业绩分配 - 以总股本466,681,989股为基数，每10股派现金5元（含税），转增3股，2024年6月6日实施完毕[9] 市场扩张和并购 - 2024年收购武汉中帜生物股份有限公司36.1913%的股权[9] 公司治理 - 2024年召开18次董事会和1次股东大会，独立董事出席所有董事会会议[3] - 2024年完成年报及季报编制披露，发布45项临时公告[10] - 续聘天职国际为审计机构，8月其被暂停业务后督促完成审计[8] - 除子公司担保外无其他对外担保，无关联方担保[8][9] - 控股股东履行同业竞争、关联交易承诺[9] - 董事会审议通过激励计划相关议案，程序合规[11] - 关联交易决策程序必要，定价公允[8] - 募集资金使用合规[10] - 重大事项先审核，独立行使表决权[12] - 关注中小股东权益，监督信披和投关管理[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

关联交易 - 2024年度执行及预计2025年日常关联交易符合需求，定价合理[1] - 关联交易决策和表决程序符合法规规定[1] 内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度体系，能有效防范风险[2] - 2024年度内部控制评价报告真实反映内控情况[2] 独立意见 - 独立董事于2025年4月28日对相关议案发表独立意见[3][6][7][8]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和1次股东大会，独董出席所有董事会会议[3] 分红转增 - 以466,681,989股为基数，每10股派现5元（含税）转增3股，6月6日实施完毕[6] 信息披露 - 2024年完成年报、季报编制披露，发布45项临时公告[6] 合规运营 - 2024年末无违规担保，关联交易合规，募投项目无违规[4][6][7] - 限制性股票回购及解限审议程序合规[8]

审计相关 - 公司提议续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构[1] - 审计委员签字日期为2025年4月28日[3][5][6][7]

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"发行人"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本 次非公开发行的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 号院 号楼泰康集团大厦 层 16 1 ...

业绩总结 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 其他新策略 - 2024年聘任天职国际为年度会计师事务所，经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[3][4]

新策略 - 公司拟增加日用化学等产品销售经营范围[2] - 《公司章程》许可项目增加二、三类医疗器械生产经营内容[2] - 《公司章程》一般项目增加专用设备制造等内容[3] - 本次《公司章程》修订需2024年年度股东大会审议通过[4] - 公告于2025年4月30日发布[5]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-022 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称： 多舱式清洗消毒器 2、注册证编号：鲁械注准 20252110200 3、注册人名称： 山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所： 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址： 淄博市周村区新华大道 2009 号 6、结构及组成：主要由前后装卸载平台、清洗舱、超声舱(若有)、消毒舱、 干燥舱、管路系统、控制系统、外搬运车和清洗架组成 7、型号、规格：MU3、MU4 多舱式清洗消毒器是公司结合医院的实际情况，最新开发研制而成的一种高效 率、自动门的连续性清洗设备，该设备根据用户的需求和舱体的配置可分为四舱式 清洗消毒器 ...

业绩总结 - 2024年对并购子公司计提商誉减值准备1522.43万元[1] - 计提使2024年度归母净利润降低913.46万元[3] 决策流程 - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[4] - 监事会同意计提[5] - 2025年4月28日董事会会议审议通过计提议案[1]

山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"），规定"（1）关于流动负债与非流动负 债的划分、（2）关于供应商融资安排的披露、（3）关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项 具体会计准 ...