泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 4 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 2023 年 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-054 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-053 泰豪科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业 务发展需要，拟对《公司章程》进行部分修订。 具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第三十一条 | 公司董事、监事、高级管 第三十一条 | ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-052 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修 订《公司章程》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议 ...

泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （待 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为长江证券、创富兆业 [1] - 时间为2023年11月29日15：00 - 17：30 [1] - 地点在江西省南昌市青山湖区高新大道590号泰豪（高新）科技园 [1] - 公司接待人员为董事会秘书张小兵和战略规划经理罗新华 [1] 业务营收情况 2023年1 - 9月 - 总营收30.9亿，同比略有增长 [1] - 军品业务营收13.2亿、应急业务营收14.7亿，军民融合业务合计27.9亿，营收占比同比提升5个百分点至90%左右 [1] 2022年 - 总营收61.9亿 [1] - 军民融合业务（军工装备 + 应急装备）合计52.2亿，营收占比84.3% [1] - 军工通信装备涵盖通信车辆和导航装备（15.8亿）、军用电源装备（5.3亿），军工装备合计21.2亿 [1] - 应急装备涵盖应急特种车和智能应急发电机组，合计31亿 [1] 公司发展规划 整体策略 - 坚持军民融合产业发展策略，聚焦军工装备产业并践行军工装备技术民用化 [1][2] 军工装备方向 - 以信息化、智能化、无人化为主攻方向提升平台装备和配套装备，形成业务格局 [2] 军工装备技术民用化方向 - 以应急产业为应用场景，以智能应急电源、应急救援设备等为主导产品 [2] 各业务具体规划 军品业务 - 客户涵盖海、陆、空、战支、火箭、联勤全军种，较单一军种企业更具业务稳定性优势 [2] - 是我国军工体系中重要民营代表企业，资源整合经验丰富，并购多家国有军工企业 [2] - 围绕军工信息化、智能化、无人化方向，通过孵化 + 内生方式拓展新业务 [2] 应急装备业务 智能应急电源业务 - 应急电源行业原材料占总成本80%以上，公司有核心原材料采购资源及成本优势 [2] - 推进标准化产品设计，降低采购、制造成本，建立供应链平台，赋能分销模式，提升资金周转率 [2] 应急特种车业务 - 深耕国网、南网等中高端客户，加大原应急电源车辆产品渗透，向储能车、排水车、消防车等新领域拓展 [2] - 已研制出储能车、排水车样车，与消防车领域意向合作公司沟通 [2] - 以储能业务为切入点布局新能源领域，海德馨公司参与相关国家标准制定，将推出储能车产品 [2][3] 军工装备业务 - 巩固提升通信车辆、通信导航和电源装备等成熟业务优势地位 [3] - 提升特种空调、新材料、舰载信息化装备等方向能力建设与业务规模 [3] - 围绕无人/智能化装备、网电对抗、新一代通信装备等新领域打造第二业务增长极 [3] 无人化/智能化装备 - 军内对地面无人装备需求迫切，行业主要参与者为体制内厂所，产业未形成格局 [3] - 公司积累无人车辆平台总体技术并中标军方项目，后期将实现技术迭代，力争成为重要参与者 [3] 网电对抗 - 行业整机系统以军工科研院所为主，民营企业配套软硬件产品，实战化演练为民营企业带来优势 [3] - 公司引入相关企业主体，专注通信及电子对抗领域 [3] 新一代通信装备 - 低轨卫星通信在军用新一代通信中位置重要，组网成熟后下游需求将释放 [3][4] - 公司已开展新一代通信车研制，力争成为主要供应商 [4] 引战原因 - 航发基金和中兵基金入资是对公司军工产业未来发展趋势的肯定 [4] - 保障公司军工新业务的持续研发投入 [4] - 借助股东资源，促进与中兵体系、航发体系有关单位的业务和研发合作 [4]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-051 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2023 年 11 月 17 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 注：本次解质的股份于 2023 年 11 月 16 日用于后续质押，具体 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,267,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-050 泰豪科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

京天股字（2023）第 581 号 致：泰豪科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 14 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议 决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关 ...