上海新世界股份有限公司 （600628） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 上海新世界股份有限公司（600628）2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多 的前十位股东，发言顺序亦按持股数 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为参与新世界2024年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年11月11日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 形式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈湧、副董事长兼总经理沈为民等 [1] 公司管理层致辞要点 - 公司于2024年在上海证券交易所网站披露第三季度报告，召开业绩说明会便于投资者了解经营成果和财务状况 [1] - 公司将听取投资者意见建议，以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位 [1] 公司管理层与投资者互动交流要点 ESG与员工福利 - 公司秉承“卓越、奉献、责任、诚信、融合”价值观，探索可持续发展，十多年连续发布企业社会责任报告，未来将提升ESG领域水平 [2] - 公司改革优化薪酬结构，完善员工薪酬激励机制 [2] 家电百货以旧换新 - 新世界城作为第一批参与企业，从今年3月30日起至年底落实绿色智能家电消费补贴政策 [2] - 8大类一级能效家电产品，消费者按成交价格20%享受一次立减补贴，补贴金额不超2000元 [2] - 二级能耗产品，消费者按成交金额15%享受一次立减补贴，补贴金额不超2000元 [2] 理财产品购买情况 - 截止2024年9月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为5.36亿元 [2] 活动信息披露说明 - 接待交流过程未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2024-030 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一)至 11 月 8 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比下降2.83%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为8.07亿元人民币，同比增长0.04%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,889.66万元人民币，同比增长39.21%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,543.14万元人民币，同比增长26.79%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.10元人民币，同比增长25.00%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元人民币，同比增长50.00%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为1.55%，同比增加0.33个百分点[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.45%，同比增加0.14个百分点[1] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，同比下降14.43%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.74亿元[12] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.42亿元[12] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.81亿元[12] - 2024年前三季度支付的各项税费为6.06亿元[12] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为29.08亿元[12] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为26.65亿元[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6.56亿元[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为6.95亿元[12] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.20亿元[12] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.49亿元[12] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为55.93亿元人民币，较上年度末下降1.63%[1] - 公司流动资产合计22.91亿元人民币,非流动资产合计33.03亿元人民币[8] - 公司资产总计55.93亿元人民币[8] - 公司货币资金为14.69亿元人民币[8] - 公司交易性金融资产为5.36亿元人民币[8] - 公司应收账款为9.06亿元人民币[8] - 公司存货为1.75亿元人民币[8] - 公司长期股权投资为2.11亿元人民币[8] - 公司其他权益工具投资为1.76亿元人民币[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为33,339名[6] - 前10大股东持股情况:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股20.73%[6]、上海综艺控股有限公司持股13.07%[6]、国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股8.22%[6] 其他综合收益 - 公司前三季度其他综合收益的税后净额为114.40万元，同比增加1,462.61万元[11]

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-029 上海新世界股份有限公司 2024年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定 的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、2024 年第三季度，公司无门店变动情况； | 1、各经营模式数据： | | --- | | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 7-9 月（单位：万元） | | | 2023 年 7-9 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 6,505 | 3,065 | 52. ...

非法平台风险 - "新世界"APP通过虚拟投资理财产品、承诺回报、内部"带单"等方式要求参与人员购买U币等虚拟货币充值1万元每天按照120元一注购买虚拟理财产品的"涨跌"回报率达1.97%宣称按照带单人指示购买必中目前"新世界"APP已停服带单人失联投入的资金无法收回[1] - "瀛泊购商城"由山东瀛泊购运营管理有限公司负责运营出资方为山东瀛元电子商务股份有限公司公司宣称在"瀛泊购商城"购买"特药无忧"保险产品即可成为会员并获赠积分会员可以参与"瀛泊购商城"的抽奖活动通过抽奖获得商品和现金返利并宣称通过抽奖可以"回本"同时通过"增员奖""见点奖"等资金奖励鼓励会员发展"下线"称可以"上拿一代、下拿三代""坐在家里收钱"[1] 市场监管 - 湖北省恩施市市场监管局经研判"瀛泊购商城"的经营模式涉嫌违法其行为涉嫌《禁止传销条例》所指的传销行为[1] - 湖北省恩施市市场监管局提醒广大消费者参与传销属于违法行为参与传销的资金属于违法资金将被依法没收[1]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在香港和内地的房地产市场表现不同 [1][2] - 香港房地产市场相对较为平静,但公司新推出的"白玉山"项目销售情况良好 [1] - 内地房地产市场虽然较为疲软,但公司销售表现仍然理想 [2] - 为了更灵活地推动市场和定价以刺激销售,公司将主动减值香港和内地的房地产 [2] 财务管理 - 公司维持多元化的融资渠道,包括境外银行贷款、境内长期低息贷款等 [12][13] - 公司通过出售非核心资产、严格控制资本支出和运营成本等措施,加快去杠杆进程 [11][14] - 公司高管自愿降薪30%,以支持公司财务管理 [12] 业务发展策略 - 公司将重点发展房地产业务,加强市场导向,提高项目收益 [15][19][20] - 公司在大湾区和长三角等核心区域有较多优质土地储备,为未来发展奠定基础 [19][20] - 公司将加快推进K11等大型投资项目的开业,为长期收益带来新动力 [9][20][21] - 公司将通过出售非核心资产等方式,进一步优化资产结构,提高资本回报 [10][22] 行业政策支持 - 中国政府出台一系列支持房地产市场的政策,包括降低利率、放松购房限制等 [6][7] - 这些政策有利于房地产企业和购房者,有望推动房地产市场的整体复苏 [6][7]

海通证券作为公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构，指定陈禹安、张铁栓为公司 2016 年非公开发行股票项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2017 年 12 月 31 日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完 毕，根据相关规定，海通证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于原保荐代表人张铁栓因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为 保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张湛（简历附后）接替张铁栓 继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论 性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所 出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次保荐代表人更换后，公司 2016 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈禹 安、张湛。 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-028 上海新世界股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年9月19日下午16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心，形式为上证路演中心网络互动 [2] - 参与人员为参与新世界2024年半年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈湧、副董事长兼总经理沈为民等 [2] 公司管理层致辞要点 - 公司于2024年8月24日披露《公司2024年半年度报告》，召开业绩说明会便于投资者了解公司经营成果和财务状况 [2] - 公司以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点，巩固上海传统商业转型排头兵地位，推动企业高质量发展 [2][3] 管理层与投资者互动交流要点 台风影响 - 公司针对台风采取加固门窗、调整营业时间等措施，“贝碧嘉”及“普拉桑”未对公司造成影响，公司正常营业 [3] 商场消费指标 - 公司通过内部数据系统从商品、消费者和零售额三个角度分析商场消费变化，指标有进口商品比例、消费者年龄等 [3] - 今年上半年新世界城百货业态客单价同比去年整体略有下降 [3] 资产重组 - 公司目前没有重大资产重组计划和方案，未收到股东方相关资产或业务调整信息，专注主营业务发展并依法披露信息 [3] 中药饮片厂投产 - 上海徐重道中药饮片生产加工基地项目2023年7月取得建设用地块不动产权证书，12月取得施工许可证 [3] - 2024年年底前主体结构封顶，取得监管部门认证许可后运营投产，项目建设期预计3年 [3] 数字化转型 - 公司以数字运营激活私域流量，优化智慧商城大数据项目，完善供应商、商品零售等数字化管理 [3][4] - 推出新世界微信小程序平台，开创小程序经营，使会员渠道销售逐步上升 [4] 活动信息披露说明 - 接待交流过程中，公司接待人员未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2024-027 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二) 至 9 月 18 日(星期三)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年 半年度报告》 ...