3、本次会议于 2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议 室召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-031 上海新世界股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十四次董事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届。现根据《公司章程》等有关规 定，董事会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立 董事候选人；章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事 会提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新 世界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用） ...

上海新世界股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新世界股份有限公司董事会，现提名章孝棠先生、周颖女士、李建先生 为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海新世界股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监事和高级管 ...

会议信息 - 十一届二十三次监事会会议于2024年11月22日下午3:00召开，三名监事实到[3][4] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名杨文军等为候选人，任期三年，需提交股东大会审议[5][6] - 换届选举议案表决结果为3票同意，0票反对、0票弃权[7] - 审议通过继续用募集资金买理财产品议案，余额不超11亿元[8] - 买理财产品议案表决结果为3票同意，0票反对、0票弃权[8]

周平将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共 同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满止，任期为三年。 王瑜将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二位非职工监事共 同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届监事会任期届满止，任期为三年。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年十一月二十三日 附： 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-033 上海新世界股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第九届第四次职工代表大会，本次会议选举了周平为公司第十二届董 事会职工董事 ...

人员提名 - 周颖被提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周颖具备5年以上相关工作经验[2] - 周颖无影响独立性情形，未受处罚、谴责等[5][6][7] - 周颖兼任公司数未超3家，任职未超六年[7] 任职承诺 - 周颖承诺任职后若不符资格将辞去职务[10]

独立董事任职要求 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 持股不超1%且非特定自然人股东亲属[5] - 不在特定股东处任职[5] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查结果 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票115,076,114股，募资13.15亿元，净额13.04亿元[2] - 2022年变更部分募投项目，6.78亿变4.58亿投新项目，3.28亿补流[6] - 以1.33亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] 资金使用情况 - 2016 - 2023年多次用10 - 13亿闲置募资买产品或存款[8][9][10] - 截至2024年9月30日，闲置募资买产品或存款金额5.36亿元[11] 未来资金规划 - 2024年11月22日通过继续用募资买产品或存款议案[16] - 拟用不超11亿闲置募资买产品或存款，额度内资金可滚动使用[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月9日14点30分在新世界会议中心召开[4] - 网络投票12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议独立董事津贴、董监事会换届选举等议案[6] - 股权登记日为2024年12月4日[9] - 会议登记12月5日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[17] - 100股在“选举董事议案”有500票表决权[17][18] - 100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 100股在“选举监事议案”有200票表决权[18] - 可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[18] 其他信息 - 证券代码600628，简称为新世界[1] - 公告2024年11月23日发布[12] - 公司地址上海市南京西路2 - 88号，邮编200003，电话(021)63871786[10]

上海新世界股份有限公司 （600628） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 上海新世界股份有限公司（600628）2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多 的前十位股东，发言顺序亦按持股数 ...