业绩总结 - 2023年4月19日发行10亿元中期票据，利率4.47％[2] - 本期债券回售有效申报数量10亿元[2] - 2024年4月22日完成回售及本息兑付，金额10.447亿元[2]

会议信息 - 2024年4月18日13:30现场召开股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 38人参加，代表327,326,647股，占比21.8263%[6] 议案表决 - 《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》同意票327,325,893股，占99.9997%[9] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[5][6][10] 通知与表决方式 - 董事会提前十五日公告通知股东[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为327,326,647股，占比21.8263%[4] 议案表决情况 - 《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》A股同意票327,325,893，比例99.9997%[6] - 5%以下股东同意票71,106,987，比例99.9989%[6] 关联股东持股情况 - 关联股东北京光控安宇等分别持有公司A股股份211,454,671股等[6]

中期票据注册 - 交易商协会同意公司19亿元中期票据注册，额度2年有效[3] 第一期中期票据发行 - 2024年4月11日发行第一期，实际发行10亿元[3] - 期限1 + 1年，发行价格100元，利率5％[3] - 4月12日募集资金到账，光大证券为主承销商[3][4] - 通过簿记建档、集中配售在银行间债券市场发行[4]

会议情况 - 光大嘉宝第十一届董事会第十二次（临时）会议于2024年4月11日召开[1] - 应参加董事8人，实际参加8人，8票赞成通过议案[1] 人事变动 - 公司同意免去曹萍副总裁等职务，因其达法定退休年龄[1] - 曹萍离任后不再担任公司任何职务，不影响日常经营[1]

股东大会基本信息 - 2024年4月3日13:30在上海嘉定现场召开股东大会[4] - 上交所交易系统网络投票时间为4月3日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网投票平台投票时间为4月3日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 43人代表766,686,237股，占比51.1231%参与投票[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意票占比超99.87%[6] - 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》同意票占99.5419%[7] - 监事会成员调整相关议案同意票占比超99.87%[8]

公司信息 - 证券代码600622，股票简称光大嘉宝，债券代码137796，债券简称22嘉宝01[1] 会议情况 - 第十一届监事会第八次（临时）会议于2024年4月3日“现场+电话”结合召开[2] - 会议一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》[2] 人员选举 - 选举朱维强为公司第十一届监事会主席[2] - 议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 朱维强1966年9月出生，中国国籍，大学本科[5] - 现任公司监事会主席、上海市嘉定区商务委一级调研员[5] - 曾任嘉定区商务委党组书记等职[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为43人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为766,686,237股，占比51.1231%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票比例99.8728%[6] - 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》A股同意票比例99.5419%[8] - 《同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会监事》A股同意票比例99.8754%[8] - 《选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事》A股同意票比例99.8728%[9] 5%以下股东表决情况 - 对《同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会监事》同意票比例98.6930%[9] - 对《选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事》同意票比例98.6656%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市通力律师事务所[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会4月18日13点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年4月11日[16] - 会议登记日期为4月16日9:30 - 16:30[17] 其他信息 - A股股票代码600622，简称为光大嘉宝[16] - 联系电话021 - 59529711，联系人王珏[19] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[19]

借款信息 - 上海安瑰将向公司提供不超4.1亿元借款，年利率6.5%，到期日2024年12月31日[1] 担保情况 - 公司以对瑞诗房地产借款本金及利息应收账款质押担保[1] 决策程序 - 关联交易履行程序，关联董事回避表决，独立董事同意提交股东大会审议[2]