股东大会信息 - 2025年2月13日于沈阳金杯汽车7楼会议室召开[5] - 253人出席，持有表决权股份380,352,098股，占比29.1556%[4] 议案表决 - 选举冯圣良为董事议案得票377,541,755，占出席有效表决权99.2611%[6] - 5%以下股东同意票数68,402,489，比例96.0536%[6] 人员出席 - 11位在任董事、3位在任监事全部出席[7] 见证律所 - 北京大成（沈阳）律师事务所见证[7]

会议时间 - 2025年1月24日召开第十届董事会第二十二次会议[7] - 2025年2月13日14点30分股东大会于沈阳召开[8] 会议出席情况 - 现场及网络出席股东和代表253人，代表股份380,352,098股，占比29.16%[12] 议案审议 - 审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》等议案[19] - 选举冯圣良议案得票数377,541,755，占出席有效表决权99.26%[21] 法律意见书 - 涉及2025年第一次临时股东大会法律意见书，日期为2月13日[26][29]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议2月11日发通知，2月13日召开[1] - 应出席董事12名，实际出席、表决12名[1] 人事变动 - 选举冯圣良为公司第十届董事会董事长[1] 战略调整 - 调整战略等委员会委员组成[3] 议案审议 - 审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14:30在金杯汽车7楼会议室召开[5] - 议程含审议议案、表决、答问等[5] 董事会变动 - 董事长许晓敏拟退休辞职，董事人数低于章程规定[6] - 拟选举冯圣良为第十届董事会非职工董事[6] - 冯圣良由沈阳工业国有资产经营有限公司推荐[6]

纪要涉及的公司 金杯股份、金杯汽车、沈阳汽车、H公司（华为）、宝马 纪要提到的核心观点和论据 - **在手订单情况**：上交所要求收入、进展、净利润达到50%以上的重大订单才需单独披露，公司自定标准为每年营收影响在五千万以上单独披露；在手订单500 - 600亿，一半并表收入，一半有投资收益，均摊到7 - 8年可维持上市公司正常运转[1][2] - **与H公司合作进展**：进行多轮商务谈判和沟通交流，包括沈阳四和华为战略合作、沈阳汽车董事长与华为主要负责人宏观交流、金杯汽车总裁和副总裁与H公司交流，沟通范围涵盖汽车智能驾驶等[3] - **与H公司合作关系和基础**：金杯有智能座舱基础技术，部分产品给宝马供货，且因华晨宝马股东和股权关系，双方合作目标是共同获宝马订单[4][5] - **与H公司合作探讨情况**：处于商务谈判阶段，暂无具体结论[6] - **宝马单车价值量**：目前为内饰、座椅和中控等硬件产品，单车价值一万多不到两万，若拿到智能座舱和Cockpit业务，单车预计增加一万左右[7] - **产能布局与市场开放**：布局产能后优先满足宝马，若成本、收入、利润可测算，也可满足华为体系其他车企或第三方需求[8] - **与H公司合作硬件范围**：正在探讨智能座舱、导航、显示等硬件合作[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 牵线与华为合作的领导：沈阳市市委书记与华为多次交流，沈阳汽车董事长与华为高层交流[6] - 交流内容保密要求：嘉宾观点不构成浙商证券研究所研究观点，未经授权严禁录音、记录、转发，若内容流出或违规将追究法律责任[10]

回购金额 - 预计回购金额5000万元 - 5500万元[2] - 实际回购金额50445054元[2] 回购股份 - 实际回购股数6642000股，占注销前总股本0.51%[2] - 回购前股份总数1311200558股，注销后为1304558558股[10] 回购价格 - 实际回购价格区间7.30元/股 - 7.84元/股[2] - 回购价格上限10.19元/股[2] - 回购均价7.59元/股[6] 时间安排 - 回购方案首次披露日2024/12/2，实施期限2024/12/19 - 2025/03/18[2] - 2025年2月5日完成回购[6] - 2025年2月6日注销回购股份[9] 用途 - 回购股份全部用于减少公司注册资本[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十二次会议通知于2025年1月23日发出，1月24日通讯召开[1] - 会议应出席董事12名，实际出席12名，实际表决12名[1] 议案表决 - 《关于提名董事候选人的议案》表决同意12票，弃权0票，反对0票[1] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意12票，弃权0票，反对0票[3] 董事提名 - 提名委员会认为冯圣良任职资格符合条件，该事项需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点30分在沈阳沈河区万柳塘路38号金杯汽车7楼会议室召开[3] - 网络投票2025年2月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举公司第十届董事会董事议案，应选1人，含选举冯圣良为董事议案[8] - 议案2025年1月25日已披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1.01[10] - 股权登记日2025年2月10日，A股代码600609，简称金杯汽车[15] - 会议登记2025年2月11日9 - 12时、13 - 16时，地点公司董事会办公室[16] - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[20] - 联系电话（024）31669069，联系人李晶，地址沈阳沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室[20] 投票相关 - 某股东持100股，应选董事10名，候选人12名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 投资者对“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 投资者对“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者对“关于选举董事的议案”以500票为限表决[26] - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[26] - 方式三中陈××获100票[26] - 方式三中赵××获50票[26] - 方式三中蒋××获200票[26] - 方式三中宋××获50票[26]

人事提名 - 公司提名冯圣良为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 2025年1月24日第十届董事会第二十二次会议审议通过提名议案[1] - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 冯圣良1973年10月出生，1996年8月参加工作，1995年11月入党[3] - 曾任沈阳市皇姑区信访局副局长等职[3] - 现任沈阳汽车有限公司党委委员、副总经理，华晨汽车集团有限公司总经理[4]

业绩数据 - 物资总公司2024年前9个月营业收入为7909万元[5] 股权结构 - 沈阳兴远东汽车零部件有限公司持有沈阳金杯43.71%股份[7] - 沈阳金杯汽车工业控股有限公司持有沈阳金杯37.01%股份[7] - 雷诺简化股份有限公司持有沈阳金杯18.64%股份[7] 债权情况 - 公司及合并报表子公司申报华晨雷诺债权确认金额10456.84万元，预计受偿2131.37万元[8] - 截至公告日，公司合并报表子公司累计收到华晨雷诺债权清偿款1770.22万元[9] 关联交易 - 全资子公司拟代理销售新能源商用车，合同交易金额1992.90万元（含增值税）[3] - 过去12个月内同类交易累计金额2153.20万元，未达3000万元且未占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] - 2025年1月23日独立董事专门会议和第十届董事会第二十一次会议审议通过关联交易议案[17] 其他信息 - 沈阳金杯注册资本179596.2959万美元[7] - 逾期付款或交货，违约方按逾期金额的5‱支付违约金，逾期超15日可解除订单[14] - 关联交易有利于物资总公司扩大主业等，预计不会对金杯汽车合并报表财务状况和经营成果产生重大影响[16]