第一章 总 则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理 水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。提名委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及根 据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占提名委员 会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数表决通过 ...

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日（由上海上会会计师事务所有限公司改制为特殊 普通合伙企业） 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 11 日召开十一届十一次董事会，并于 2023 年 6 月 28 日召 开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项 的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师 事务所"或"上会"）为公司 2023 年度的财务报表和内部控制审计机构。 上海新世界股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新世界 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 ...

经中国证券监督管理委员会于2016年6月2日以证监许可[2016]770号文《关于 核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配 情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。本次非公开发行募集资金总额 为人民币为1,315,319,983.02元，扣除保荐承销费人民币10,948,000.00元后的货币 募集资金为人民币1,304,371,983.02元已由保荐机构于2016年9月8日汇入公司募 集资金专项账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位 情况进行了审验，并于2016年9月9日出具了上会师报字(2016)第4246号《验资报 告》。 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下： 海通证券股份有限公司关于上海新世界股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海新世 界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

上海新世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1456 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊善通合伙) Bertilied Public Accountants (Shecial Seneral Par 上会师报字(2024)第 1456 号 上海新世界股份有限公司全体股东: ·师事务所(特殊券商 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新世界股份有限 公司(以下简称"新世界股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2024)第 1453 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"上海新世界股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 上海新世界股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

经核查独立董事章孝棠、周颖、李建的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 上海新世界股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》， 对公司在任独立董事章孝棠、周颖、李建的独立性进行了评估并出具专项意 见如下： （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-013 上海新世界股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》 2023 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告 的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面 真实地反映公司 2023 ...

上海新世界股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1454 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 步可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamo.com/ 进行者 ： 【 】 【 】 【 】 成 进 】 【 】 合会计师事务所(特殊善通合伙) ghai Contified Pablic Slocountants (Special Peneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1454 号 上海新世界股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 附件:上海新世界股份有限公司 2023年度内部控制的自我评价报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) CDISHIANTS A r 4 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 李 建先生 2023 年度，本人（李建）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公 司 2023 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。 2023 年 6 月 28 日公司 2022 年度股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立 董事，任期为 2023 年 6 月 28 日-2024 年 12 月 9 日，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本履历情况 李 建：上海金茂凯德律师事务所专职律师、合伙人。新世界第十一届董事会独立 董事，第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中， 不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位 ...

上海新世界股份有限公司 《公司章程》修正案 2024 年 4 月 11 日，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）召开了十一届二十 次董事会会议、十一届十九次监事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司章程 指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规范性法 律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下： | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第二十二条 公司不得收购本公司 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （ ...

上会师报字(2024)第 1455 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state 令计师 李 务 所（特殊善通合伙） 关于上海新世界股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 ai Ecrtilied Public Accountants (Shecial Senenal Partnership) 关于上海新世界股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1455 号 上海新世界股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新世界股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修 订 》 (上证发(2023)193 号)的规定编制《关于 2023年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 ...