分股票占2021年限制性股票激励计划授予股份总数的0.52%，占回购注销前公司总股本的0.01% [3] 回购价格与调整 - 限制性股票的初始授予价格为11.26元/股 [4] - 因公司自2021年以来实施多次利润分配（累计每股派息1.45元），回购价格经调整后最终确定为7.55元/股 [4] 资金来源与决策程序 - 回购资金来源于公司自有资金，总金额约为25.3万元 [5] - 公司董事会及监事会已审议通过相关议案，独立董事发表同意意见，并履行了信息披露及债权人通知程序 [6] - 法律意见书认为本次回购注销符合相关法规及激励计划规定，合法有效 [6] 对公司的影响 - 回购注销完成后，公司总股本将减少3.34万股，但因占比极低，不会对日常经营、财务状况及股权结构产生重大影响 [7] - 此次操作体现了公司对股权激励计划的严格执行，有助于维护激励计划的严肃性和完善长效激励机制 [7]